Con el desarrollo de la sociedad y las tendencias hacia la globalización, ha surgido el fenómeno de la delincuencia transnacional e internacional.

La prevalencia territorial (global) de este tipo de delitos aumenta significativamente el peligro social de las invasiones criminales cometidas por las comunidades criminales internacionales, al tiempo que debilita y reduce la efectividad del control social. Los criminólogos señalan que en las últimas décadas, las características cuantitativas y cualitativas del delito en un país en particular dependen directa o indirectamente (para ciertos tipos de delitos) de una combinación de factores externos. En este sentido, debe darse prioridad a la coordinación de la labor preventiva a nivel interestatal e internacional.

En el contexto de la globalización de la economía, la cultura, la política y otras esferas de la sociedad, el crimen transnacional se ha convertido en una seria amenaza no solo para los estados individuales, sino para toda la comunidad mundial. Su peligrosidad social comenzó a expresarse en la dispersión de actos y sujetos delictivos simultáneamente en el territorio de varios estados, mientras que las consecuencias sociales de tales actos a menudo se manifiestan fuera de los estados en cuyo territorio se cometieron, y suponen una amenaza para los intereses. de más de un país.

La comunidad internacional considera que 17 grupos de delitos son transnacionales (según la clasificación de la ONU):

  • 1) blanqueo de capitales;
  • 2) terrorismo;
  • 3) robo de obras de arte y bienes culturales;
  • 4) robo de propiedad intelectual;
  • 5) comercio ilegal de armas;
  • 6) secuestro de aeronaves;
  • 7) piratería marítima;
  • 8) incautación de transporte terrestre;
  • 9) fraude de seguros;
  • 10) delitos informáticos;
  • 11) delito ambiental;
  • 12) trata de personas;
  • 13) comercio de órganos humanos;
  • 14) comercio ilegal de drogas;
  • 15) falsa quiebra;
  • 16) penetración en negocios legales;
  • 17) corrupción y soborno de líderes públicos y de partidos, funcionarios electos.

Cabe señalar que, hasta la fecha, no todos los países han tipificado como delito el soborno de funcionarios en su legislación nacional, aunque ciertos tipos de soborno todavía están tipificados como delito. La clasificación presentada demuestra claramente cuán fuerte y al mismo tiempo peligroso es el impacto del crimen en las vidas de ciudadanos individuales, industrias individuales e infraestructura global.

En tales condiciones, las formas de interacción interestatal, intergubernamental y de otro tipo adquieren una importancia prioritaria.

Formas de cooperación interestatal en la lucha contra el crimen

La cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia se lleva a cabo en el marco establecido por cada país, sobre la base de los acuerdos internacionales existentes, la legislación nacional, las capacidades técnicas y, finalmente, la buena voluntad de todos los interesados.

A los más comunes formas de interacción interestatal en materia de lucha contra la delincuencia, determinada por las capacidades legales, económicas, organizativas y técnicas de la mayoría de los países, incluyen:

  • la celebración y aplicación de acuerdos internacionales sobre la lucha contra la delincuencia, la prevención de la delincuencia y el tratamiento de los delincuentes;
  • asistencia en asuntos penales, civiles y familiares;
  • ejecución de decisiones de organismos encargados de hacer cumplir la ley extranjeros en casos penales y civiles;
  • regulación de cuestiones legales penales y derechos individuales en el campo de garantizar el orden público;
  • intercambio de información de interés mutuo para las agencias de aplicación de la ley de diferentes estados;
  • realizar investigaciones y desarrollo conjuntos en el ámbito de la lucha contra la delincuencia;
  • intercambio de experiencias en la aplicación de la ley;
  • asistencia en la formación y reciclaje de personal;
  • prestación de asistencia logística y de asesoramiento.

El coordinador de la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia es la ONU y sus órganos especializados. Las funciones de lucha contra el crimen de la ONU están consagradas en su carta.

De acuerdo con la decisión de la Asamblea General de la ONU (1950), esta organización realiza congresos sobre la prevención del delito y el tratamiento del delincuente cada cinco años. Tienen como objetivo coordinar las actividades de los organismos estatales y públicos, asegurando el intercambio de experiencias en materia de prevención del delito, las actividades de los órganos legislativos y de justicia penal (nuestro país ha sido participante permanente en dichos congresos desde 1960).

Entre los documentos relacionados con la lucha internacional contra la delincuencia, adoptados por la Asamblea General de la ONU, se encuentran las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, Medidas anticorrupción, el Código internacional de conducta para el público. Funcionarios, los Principios Básicos sobre el Uso de la Fuerza y ​​Armas de Fuego. Armas por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, una declaración de principios básicos de justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder, principios básicos sobre la independencia del poder judicial, principios básicos sobre el papel de abogados, un programa de control de drogas, etc.

La Federación de Rusia, como miembro de la ONU, es parte de prácticamente todos los convenios y acuerdos internacionales sobre la lucha contra la delincuencia. Actualmente, en nuestro país, están participando activamente organismos de la ONU como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, la Oficina contra la Droga y el Delito, el Fondo para la Infancia (UNICEF), entre otros. en la lucha contra la delincuencia y la protección de las víctimas de delitos.

Las organizaciones intergubernamentales son sujetos activos de cooperación internacional en esta área, entre las que se encuentran el Grupo Internacional para el Desarrollo de Medidas Financieras para Combatir el Blanqueo de Capitales (GAFI), el Consejo de Cooperación Aduanera (CCC), la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), la Organización para las Migraciones (OIM), Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, etc.

Entre las organizaciones intergubernamentales antes mencionadas debe prestarse especial atención a la Organización Internacional de Policía Criminal, establecida en 1923 (desde 1956, llamada Interpol). De una organización no gubernamental, Interpol se ha convertido en una intergubernamental. Actualmente une a 190 estados. El órgano supremo de Interpol es la Asamblea General, cuyas sesiones se celebran anualmente. Una diferencia significativa entre Interpol y otras organizaciones internacionales es la presencia en cada país de una oficina central nacional (OCN).

Las principales tareas de Interpol, consagradas en su estatuto, son: asegurar y desarrollar la cooperación mutua de los cuerpos policiales criminales dentro del marco de las leyes vigentes en un país en particular; creación y desarrollo de instituciones que puedan contribuir a la prevención de delitos. Las tareas se resuelven organizando la cooperación en casos penales específicos.

La OCN de Interpol intercambia información entre las fuerzas del orden y otros organismos estatales de la Federación de Rusia dedicados a la lucha contra la delincuencia, los organismos encargados de hacer cumplir la ley de los Estados miembros extranjeros de Interpol y la Secretaría General de Interpol. Las divisiones estructurales (sucursales) de la OCN de Interpol operan en 78 entidades constitutivas de la Federación de Rusia.

Además, junto con los organismos especializados de la ONU y las organizaciones intergubernamentales en la coordinación de actividades y cooperación en la lucha contra la delincuencia, la Asociación Internacional de Derecho Penal, la Sociedad Criminológica Internacional, la Sociedad Internacional de Protección Social y el Fondo Penal y Penitenciario Internacional. están operando activamente en nuestro país.

La base legal para asegurar los regímenes nacionales en el marco de la cooperación internacional es:

  • 1) Convenciones de la ONU:
    • Sobre la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 20 de diciembre de 1988 (Convención de Viena);
    • Contra la Corrupción de 9 de diciembre de 2003 (Convención de Mérida);
    • Sobre la represión de la financiación del terrorismo de 9 de diciembre de 1999 (Convención de Nueva York);
    • Contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 15 de noviembre de 2000 (Convención de Palermo);
  • 2) Convenciones del Consejo de Europa:
    • Sobre blanqueo, detección, incautación y decomiso del producto del delito a partir del 8 de noviembre de 1990 (Convenio de Estrasburgo);
    • Sobre Responsabilidad Penal por Corrupción de 27 de enero de 1999;
    • Sobre el blanqueo, revelación, incautación y decomiso del producto del delito y financiación del terrorismo, de 16 de mayo de 2005 (Convenio de Varsovia);
  • 3) Convención de Shanghai sobre la lucha contra el terrorismo, el separatismo y el extremismo de 2001

Los acuerdos dentro de la CEI (alrededor de 80 actos jurídicos internacionales, incluidos 25 tratados y acuerdos) también desempeñan un papel importante en la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia.

Entre ellos: el Convenio sobre asistencia jurídica y relaciones jurídicas en materia civil, familiar y penal (1993), la Declaración sobre los principios para el establecimiento y mantenimiento del régimen de las fronteras exteriores de los Estados miembros de la CEI (1997), el Programa Interestatal para Lucha contra la delincuencia organizada y otros tipos de delitos peligrosos en el territorio de los estados miembros de la CEI (1996), el Acuerdo sobre la protección de los participantes en los procesos penales (2006), el Programa interestatal de medidas conjuntas para combatir la delincuencia para 2011-2013, programas de cooperación en la lucha contra el narcotráfico, sustancias psicotrópicas y sus precursores durante 2011-2013, en la lucha contra el terrorismo y otras manifestaciones violentas del extremismo durante 2011-2013, en la lucha contra la migración ilegal durante 2012-2014. y etc.

Hasta la fecha, las decisiones del Consejo de Jefes de Estado y del Consejo de Jefes de Gobierno de la CEI sobre cuestiones de seguridad son implementadas por:

  • El Consejo de Ministros del Interior (CM VD);
  • El Consejo de Comandantes de las Tropas Fronterizas (Tropas Fronterizas);
  • Consejo de Ministros de Justicia (CM YU);
  • El Consejo Coordinador de Fiscales Generales (CGSP);
  • Consejo de Jefes de Cuerpos de Seguridad y Servicios Especiales (SORB);
  • El Consejo de Jefes de Servicios Aduaneros de los Estados miembros de la CEI (CTS);
  • La Comisión Mixta de los Estados Partes del Acuerdo de Cooperación de los Estados miembros de la CEI en la lucha contra la migración ilegal (SKBNM);
  • El Consejo de Coordinación de los Jefes de Órganos de Investigación Tributaria (Financiera) (CSONR);
  • Centro Antiterrorista (ATC);
  • Oficina de Coordinación de la Lucha contra la Delincuencia Organizada y Otros Tipos de Delitos en el Territorio de los Estados Miembros de la CEI (BKBOP).

Prácticamente todos los estados de la Commonwealth están incluidos en el sistema para garantizar la seguridad y contrarrestar nuevos desafíos y amenazas en el espacio CIS.

  • Ver: Criminología: libro de texto / ed. V. N. Kudryavtseva, V. E. Eminova. M.: Jurista, 2006.S.625.

1. Las principales formas jurídicas de cooperación entre Estados en la lucha contra la delincuencia.

2. Las principales áreas de cooperación internacional entre estados.

3. Asistencia legal en casos penales. Extradición de criminales.

1. Debajo lucha internacional contra el crimen significa la cooperación de los estados en la lucha contra ciertos tipos de delitos cometidos por individuos. Esta colaboración ha pasado por una larga evolución.

La primera forma de tal cooperación fue la cooperación en la extradición de criminales. Incluso en el tratado del rey hitita Hattusil III y el faraón egipcio Ramsés II de 1296 a. C. decía: "Si alguien escapa de Egipto y va al país de los hititas, entonces el rey hitita no lo detendrá, sino que lo devolverá al país de Ramsés".

Posteriormente, surgió la necesidad de intercambiar información y el volumen de esta información fue en constante expansión. En cierta etapa, se hizo necesario intercambiar experiencias. Y recientemente, la cuestión de la prestación de asistencia técnica y profesional ha ocupado un lugar destacado en las relaciones entre los Estados. Las acciones conjuntas o su coordinación son de particular importancia, sin las cuales los organismos encargados de hacer cumplir la ley de diferentes estados no pueden combatir con éxito ciertos tipos de delitos, principalmente el crimen organizado.

Hoy, la cooperación entre estados se desarrolla en tres niveles:

1. Cooperación bilateral. En este caso, los más extendidos son los acuerdos bilaterales sobre temas como la prestación de asistencia jurídica en casos penales, la extradición de delincuentes, el traslado de personas condenadas para cumplir sus penas en el país del que son ciudadanos. Los acuerdos interestatales e intergubernamentales, por regla general, van acompañados de acuerdos interdepartamentales, en los que se concreta la cooperación de los departamentos individuales.

2. Cooperación a nivel regional debido a la coincidencia de intereses y la naturaleza de las relaciones entre los países de una determinada región. Por ejemplo, en 1971, 14 Estados miembros de la OEA firmaron en Washington la Convención para la Prevención y Sanción de Actos de Terrorismo. En el marco de la CEI, esta cooperación se está desarrollando muy rápidamente: en enero de 1993, los países del Commonwealth (excepto Azerbaiyán) firmaron en Minsk el Convenio sobre asistencia jurídica en materia civil, familiar y penal.

3. Cooperación a nivel universal comenzó en el marco de la Sociedad de Naciones y continuó en la ONU. Actualmente, se ha creado todo un sistema de tratados universales multilaterales en el campo del derecho penal internacional:

Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio;

Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, 1949;



Convención complementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos e instituciones y prácticas análogas a la esclavitud, 1956;

Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, 1973;

Convenio de Tokio sobre delitos y ciertos otros actos cometidos a bordo de aeronaves, 1963;

Convenio de La Haya de 1970 para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves;

El Convenio de Montreal para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, 1971;

La Convención de 1961 sobre Sustancias Estupefacientes;

El Convenio de 1971 sobre Sustancias Sicotrópicas;

La Convención de 1988 contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas;

La Convención de 1973 sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, incluidos los agentes diplomáticos;

Convención internacional de 1979 contra la toma de rehenes;

Convención de 1980 sobre la protección física de los materiales nucleares;

Convención de 1984 contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;

Convención contra el Reclutamiento, Utilización, Financiamiento y Entrenamiento de Mercenarios, etc.

La cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia presupone la solución por parte de los Estados de varias tareas interrelacionadas:

a) coordinación de calificaciones de delitos que suponen una amenaza para varios o todos los estados;

b) coordinación de medidas para prevenir y reprimir tales delitos;

c) establecimiento de jurisdicción sobre delitos y criminales;

d) asegurar la inevitabilidad del castigo;

e) prestación de asistencia jurídica en casos penales, incluida la extradición de delincuentes.

2. Con el desarrollo del comercio, la navegación y las relaciones entre Estados, también se ha ampliado el ámbito de la cooperación en la lucha contra tipos específicos de delitos relacionados con intereses comunes.

Desde la antigüedad, la lucha contra la piratería marítima se ha generalizado, lo que fue reconocido por los estados como un crimen internacional, y los piratas fueron declarados enemigos de la humanidad. Antes de la adopción de la Convención sobre alta mar en 1958, la lucha contra la piratería se regía por normas consuetudinarias; hoy en día, las disposiciones contra la piratería también están contenidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

En el Congreso de Viena de 1815 se aprobó la primera ley que prohíbe la trata de esclavos, pero las disposiciones sobre la lucha contra la trata de esclavos se consagraron más claramente en la Convención sobre la esclavitud de 1926. En 1956, en la Conferencia de Ginebra, la Convención complementaria sobre la Prohibición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos e instituciones y prácticas similares a la esclavitud.

Posteriormente, se inició la cooperación entre estados en la lucha contra la pornografía. En 1910 se adoptó el Convenio para la represión de la distribución de publicaciones pornográficas y, en 1923, el Convenio para la represión de la distribución y el comercio de publicaciones pornográficas.

También es de interés el Convenio Internacional para la Represión de la Falsificación de Billetes de Banco de 1929. Su adopción fue el resultado de la amenaza que enfrentaron los Estados en relación con la propagación de este peligroso fenómeno.

El secuestro de aeronaves en la década de 1960 llevó a la adopción en 1963 en Tokio de la Convención sobre delitos y otros actos terroristas cometidos a bordo de aeronaves. En 1970 se adoptó el Convenio de La Haya para la prevención del apoderamiento ilícito de aeronaves, en 1971: el Convenio de Montreal para la prevención de actos ilícitos que amenacen la seguridad de la aviación civil, en 1988 el Protocolo relativo a actos ilícitos de violencia en los aeropuertos internacionales.

La cooperación internacional en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas se inició a principios del siglo XX. El primer acuerdo internacional se celebró en La Haya en 1912. En 1961 se adoptó el Convenio Único sobre Sustancias Estupefacientes, en 1971 el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas y en 1988 el Convenio para la Represión del Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas . La cooperación internacional de los estados en la lucha contra el terrorismo comenzó durante la existencia de la Sociedad de Naciones. En 1937, se adoptó en Ginebra la Convención para la prevención y cesación del terrorismo.

Posteriormente, se adoptó la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Implementación de Actos de Terrorismo de 1971; en 1973 se adoptó la Convención para la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, incluidos los Agentes Diplomáticos, y en 1976 se adoptó la Convención Europea para la Represión del Terrorismo.

En relación con el desarrollo de la tecnología y la producción nucleares, ha surgido la cuestión de la lucha contra el robo de material nuclear. En marzo de 1980 se adoptó una Convención especial sobre la protección física de los materiales nucleares, en la que, dado el particular peligro de robo y proliferación de este material, se definió claramente el corpus delicti, el procedimiento para llevar a los infractores ante la justicia y su extradición.

3. Las acciones procesales penales de las autoridades estatales están limitadas por su territorio, mientras que para la administración normal de justicia en los casos penales, en ocasiones es necesario realizar acciones procesales en el territorio de otro estado. Dado que el principio de soberanía estatal excluye las acciones directas de las autoridades de un estado en el territorio de otro, una solicitud de asistencia sigue siendo la única forma de realizar las acciones procesales necesarias. La cooperación entre Estados en la prestación de asistencia jurídica en materia penal se está desarrollando a nivel de vínculos bilaterales y acuerdos regionales; algunos temas de dicha cooperación están incluidos en tratados internacionales multilaterales. En Ucrania, existen tratados sobre asistencia jurídica en casos civiles, familiares y penales con muchos estados.

Los acuerdos prevén este tipo de asistencia jurídica en casos penales, como el servicio y envío de documentos, suministro de información sobre la legislación y la práctica judicial vigentes, interrogatorio de acusados, imputados, testigos, peritos, peritajes, transferencia de pruebas materiales, antecedentes penales. enjuiciamiento, extradición de personas delitos.

La institución de extradición de delincuentes (extradición) se utiliza ampliamente en la práctica de las relaciones internacionales. A medida que se desarrollan las relaciones entre los estados, la institución de la extradición también mejora.

Emisión- es el traslado de una persona por el estado en cuyo territorio se encuentra la persona a otro estado para procesarlo o para ejecutar una sentencia.

La extradición es posible si el acto cometido está previsto en un tratado de extradición y el acto se castiga con una pena de prisión de más de un año de conformidad con las leyes penales de ambos estados. Al mismo tiempo, no se puede aplicar la pena de muerte a la persona extraditada si no está prevista por la ley del estado de emisión.

Los propios ciudadanos o solicitantes de asilo no pueden ser extraditados. Tampoco son extraditadas las personas respecto de las cuales se haya dictado una sentencia que haya entrado en vigor en el mismo caso o se haya terminado el proceso en el caso; en casos de enjuiciamiento privado o delitos políticos, así como si el plazo de prescripción ha expirado bajo la legislación del estado al que se solicita la extradición, y si la extradición está prohibida por la legislación del estado al que se solicita la extradición. .

Una persona extraditada puede ser procesada y castigada solo por los delitos que dieron lugar a su extradición.

La extradición se rige tanto por el derecho interno de los estados como por los tratados internacionales. Se trata principalmente de acuerdos bilaterales. A veces, estos tratados son celebrados por varios estados. En 1984, Ghana, Benin, Nigeria y Togo firmaron acuerdos sobre la extradición de delincuentes. Entre los tratados multilaterales en este ámbito, destacan, en particular, el Convenio europeo (París) sobre extradición de delincuentes de 1957, firmado por los estados miembros del Consejo de Europa (participan más de 20 estados), así como el Convenio sobre asistencia jurídica y relaciones jurídicas en casos civiles, familiares y penales de 1993 (firmado por 10 países de la CEI), cuya sección IV está dedicada al problema de la extradición de delincuentes.

Las disposiciones de estos convenios, con algunas excepciones, son aproximadamente las mismas. Las partes se comprometen a extraditarse entre sí a personas en su territorio para enjuiciar o ejecutar una condena. Además, regulan con más o menos detalle el procedimiento que las partes contratantes pretenden observar para resolver cuestiones prácticas relacionadas con la extradición.

En las últimas décadas, se han adoptado una serie de convenciones multilaterales destinadas a combatir los delitos de carácter internacional, que contienen la obligación de extraditar a los presuntos delincuentes. En virtud del Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena de 1949, los delitos en él enunciados se consideran extraditables y están sujetos a cualquier tratado de extradición que se haya celebrado o se concluirá entre cualquiera de las partes. a esa Convención. En acuerdos posteriores sobre cooperación para combatir diversos tipos de delitos, las disposiciones sobre extradición se formulan con más detalle, pero su esencia no ha cambiado. La institución de la extradición no es incondicional en ninguno de los acuerdos. El significado de las disposiciones en este caso se reduce al hecho de que los delincuentes no deben quedar impunes. Se recomienda seguir el camino de la celebración de un tratado de extradición si, sin tal tratado, el Estado, de acuerdo con su legislación, no puede extraditar a los presuntos delincuentes. Por ejemplo, la Convención de 1979 contra la toma de rehenes va un poco más allá. Establece que si un Estado Parte que condiciona la extradición a la existencia de un tratado recibe una solicitud de extradición de otro Estado Parte con el que no tiene un tratado de extradición, el Estado al que se hace la solicitud puede considerar esta Convención como la ley legal. base para la extradición. La misma disposición figura en el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima de 1988 y en varios otros acuerdos. En muchas convenciones, especialmente las relativas a la lucha contra los actos terroristas, se consagra una disposición cuya esencia se reduce al principio de "sancionar o extraditar".

Al mismo tiempo, opera un sistema de emisión simplificado en el marco de la Unión Europea, cuya implantación en relación con el espacio europeo se llevó a cabo por etapas.

Así, la parte 1 (b) del artículo 31 del Tratado de la Unión Europea estableció que las acciones tomadas conjuntamente en el campo de la cooperación judicial en materia penal tienen como objetivo, entre otras cosas, facilitar la extradición entre los Estados miembros. Todo ello debe estar al servicio de los objetivos fundamentales de la Unión Europea: preservar y desarrollar la Unión como un espacio de libertad, seguridad y justicia, dentro del cual se garantice la libre circulación de personas junto con las medidas adecuadas en el ámbito del control sobre el exterior. fronteras, concesión de asilo, inmigración, así como prevención de la delincuencia y lucha contra este fenómeno (artículo 2 del Tratado de la Unión Europea).

En la misma línea de simplificación del procedimiento, se han desarrollado otros dos acuerdos, adoptados por el Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos Internos de la Unión Europea. Estos fueron, de hecho, los primeros intentos serios de crear un sistema de extradición dentro de la Unión Europea. El primer acuerdo, de fecha 10 de marzo de 1995, relativo a un procedimiento simplificado de extradición entre miembros de la Unión Europea, establece que, si se concluye un acuerdo entre el Estado demandado y la persona a extraditar, esta última será extraditada mediante extradición formal. pedido. Por tanto, se confirman los principios del Acuerdo de Schengen.

El segundo acuerdo, fechado el 27 de septiembre de 1996, eliminó la regla de solicitar la extradición por vía diplomática. Cada estado designa una autoridad central encargada de transmitir y recibir solicitudes de extradición, así como los documentos adjuntos. Este Acuerdo también contenía otras disposiciones revolucionarias en muchos aspectos. En primer lugar, relajó las condiciones relativas a la calificación del delito. En primer lugar, se trata de la regla de doble cargo. El estado demandado ya no puede rechazar la solicitud, citando el hecho de que su legislación carece de una calificación de este tipo de delito. Además, el acuerdo especificado cambió el plazo mínimo de castigo por un delito, según el cual una persona está sujeta a extradición. Ahora es suficiente imponer un castigo en forma de prisión por un período de 12 meses según la legislación del país que requiere la extradición del delincuente, y de 6 meses según la legislación del estado demandado. Además, el estado demandado ya no puede denegar la extradición sobre la base de la expiración del plazo de prescripción para el enjuiciamiento o castigo penal en virtud de su legislación. En segundo lugar, el Acuerdo de 1996 permite al Estado demandado extraditar a sus ciudadanos, lo que también es una innovación, que demuestra claramente la “ciudadanía europea” y enfatiza que los países de la UE disfrutan de los mismos derechos y obligaciones.

La introducción de una orden europea única previó la Decisión marco del Consejo de la Unión Europea "Sobre una orden de detención europea y procedimientos para el traslado de personas entre Estados miembros", adoptada el 3 de junio de 2002 como resultado del trabajo realizado a raíz de los resultados de la cumbre extraordinaria de la Unión Europea en Tampere (Finlandia) del 15 al 16 de octubre de 1999, que adoptó el concepto de reconocimiento mutuo de las sentencias de los Estados miembros de la Unión Europea.

Una orden de detención europea es una decisión judicial emitida por un Estado miembro de la Unión Europea con el fin de detener y trasladar a una persona buscada a otro Estado miembro para su enjuiciamiento o para la ejecución de una sentencia o medida de seguridad relacionada con la privación de libertad.

Una orden de arresto europea, al igual que sus contrapartes en el derecho interno, proporciona una base legal para el arresto de un sospechoso, acusado o criminal (si ya se ha dictado una condena contra una persona y ha entrado en vigor). Al mismo tiempo, a diferencia de las órdenes nacionales, en este caso estamos hablando de la detención de una “persona buscada” en el territorio de otros estados miembros de la Unión Europea, donde puede aparecer (o esconderse) tras la comisión de un delito . Asimismo, sobre la base del principio de reconocimiento mutuo y de conformidad con las disposiciones de la Decisión marco de 13 de junio de 2002 sobre la orden de detención europea y los procedimientos para el traslado de personas entre Estados miembros, los Estados miembros ejecutan cualquier orden de detención europea.

Se puede emitir una orden de detención europea por actos para los que la ley del Estado miembro de emisión prevé una sanción o medida de seguridad que implique una pena de prisión con un límite máximo de doce meses como mínimo, o cuando ya se haya impuesto una sanción o se haya adoptado una medida de seguridad ya se han impuesto - en relación con condenas que prevén una pena de prisión de al menos cuatro meses.

Si los delitos enumerados a continuación, tal como se definen en la legislación del Estado miembro de emisión, son punibles en ese Estado con una pena o medida de seguridad que implique una pena de prisión con un límite máximo de al menos tres años, entonces, para estos delitos, la transferencia del persona sobre la base de una orden de detención europea según los términos de la Decisión marco, debe llevarse a cabo sin un control de doble incriminación: participación en una organización delictiva; terrorismo; trata de personas; explotación sexual de niños y pornografía infantil; comercio ilegal de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; comercio ilegal de armas, municiones y explosivos; corrupción; acciones fraudulentas, incluidas las acciones fraudulentas en detrimento de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, en el sentido del Convenio de 26 de julio de 1995 "Sobre la Protección de los Intereses Financieros de las Comunidades Europeas"; blanqueo del producto del delito; falsificación, incluida la falsificación del euro; ciberdelito; delitos ambientales, incluido el comercio ilegal de especies animales en peligro y el comercio ilegal de variedades de plantas y especies arbóreas en peligro; asistencia a la entrada y estancia ilegal; asesinato premeditado, lesiones corporales graves; comercio ilegal de órganos y tejidos humanos; secuestro, encarcelamiento ilegal y toma de rehenes; racismo y xenofobia; robos cometidos de manera organizada o con el uso de armas; comercio ilegal de bienes culturales, incluidas antigüedades y obras de arte; fraude; crimen organizado y extorsión de dinero; fabricación de productos falsificados y pirateados; producción y venta de documentos administrativos falsos; falsificación de medios de pago; comercio ilegal de hormonas y otros promotores del crecimiento; comercio ilegal de materiales nucleares y radiactivos; comercio de vehículos robados; violación; incendio provocado; delitos de la competencia de la Corte Penal Internacional; secuestro de una aeronave / barco; sabotaje.

Si se desconoce la ubicación de la "persona buscada", se puede utilizar el Sistema de Información de Schengen, así como la Interpol, para establecerla. Posteriormente, la “persona buscada” está sujeta a transferencia a la autoridad judicial que emite la orden.

Cuando una persona es detenida sobre la base de una orden de detención europea, la autoridad judicial de ejecución decide si debe ser detenida de conformidad con la legislación del Estado miembro de ejecución. En cualquier momento, una persona podrá ser puesta en libertad temporalmente de la custodia de conformidad con el Derecho interno del Estado miembro de ejecución, siempre que el organismo autorizado de ese Estado miembro adopte todas las medidas que considere necesarias para evitar que la persona buscada se escape.

Si el detenido declara su consentimiento para su traslado, dicho consentimiento y, en su caso, una declaración expresa de renuncia a la norma de concreción, deberá entregarlo a la autoridad judicial de ejecución de conformidad con el Derecho interno del Estado miembro de ejecución.

Los principales sujetos del derecho de la cooperación internacional en el campo de la lucha contra la delincuencia son los Estados. Son los Estados los que formulan los principios y normas que conforman las reglas de cooperación en este ámbito, y son los responsables de velar por su cumplimiento.

Así, por ejemplo, en el art. 1 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio del 9 de diciembre de 1948 establece que los Estados se comprometen a tomar medidas para prevenir el genocidio. Según el párrafo 1. del art. 2 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes del 10 de diciembre de 1984, los Estados se comprometen a tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales y de otra índole eficaces para prevenir los actos de tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción. Según el párrafo 1 del art. 3 de la Convención de la ONU contra la Corrupción del 31 de octubre de 2003, los Estados se comprometen a cooperar en la prevención, investigación y enjuiciamiento de la corrupción y la suspensión de operaciones (congelamiento), incautación, decomiso y devolución del producto del delito establecido de conformidad con esta Convención. . De acuerdo con el Art. 4 de la Convención para la Prevención y Sanción de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, Incluidos los Agentes Diplomáticos, de 11 de diciembre de 1973, los Estados Miembros asumen la obligación de cooperar en la prevención de los delitos previstos en esta Convención.

La prestación de asistencia jurídica consiste, en particular, en la realización de actividades tales como la búsqueda de presuntos delincuentes, el suministro de los materiales necesarios, el establecimiento del paradero de personas y objetos, la obtención de testimonios, la ejecución de solicitudes de registros, etc. ( Convenio de la CEI sobre asistencia jurídica y relaciones jurídicas en materia civil, familiar y penal; Convenio europeo sobre asistencia judicial en materia penal); extradición de personas acusadas de cometer delitos o condenadas por la ejecución de una pena (Convenio Europeo de Extradición); intercambio de información, experiencia, implementación de estándares internacionales en el campo de la justicia penal (Reglas Mínimas Estándar para el Tratamiento de los Reclusos; Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia Juvenil, etc.).

Las claves son los tratados internacionales que reconocen ciertos actos como delictivos y especialmente peligrosos y establecen la responsabilidad de su comisión, así como consolidar acciones conjuntas de los Estados con el objetivo de prevenirlos y reprimirlos.

Por regla general, los acuerdos de este tipo definen (en relación con los crímenes de carácter internacional):

  • - el peligro internacional y nacional de tales actos, que infringen el orden jurídico internacional y nacional;
  • - el lado objetivo de los actos delictivos, independientemente de dónde se cometan, contra quién se dirigen y qué ciudadanía tiene el delincuente (por lo tanto, los estados acuerdan las calificaciones de los actos delictivos);
  • - sujetos de tales delitos;
  • - obligaciones directas de los estados de coordinar medidas para prevenir y reprimir delitos;
  • - en forma general, el deber de los estados de aplicar el castigo. Y la determinación de las sanciones penales, la condena de los delincuentes individuales por delitos específicos se llevan a cabo por la legislación penal de los estados parte de estos acuerdos (Convención Internacional contra la Toma de Rehenes).

El reconocimiento por parte de los Estados de un peligro especial para toda la comunidad internacional de ciertos actos delictivos denominados crímenes internacionales y la necesidad de medidas conjuntas para prevenirlos y reprimirlos es un área importante de cooperación entre los Estados en la lucha contra el crimen, ya que los crímenes internacionales violan los intereses vitales de los estados y naciones, socavan los cimientos de su existencia, violan gravemente los principios más importantes del derecho internacional, representan una amenaza para la paz y la seguridad (Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, Convenciones de Ginebra para la Protección de Víctimas de Guerra de 1949 y Protocolos Adicionales a ellos 1977).

Así, la principal contribución de los Estados como sujetos principales del derecho internacional a la lucha contra el crimen es la creación de un marco legal internacional para combatir los crímenes internacionales y los crímenes de carácter internacional.

  • Cm.: Baboy A.A., Koltashov A.I. El derecho de los organismos internacionales y la cooperación de los estados en la lucha contra el crimen: guía de estudio. tolerancia. M., 2008 S. 130.

Al abordar este tema, surge de inmediato la pregunta de si es legítimo hablar de la lucha internacional contra la delincuencia en un momento en que los delitos se cometen en el territorio de un determinado estado y caen bajo la jurisdicción de ese estado.

De hecho, la lucha contra el crimen en cualquier estado no es internacional en el sentido literal de la palabra. La jurisdicción de este estado, la competencia de sus agencias de aplicación de la ley están en vigor. De la misma manera, los delitos cometidos fuera de su territorio, por ejemplo, en alta mar en barcos que enarbolan la bandera de este estado, caen bajo la jurisdicción de un estado.

Teniendo en cuenta que en todos los casos el principio de jurisdicción de un Estado en particular se aplica a un crimen, la lucha internacional contra el crimen significa la cooperación de los Estados en la lucha contra ciertos tipos de crímenes cometidos por individuos.

El desarrollo de la cooperación entre los estados en esta área ha avanzado mucho.

En un primer momento se utilizaron las formas más sencillas, por ejemplo, llegar a un acuerdo sobre la extradición de la persona que cometió el delito, o sobre cualquier otra actuación relacionada con este o aquel delito. Entonces surgió la necesidad de intercambiar información, y el volumen de esta información se expandió constantemente. Si antes se refería a delincuentes y delitos individuales, gradualmente se va llenando de nuevos contenidos, afecta a casi todas las áreas de la lucha contra el delito, incluidas estadísticas y datos científicos sobre las causas, tendencias, pronósticos de delitos, etc.

En una determinada etapa, se hace necesario intercambiar experiencias. Con el desarrollo del progreso científico y tecnológico, la cooperación en esta área también está cambiando y está jugando un papel cada vez más importante en las relaciones entre los Estados.

Lo mismo ocurre con la prestación de asistencia jurídica en casos penales, que incluye la búsqueda de delincuentes, entrega de documentos, interrogatorio de testigos, recolección de pruebas materiales y otras acciones de investigación.

Recientemente, el tema de la prestación de asistencia técnica y profesional ha ocupado un lugar destacado en las relaciones entre Estados. Muchos estados tienen una gran necesidad de equipar a sus agencias de aplicación de la ley con los últimos medios técnicos necesarios para combatir el crimen.

Por ejemplo, la detección de explosivos en el equipaje de los pasajeros aéreos requiere equipos muy sofisticados y costosos, que no todos los estados pueden adquirir.

Las acciones conjuntas o su coordinación son de especial importancia, sin las cuales las fuerzas del orden de varios estados no pueden combatir con éxito ciertos tipos de delitos y, sobre todo, la delincuencia organizada. Si bien la lucha contra la delincuencia internacional sigue siendo una tarea prioritaria, cada vez se presta más atención al problema de la prevención del delito, el tratamiento de los infractores, el funcionamiento del sistema penitenciario, etc.

La cooperación entre estados se está desarrollando en tres niveles.

1. Cooperación bilateral.

En este caso, los más extendidos son los acuerdos bilaterales sobre temas como la prestación de asistencia jurídica en casos penales, la extradición de delincuentes, el traslado de personas condenadas para cumplir sus penas en el país del que son ciudadanos. Los acuerdos interestatales e intergubernamentales, por regla general, van acompañados de acuerdos interdepartamentales, en los que se concreta la cooperación de los departamentos individuales.

2. La cooperación a nivel regional se debe a la coincidencia de intereses y la naturaleza de las relaciones entre los países de una determinada región.

Por ejemplo, en 1971, 14 Estados miembros de la OEA firmaron en Washington la Convención para la Prevención y Sanción de Actos de Terrorismo. El 20 de abril de 1959, en Estrasburgo, los estados miembros del Consejo de Europa firmaron el Convenio Europeo de Asistencia Judicial Mutua en Materia Penal.

En el marco de la CEI, en 2002 en Chisinau, los países del Commonwealth firmaron el Convenio sobre asistencia jurídica en asuntos civiles, familiares y penales.

  • 3. La cooperación a nivel universal comenzó en el marco de la Sociedad de Naciones y continuó en la ONU. Actualmente, se ha creado todo un sistema de tratados universales multilaterales en el campo del derecho penal internacional:
    • - Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio;
    • - Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución de terceros, 1949;
    • - Convención complementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud, 1956;
    • - Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, 1973;
    • - Convenio de Tokio sobre delitos y ciertos otros actos cometidos a bordo de aeronaves, 1963;
    • - Convenio de La Haya de 1970 para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves;
    • - Convenio de Montreal para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, 1971;
    • - Convención de 1961 sobre Sustancias Estupefacientes;
    • - El Convenio de 1971 sobre Sustancias Sicotrópicas;
    • - Convención de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas;
    • - Convención de 1973 sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, incluidos los agentes diplomáticos;
    • - Convención internacional de 1979 contra la toma de rehenes;
    • - Convención de 1979 sobre la protección física de los materiales nucleares, etc.

La cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia presupone la solución por parte de los Estados de varias tareas interrelacionadas:

  • - coordinación de la calificación de delitos que representan una amenaza para varios o todos los estados;
  • - coordinación de medidas para prevenir y reprimir tales delitos;
  • - establecer jurisdicción sobre delitos y criminales;
  • - asegurar la inevitabilidad del castigo;
  • - prestación de asistencia jurídica en casos penales, incluida la extradición de delincuentes.

La cooperación de los estados en el campo de la lucha contra la delincuencia se lleva a cabo en varias direcciones:

Reconocimiento del peligro para la comunidad de Estados de determinados actos delictivos y la necesidad de aplicar medidas conjuntas para prevenirlos.

Brindar asistencia en la búsqueda de delincuentes escondidos en territorio extranjero. Hay dos canales posibles de implementación: a través de instituciones diplomáticas y a través de vínculos directos entre los organismos que realizan búsquedas e investigaciones en su país (organismos encargados de hacer cumplir la ley).

Es necesario señalar la expansión de esta área de cooperación: si antes los estados se dirigían a un país específico con una solicitud para buscar o extraditar a un criminal, ahora esta búsqueda se está realizando a escala mundial, y no solo el criminal escapado, pero también se busca la propiedad robada. En ocasiones, el intercambio de información se lleva a cabo para facilitar el rastreo.

Asistencia en la obtención de los materiales necesarios en el caso penal. Si un delito se comete o se comete en varios países o parte de él se comete en otro estado, etc. Los testigos y las pruebas materiales pueden estar ubicados en otro estado. Para la obtención de material sobre el caso, en algunos casos, es necesario realizar acciones investigativas en el exterior, las cuales se realizan mediante el envío de la correspondiente orden separada. Puede ser una orden para interrogar a un testigo, una víctima, para inspeccionar la escena del incidente, etc.

El acuerdo determina qué tipo de instrucciones se pueden dar a las autoridades pertinentes de otro estado. El organismo que debe realizar esta cesión se rige por sus normas procesales nacionales, mientras que todas las cuestiones planteadas en la cesión deben ser respondidas.

Brindar asistencia práctica a los estados individuales para resolver problemas de delincuencia, estudiando estos problemas.

Este tipo de asistencia se expresa en el envío de expertos a países individuales para brindar asistencia específica (para determinar las principales direcciones de la lucha contra el crimen, para dar recomendaciones sobre la organización del sistema penitenciario, etc.).

Estudio de los problemas de la delincuencia y la lucha contra ella. Para ello, se convocan congresos internacionales. Se están creando conferencias, organizaciones internacionales, institutos de investigación.

Intercambio de información. Los estados a menudo acuerdan proporcionarse mutuamente la información necesaria para una investigación y captura exitosa del delincuente, así como otra información de naturaleza criminal. En particular, el intercambio de información sobre sentencias dictadas contra ciudadanos de otro país. Por regla general, este tipo de información se intercambia una vez al año.

La interacción y cooperación internacional en esta área es la actividad de los Estados y organizaciones internacionales para determinar áreas prioritarias para combatir el crimen, coordinación, desarrollo de estándares y normas uniformes en el campo de la prevención del delito y justicia penal, tratamiento de los infractores, mejoramiento de las actividades de Organismos judiciales y policiales, apoyo, coordinación y coordinación de esfuerzos encaminados a brindar asistencia jurídica en casos penales, búsqueda de delincuentes, protección a la población del desorden y arbitrariedad.

La relevancia de la interacción y cooperación internacional en la política criminológica moderna está aumentando en relación con los procesos de globalización, la criminalización de la política internacional, el desarrollo del crimen transnacional, la integración de sindicatos y organizaciones criminales.

El centro de coordinación de las actividades de los Estados y organismos internacionales en la lucha contra la delincuencia es Naciones Unidas (ONU), En el marco del cual se adoptan estándares y normas uniformes en las relaciones con los delincuentes, se establecen áreas prioritarias para la lucha contra la delincuencia. En este sentido, el papel de Asamblea general UN, donde se escuchan anualmente informes sobre la implementación de una u otra convención internacional. El papel principal en la organización de la lucha contra la delincuencia a nivel internacional lo desempeña Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC). ECOSOC tiene más del 70% de los recursos humanos y financieros de todo el sistema de la ONU a su disposición.

En la estructura de las obras del ECOSOC Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CAT), compuesto por 40 miembros, elegidos en la sesión del ECOSOC de la ONU por tres años, teniendo en cuenta la representación geográfica equitativa de los estados en ella. La Comisión tiene las siguientes funciones: definir lineamientos para las Naciones Unidas en el campo de la prevención del delito y la justicia penal; desarrollo, seguimiento de la implementación del programa de trabajo de la ONU en esta área; asistencia y asistencia en la coordinación de actividades de las instituciones de las Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento de los delincuentes.

El puesto de control se prepara y, desde 1955, se lleva a cabo cada cinco años. Congresos de la ONU sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. La Unión Soviética, y luego la Federación de Rusia, ha estado participando en ellos desde 1960. Los congresos de la ONU han reunido a representantes de los organismos encargados de hacer cumplir la ley de los estados miembros de la ONU, juristas, especialistas en el campo de la penitenciaría, la criminología, la ciencia forense, derechos, etc. Este organismo tiene la máxima autoridad internacional y participa activamente en la creación de una base legal y organizativa para la cooperación entre Estados en el campo de la lucha contra la delincuencia.

El X Congreso se celebró del 10 al 17 de abril de 2000 en Viena (Austria). En el Congreso se discutieron los siguientes temas: fortalecimiento del estado de derecho y fortalecimiento del sistema de justicia penal; cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia transnacional: nuevos desafíos en el siglo XXI; prevención eficaz del delito: mantenerse al día con los últimos avances; delincuentes y víctimas: rendición de cuentas y equidad en la administración de justicia. Se propusieron los siguientes temas para los seminarios: lucha contra la corrupción; delitos relacionados con el uso de redes informáticas; participación comunitaria en la prevención del delito; mujeres en el sistema de justicia penal.

El XI Congreso tuvo lugar del 18 al 25 de abril de 2005 en Bangkok (Tailandia). El Congreso discutió cinco temas principales: la efectividad de las medidas para prevenir el crimen organizado; cooperación en la lucha contra el terrorismo y la conexión del terrorismo con otros tipos de actividad delictiva; amenazas y tendencias del crimen organizado en el siglo XXI; delitos económicos y financieros; creación de nuevos estándares para las actividades de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley en la lucha contra la delincuencia. Seis seminarios trabajaron en el marco del Congreso: cooperación internacional de las fuerzas del orden y los organismos de seguridad para desarrollar mecanismos comunes en la lucha contra la delincuencia, incluida la extradición; reformas legales; estrategias de prevención del delito y mejores prácticas, en particular la prevención del delito infantil y juvenil; medidas para prevenir el terrorismo con énfasis en la aplicación de convenios y protocolos internacionales; medidas para prevenir delitos informáticos; medidas para prevenir delitos económicos, incluido el blanqueo de capitales.

El XII Congreso se llevó a cabo en Salvador (Brasil) del 12 al 19 de abril de 2010. El tema principal del Congreso: “Estrategias integrales para responder a los desafíos globales: los sistemas de prevención del delito y justicia penal y su desarrollo en un mundo cambiante”. En el marco de este tema se consideraron ocho temas principales: 1) niñez, juventud y delincuencia; 2) prestación de asistencia técnica para facilitar la ratificación y aplicación de instrumentos internacionales relacionados con la prevención y represión del terrorismo; 3) garantizar la eficacia de las directrices de la ONU sobre prevención del delito; 4) medidas de justicia penal para combatir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas como componentes del crimen organizado transnacional; 5) cooperación internacional en lavado de dinero basada en documentos de la ONU y otros actos internacionales; 6) tendencias en el uso de avances científicos y tecnológicos por parte de los delincuentes y las autoridades competentes que luchan contra la delincuencia, incluso en relación con la ciberdelincuencia; 7) enfoques prácticos para fortalecer la cooperación internacional en la solución de problemas relacionados con la lucha contra la delincuencia; 8) medidas de prevención del delito y justicia penal en la lucha contra la violencia contra los migrantes y sus familias.

El XIII Congreso se celebró en Doha (Qatar) del 12 al 19 de abril de 2015. Asistieron por primera vez el Secretario General de la ONU, el Presidente de la Asamblea General y el Presidente del ECOSOC. Se celebraron unas 200 reuniones que abarcaron una amplia gama de temas, desde el estado de derecho hasta el tráfico ilícito de migrantes y desde los delitos contra la vida silvestre hasta la violencia contra mujeres y niños.

Otras comisiones funcionales del ECOSOC desempeñan un papel importante en la lucha contra la delincuencia: la Comisión de Desarrollo Social, la Comisión de Población y Desarrollo, la Comisión de Estupefacientes (CND), la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. , que se encarga de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los Estados parte de los tratados en el campo del combate a la producción y distribución ilícita de drogas y su abuso.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes trabaja en estrecha colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). La Oficina incluye el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID) y

Centro para la Prevención del Delito Internacional (CIPP). La UNODC ayuda a los Estados Miembros a hacer frente a las amenazas que plantean la delincuencia organizada transnacional, la corrupción y el terrorismo, así como a la prevención del delito y el fortalecimiento de la justicia penal. A través de sus programas de drogas, la UNODC proporciona liderazgo para todas las actividades de fiscalización de drogas de las Naciones Unidas. Ayuda a prevenir eventos que podrían agravar el problema de la producción y el contrabando de drogas y la adicción a las drogas; ayuda a los gobiernos a establecer estructuras y estrategias de control de drogas; brinda asistencia técnica en el control de drogas; contribuye a la implementación de contratos en esta área y funciona como un centro global de experiencia y almacenamiento de datos. La información sobre la delincuencia en varios países del mundo se concentra en las bases de datos de la UNODC. La Oficina publica periódicamente estos datos en forma de informes.

Se presta cada vez más atención a las cuestiones de la lucha contra la delincuencia. Consejo de Seguridad de la ONU (SC). Esto se debe, en primer lugar, a la política agresiva de los Estados que reclaman la dominación mundial y, en segundo lugar, al mayor peligro del terrorismo internacional.

Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad la Resolución 1373 (2001), según la cual, entre otras cosas, todos los Estados se comprometen a tipificar como delito la financiación del terrorismo y la facilitación de actividades terroristas; no proporcionar asistencia financiera y refugio a terroristas e intercambiar información sobre grupos que planean ataques terroristas; intercambiar información con otros gobiernos sobre cualquier grupo que cometa o planee cometer actos terroristas; cooperar con otros gobiernos para investigar, localizar, arrestar, extraditar y enjuiciar a las personas implicadas en tales actos.

Al mismo tiempo, para monitorear la implementación de esta resolución, un Comité de contraterrorismo (CPC) compuesto por 15 miembros. Si bien el objetivo final del Comité es mejorar la capacidad de los Estados para combatir el terrorismo, sus actividades no están relacionadas con sanciones y no mantiene una lista de organizaciones o personas terroristas.

En un esfuerzo por revitalizar la labor del Comité, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1535 (2004) en 2004 por la que se estableció la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo (CTED) para proporcionar al Comité contra el Terrorismo el asesoramiento de expertos sobre todas las cuestiones abarcadas por la resolución 1373. También se estableció el CTED ayudar a los países a recibir asistencia técnica y promover una cooperación y coordinación más estrechas, tanto entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas como entre los organismos regionales e intergubernamentales.

El trabajo de CPC e IDKTK se lleva a cabo en varias áreas:

visitas a países - a petición suya, con el fin de hacer un seguimiento de los progresos realizados y evaluar la naturaleza y el nivel de asistencia técnica que un país puede necesitar para aplicar la resolución 1373 (2001);

asistencia técnica - ayudar a los países a conectarse con los programas de asistencia técnica, financiera y reglamentaria existentes, así como a establecer contactos con posibles donantes;

informes de país - obtener un panorama completo de la situación de la lucha contra el terrorismo en cada país y utilizar los informes como herramienta de diálogo entre el Comité y los Estados Miembros;

técnicas avanzadas- alentar a los países a aplicar las mejores prácticas, códigos y normas conocidos, teniendo en cuenta las condiciones y necesidades nacionales;

reuniones ad hoc - promover vínculos más estrechos con organizaciones internacionales, regionales y subregionales y evitar la duplicación y el despilfarro de fondos mediante una mejor coordinación de esfuerzos.

El Consejo de Seguridad de la ONU supervisa el trabajo del Comité y revisa su estructura, actividades y programa de trabajo cada tres meses.

Según la Carta, el Consejo de Seguridad de la ONU puede tomar medidas coercitivas para mantener o restaurar la paz y la seguridad internacionales. Tales medidas pueden ser muy diferentes: desde sanciones económicas hasta acciones militares internacionales.

El Consejo de Seguridad de la ONU recurre a sanciones obligatorias como medio de coerción cuando la paz se ve amenazada y cuando fracasan los esfuerzos diplomáticos. Dichas sanciones se impusieron a Angola, Afganistán, Haití, República Democrática del Congo, Irak, República Popular Democrática de Corea, Côte d'Ivoire, Liberia, Líbano, Libia, Ruanda, Somalia, Sudán, Sierra Leona, Eritrea y Etiopía, la primera Yugoslavia (incluido Kosovo), Sudáfrica y Rhodesia del Sur.

El arsenal de sanciones incluye amplias sanciones económicas y comerciales y / o medidas más específicas como embargos de armas, prohibiciones de entrada o paso, restricciones financieras o diplomáticas. Existe un apoyo creciente a las llamadas sanciones inteligentes, que tienen como objetivo presionar a los regímenes en lugar de a las personas, reduciendo así los costos humanitarios. Por ejemplo, tales sanciones pueden incluir congelar activos financieros y bloquear transacciones financieras de representantes de elites políticas o entidades cuyas acciones fueron la razón principal para la imposición de las sanciones.

Actualmente, el Consejo de Seguridad de la ONU tiene un Comité de Sanciones contra I GIL (Daesh) y Al-Qaeda. El Comité, establecido de conformidad con el párrafo 6 de la resolución 1267 (1999), supervisa el cumplimiento por parte de los Estados de las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU contra las personas físicas y jurídicas que sean miembros de la organización Talibán y Al-Qaeda o estén asociadas con ellos. y para ello mantiene una lista de personas naturales y jurídicas. Resoluciones 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009) y 1989 (2011) , 2083 (2012), 2161 (2014), el Consejo de Seguridad de la ONU ordenó a todos los estados congelar los activos de las personas físicas y jurídicas incluidas en la lista especificada, impedir la entrada o el tránsito por su territorio, o impedir el suministro directo o indirecto, venta o transferencia de armas y equipo militar a tales personas y organizaciones.

El 20 de diciembre de 2005, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU en reuniones paralelas aprobaron resoluciones sobre el establecimiento de la Comisión de Consolidación de la Paz de la ONU. Este nuevo órgano consultivo intergubernamental está diseñado para ayudar en la reconstrucción posterior a los conflictos y la movilización de recursos para los Estados.

La Comisión tiene los siguientes objetivos principales:

reunir a todos los actores relevantes para movilizar recursos y hacer recomendaciones y propuestas para estrategias integradas para la consolidación de la paz y la reconstrucción después de los conflictos;

centrarse en los esfuerzos de recuperación y creación de instituciones necesarios para recuperarse de los conflictos y apoyar el desarrollo de estrategias integradas para sentar las bases del desarrollo sostenible;

Brindar asesoramiento e información para mejorar la coordinación entre todos los actores relevantes dentro y fuera de la ONU, desarrollar las mejores prácticas, ayudar a garantizar un financiamiento predecible para las actividades de recuperación temprana y asegurar que la comunidad internacional continúe enfocándose durante la recuperación posterior al conflicto ...

Una contribución significativa a la prevención del delito la realiza el trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU, creado en 2006 para reemplazar a la Comisión del mismo nombre, cuya reputación se ha visto socavada por la politización y la selectividad. También debemos mencionar al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité de los Derechos del Niño de la Asamblea General de la ONU, cuyas actividades también son de gran importancia contra el crimen.

Dentro de su competencia, algunas agencias especializadas del sistema de la ONU también están involucradas en ciertos temas de la lucha contra la delincuencia: la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Marítima Internacional (OMI), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación. , Organización Científica y Cultural (UNESCO), Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Organización Internacional del Trabajo (OIT), Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Unión Postal Universal (UPU) .

Así, la OIT participa en la protección social de los trabajadores mediante la adopción de las normas internacionales del trabajo en forma de convenios y recomendaciones, respaldadas por un sistema único de control de su cumplimiento. La OIM considera prioritario combatir la trata de personas, incluidas mujeres y niños, con fines de explotación sexual.

Las instituciones de las Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente incluyen el Instituto Interregional de Investigación sobre la Justicia y el Delito (UNCRI) de las Naciones Unidas en Roma e instituciones regionales: el Instituto de las Naciones Unidas para Asia y el Lejano Oriente para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente ( UNAFEI) en Futyu, Japón); El Instituto Latinoamericano de Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD) en San José, Costa Rica; Instituto Europeo de Prevención y Control del Delito, asociado a Naciones Unidas (HEYUNY); Instituto Africano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (UNAFRI) en Kampala, Uganda, Instituto Australiano de Criminología, Instituto Superior Internacional de Investigaciones Criminológicas, Universidad Árabe de Ciencias de la Seguridad. Prince Naif, Centro Internacional para la Prevención del Delito, Instituto de Investigaciones sobre Seguridad e Instituto Coreano de Criminología. Estas instituciones, que conforman la red para la implementación del Programa de Prevención del Delito y Justicia Penal de la ONU, sirven como enlace entre la ONU y los estados de diversas regiones, y desarrollan la cooperación interregional, regional y subregional para facilitar la implementación de las políticas de la ONU en esta área.

En Rusia, organizaciones de la ONU como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), están tomando medidas participar en la lucha contra la delincuencia y la protección de las víctimas de delitos Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Organizaciones intergubernamentales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Grupo de Asia y el Pacífico sobre blanqueo de capitales, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Aduanas Consejo de Cooperación (Organización Mundial de Aduanas).

El GAFI se estableció de acuerdo con la decisión de la cumbre del G7 en París en 1989. Ahora incluye 31 estados y dos organizaciones internacionales: el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo y la Comisión Europea. Desde 2004, el Servicio Federal de Monitoreo Financiero (Rosfinmonitoring) ha estado participando en el GAFI en nombre de la Federación de Rusia. El GAFI ha recibido el apoyo de varias organizaciones internacionales influyentes. Entre ellos se encuentran el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En 2003, el GAFI desarrolló y actualmente está implementando activamente 40 nuevas recomendaciones. Su principal característica es que están dirigidas a instituciones financieras, así como a sectores empresariales y profesiones del ámbito no financiero y refuerzan aún más las medidas encaminadas a combatir el blanqueo de capitales. También se han elaborado recomendaciones especiales para combatir la financiación del terrorismo. Estos documentos están reconocidos como estándares internacionales para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El GAFI mantiene una lista negra de países y territorios que no prestan la debida atención a la lucha contra el blanqueo de capitales.

Organización Internacional de Policía Criminal (OIPC) establecido el 7 de septiembre de 1923 en Viena por el Congreso Internacional de Policía Criminal. Su Carta actual fue firmada en 1956. Desde entonces, se le ha asignado el nombre "Interpol".

La estructura de Interpol consta de La Asamblea General donde están representados todos los estados miembros de Interpol (este es el máximo organismo representativo); El Comité Ejecutivo compuesto por 13 miembros y presidido por un Presidente que es elegido por la Asamblea General por un período de cuatro años; Secretaría General, encabezada por el Secretario General, quien es elegido por la Asamblea General a propuesta del Comité Ejecutivo por un período de cinco años; asesores(expertos) designados por la Secretaría General y aprobados por la Asamblea General.

La Secretaría General es un órgano administrativo y técnico donde se concentra toda la información operativa y de referencia. Está integrado por el Gabinete (Dirección), el Representante Especial de Interpol ante las Naciones Unidas, la División de Relaciones Oficiales, la División de Administración y Finanzas, la División de Sistemas y Tecnología de la Información y la Dirección Ejecutiva de Servicios de Policía. La estructura de la Dirección Ejecutiva de Servicios de Policía incluye cuatro direcciones: servicio y desarrollo de oficinas centrales nacionales (OCN) Interpol 1-24 / 7 (que funcionan las 24 horas, los siete días de la semana); apoyo a las actividades operativas de la policía; ciertos tipos de delitos y análisis; sistemas de telemando y coordinación.

El sistema de comunicaciones policiales globales 1-24 / 7 se creó en 2003 como respuesta a la actividad de la delincuencia en desarrollo. Mediante este sistema, la OCN de Interpol es capaz de responder rápidamente a cambios en la situación delictiva, recibir y reportar la información necesaria para resolver delitos, buscar delincuentes, etc.

Interpol mantiene registros de:

documentos robados y perdidos;

datos de instalación sobre delincuentes, sus fotografías;

terroristas buscados;

pornografía infantil;

obras de arte robadas;

vehículos robados;

huellas dactilares;

quería tarjetas.

La Dirección de Apoyo a las Actividades Operativas de la Policía identifica las siguientes áreas prioritarias en sus actividades: búsqueda de delincuentes escondidos; protección de la seguridad pública y lucha contra el terrorismo; lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción y la trata de personas; la lucha contra la delincuencia financiera y la delincuencia de alta tecnología.

Interpol implementa una serie de programas de formación para agentes de policía de los países participantes.

La sede de Interpol se encuentra en Lyon (Francia).

En 2014, Interpol lanza el Complejo de Innovación Global en Singapur, que servirá como punto focal para el avance de la tecnología para la Policía Criminal Internacional en Asia. El complejo completará la creación del triángulo de Interpol: Lyon (Europa), Buenos Aires (Sudamérica), Singapur (Sudeste asiático), uniendo los esfuerzos de tres continentes en la lucha contra la delincuencia.

Los órganos de trabajo de Interpol son OCN constituidos en todos los estados miembros de Interpol, que actúan como una especie de enlace de los estados con la sede de Interpol.

La NCB de Interpol en Rusia apareció como la sucesora legal de la NCB de Interpol en la URSS después de su colapso. La URSS fue admitida como miembro de Interpol el 27 de septiembre de 1990 en la 59ª sesión de la Asamblea General de la ONU.

La OCN de Interpol en Rusia funcionó inicialmente en el marco del Ministerio del Interior de Rusia. Sin embargo, en términos de su estatus y competencias, la OCN de Interpol reivindicó un papel que iba más allá del servicio del Ministerio del Interior. El 14 de octubre de 1996, el Gobierno de la Federación de Rusia firmó el Decreto No. 1190, que aprobó el Reglamento sobre la Oficina Central Nacional de Interpol en Rusia. El Decreto del Presidente de la Federación de Rusia del 30 de julio de 1996 No. 1113 estableció que la Oficina de Rusia, una subdivisión estructural del Ministerio del Interior de Rusia, es un organismo de cooperación de una subdivisión no solo del Ministerio del Interior. de Rusia, pero también otros organismos policiales y estatales de la Federación de Rusia con los organismos encargados de hacer cumplir la ley de Estados extranjeros - miembros de la Secretaría General de Interpol de Interpol.

La competencia jurídica de la OCN de Interpol se limita al ámbito de la lucha contra los delitos comunes, no afecta a los delitos de carácter político, militar, religioso o racial.

Las principales tareas del BCN de Interpol son:

asegurar un intercambio internacional efectivo de información sobre delitos;

prestar asistencia en el cumplimiento de las solicitudes de las organizaciones internacionales de aplicación de la ley y las agencias de aplicación de la ley de estados extranjeros de conformidad con los tratados internacionales de la Federación de Rusia:

supervisar la aplicación de los tratados internacionales de lucha contra la delincuencia, en los que la Federación de Rusia es parte.

El Reglamento especifica las funciones del BCN de Interpol, que pueden clasificarse por contenido:

para la ejecución (recepción, procesamiento y envío de solicitudes, órdenes de investigación y mensajes de Rusia a la Secretaría General de Interpol y las autoridades competentes de estados extranjeros y a Rusia) para la búsqueda, detención y extradición de personas que hayan cometido delitos, así como para la búsqueda y detención de personas desplazadas por la frontera de producto de la actividad delictiva, objetos y documentos robados, realización de otras medidas operativas de búsqueda y acciones procesales en casos penales);

experto (determinación de si, de conformidad con la Carta de Interpol y las decisiones obligatorias de la Asamblea General de Interpol, las leyes federales y los tratados internacionales de la Federación de Rusia, las solicitudes recibidas de la OCN de Interpol de estados extranjeros están sujetas a ejecución en Rusia);

control (análisis de la práctica de ejecución por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y otros organismos estatales de la Federación de Rusia de las solicitudes de las organizaciones internacionales de aplicación de la ley, agencias de aplicación de la ley de estados extranjeros - miembros de Interpol, informar a los jefes de las fuerzas del orden pertinentes y otros órganos de la Federación de Rusia sobre violaciones del procedimiento establecido para la ejecución de estas solicitudes);

información y análisis (estudio de la experiencia extranjera en la lucha contra la delincuencia, elaboración de propuestas para su uso en las actividades de aplicación de la ley y otros órganos estatales de la Federación de Rusia); elaborar en la forma prescrita y remitir a la Secretaría General de Interpol información sobre el estado delictivo (incluida su estructura), sobre personas pertenecientes a grupos delictivos organizados, así como sobre personas que hayan cometido delitos relacionados con el terrorismo, tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la fabricación y venta de dinero falso, con usurpaciones de valores históricos y culturales y otros delitos, que, de acuerdo con las decisiones vinculantes de la Asamblea General de Interpol, están sujetos a inclusión en las estadísticas penales internacionales ;

coordinación (desarrollo y presentación para la aprobación del Ministerio del Interior de Rusia del procedimiento para la interacción con las organizaciones internacionales de aplicación de la ley, las agencias de aplicación de la ley de los estados miembros extranjeros acordado con la aplicación de la ley y otros organismos estatales de la Federación de Rusia

Interpol y la Secretaría General de Interpol para la Lucha contra la Delincuencia);

elaboración de normas (participación en nombre del Ministerio del Interior de Rusia en el desarrollo de tratados internacionales de la Federación de Rusia, leyes federales y otros actos legales reglamentarios sobre la lucha contra el crimen);

conspirativo (asegurando el cumplimiento del procedimiento establecido para el manejo de información confidencial contenida en consultas internacionales, órdenes de investigación y mensajes, tomando medidas para excluir la posibilidad de transferencia no autorizada de esta información a personas jurídicas y personas a quienes no está destinada);

asesoramiento (proporcionando el asesoramiento y la asistencia metodológica necesaria a las fuerzas del orden y otros órganos estatales de Rusia sobre la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia en el marco de Interpol);

referencia (formación de un banco de datos sobre personas, organizaciones, eventos, objetos y documentos relacionados con delitos de carácter internacional).

Como puede ver, la OCN de Interpol está llamada a realizar una gran e importante labor en el ámbito de la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia.

La OCN de Interpol en Rusia tiene la siguiente estructura: gestión:

departamento de inteligencia analítica,

departamento de organización,

personal y secretaría;

Departamento de rastreo internacional:

departamento de delincuencia ordinaria,

un departamento para el crimen organizado, tráfico ilícito de drogas, armas, antigüedades y objetos de arte, un departamento para el crimen en el campo de la economía y las finanzas, un departamento para el crimen relacionado con los vehículos de motor;

departamento de información operacional y desarrollo técnico: departamento de procesamiento de información operacional, departamento de aseguramiento contable operacional, departamento de desarrollo técnico.

En las entidades constitutivas de la Federación de Rusia, se han creado sucursales de la OCN de Interpol.

Por orden conjunta del 6 de octubre de 2006, el Ministerio del Interior de Rusia No. 786, el Ministerio de Justicia de Rusia No. 310, el FSB de Rusia No. 470, el FSO de Rusia No. 454, la Droga Federal El Servicio de Control de Rusia No. 333, el Servicio Federal de Aduanas de Rusia No. 971 aprobó la Instrucción sobre la organización del apoyo de información para la cooperación a través de Interpol. Regula la organización del apoyo de información para la cooperación entre la fiscalía de la Federación de Rusia, los órganos de asuntos internos de la Federación de Rusia, el FSB de Rusia, los órganos del FSO de Rusia, los órganos de control de la circulación de estupefacientes. y sustancias psicotrópicas, los órganos del Servicio Federal de Aduanas de Rusia, los órganos del Servicio de Bomberos del Estado, los órganos del Servicio Federal de Alguaciles de Rusia con organismos encargados de hacer cumplir la ley extranjeros. los estados miembros de la Organización Internacional de Policía Criminal - Interpol y el General Secretaría de Interpol.

La Instrucción define el procedimiento para el envío de solicitudes, mensajes, órdenes de investigación y respuestas a través de Interpol, la organización de su procesamiento y ejecución, así como el soporte informativo para la cooperación en la lucha:

crimen organizado y terrorismo; delitos económicos y falsificación; delitos relacionados con los vehículos de motor;

usurpación de objetos de valor cultural; criminalidad en el ámbito de la circulación ilegal de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y potentes;

tráfico ilegal de armas de fuego, municiones, artefactos explosivos y explosivos;

delitos de alta tecnología; delitos relacionados con la falsificación. La instrucción establece el procedimiento para la identificación y verificación de personas de acuerdo con los registros de la Secretaría General y registros nacionales de estados extranjeros, el banco de datos de la OCN de Interpol, así como el soporte informativo para la búsqueda internacional de personas acusadas, condenadas y desaparecidas. , para establecer la identidad de los ciudadanos mediante cadáveres no identificados, así como la identidad de pacientes y niños que, por su estado de salud o edad, no pueden brindar información sobre sí mismos.

La Instrucción define los detalles de la interacción de información entre la Interpol y los organismos encargados de hacer cumplir la ley de Estados extranjeros en la realización de acciones procesales penales para revelar e investigar delitos, arrestar y extraditar a los acusados ​​y condenados buscados.

Los canales de Interpol buscan personas acusadas de delitos especialmente graves y graves, así como delitos de gravedad media.

Para aumentar la eficacia de la búsqueda, Interpol emite notificaciones especiales: con un "rincón rojo" - para las personas sujetas a arresto y extradición al país de inicio; con una "esquina azul" - para las personas buscadas, pero no sujetas a extradición en el momento de la emisión de la notificación; con una "esquina amarilla" - sobre las personas desaparecidas. Además, Interpol emite una serie de notificaciones: con un "rincón verde": información de carácter proactivo sobre personas propensas a actividades ilegales; con una "esquina negra": información sobre cadáveres no identificados; con una "esquina naranja": información sobre las personas jurídicas y otras organizaciones presuntamente implicadas en actividades terroristas, así como sobre los explosivos y otros dispositivos identificados que pueden utilizarse para cometer actos terroristas.

Se han establecido los fundamentos de la organización del trabajo de información en las sucursales de la OCN de Interpol en las entidades constitutivas de la Federación de Rusia.

El BCN de Interpol en Rusia mantiene contactos de trabajo con Europol.

Europol - servicio de policía de la Unión Europea. Las principales tareas del servicio son coordinar el trabajo de los servicios nacionales en la lucha contra la delincuencia organizada internacional y mejorar el intercambio de información entre los servicios policiales nacionales. Entre las principales actividades de Europol, cabe destacar la lucha contra el terrorismo, el comercio ilegal de armas, el tráfico de drogas, la pedofilia y el blanqueo de capitales. Desde 1994, este servicio existe como unidad de combate al narcotráfico. En 1998, todos los estados miembros de la Unión Europea ratificaron el Convenio Europol, y en 1999 la policía europea comenzó a trabajar plenamente.

Mediante la decisión del Consejo de la Unión Europea de 6 de abril de 2009 "Sobre el establecimiento de la Oficina Europea de Policía" se restableció Europol. Esta decisión de jure y de facto actúa como un documento que restablece la Oficina Europea de Policía. En relación con la anulación del Convenio de 1995, la "antigua" Europol creada sobre esta base deja de existir. En su lugar, se está creando una "nueva" Europol, que está plenamente integrada en el mecanismo organizativo de la Unión Europea y no debería financiarse con las contribuciones de los Estados miembros, sino directamente con el presupuesto general de la UE. La "nueva" Europol está adquiriendo una serie de capacidades y poderes adicionales que su predecesor no tenía, en particular en lo que respecta a delitos que no se cometen necesariamente en el marco de una organización delictiva. Habla la "nueva" Europol cesionario Europol "antigua", incluso con respecto a los acuerdos internacionales celebrados por esta última.

Europol realiza las siguientes funciones criminológicas:

recopilación, almacenamiento, procesamiento, análisis de información e información, intercambio de información e información;

proporcionar a los Estados miembros asistencia en materia de información y análisis cuando se produzcan importantes acontecimientos internacionales;

identificación de amenazas criminales, elaboración de análisis estratégicos e informes generales;

formación del personal de las autoridades competentes en métodos de prevención del delito;

desarrollo de métodos científicos en el campo de la lucha contra la delincuencia.

Según la decisión del 6 de abril de 2009, la competencia de Europol incluye formas graves de delincuencia: tráfico de drogas;

actividades de blanqueo de capitales ilegales; delitos relacionados con materiales nucleares y radiactivos;

proporcionar canales para la inmigración ilegal; trata de personas;

delito relacionado con la venta de vehículos robados;

asesinato premeditado, lesiones corporales graves; comercio ilegal de órganos y tejidos humanos; secuestro, encarcelamiento ilegal y toma de rehenes;

racismo y xenofobia; robo organizado;

comercio ilegal de bienes culturales, incluidas antigüedades y obras de arte; fraude y elusión de la ley para beneficio personal; crimen organizado y extorsión; fabricación de productos falsificados y pirateados; falsificación de documentos administrativos y venta de documentos falsificados;

falsificación, falsificación de medios de pago;

Crimen informático;

corrupción;

comercio ilegal de armas, municiones y explosivos;

comercio ilegal de especies animales en peligro de extinción;

comercio ilegal de especies amenazadas y de plantas;

delito ambiental; comercio ilegal de hormonas y otros factores de crecimiento.

Lmeripol(Ameripol) es el nombre abreviado de la Comunidad Policial de las Américas (PCA; Comunidad de Policias de América (español) - CPA), creada en 2007 por la organización policial internacional continental, que tiene como objetivo brindar cooperación policial internacional en la lucha contra crimen organizado transnacional en las Américas. Las tareas de Ameri-pola son: garantizar la seguridad pública, combatir el terrorismo, el tráfico de drogas, la trata de personas, el tráfico de armas, el lavado de dinero, la pornografía infantil, la corrupción y los delitos en Internet.

Estructura organizativa de esta organización: Consejo de líderes, jefes, jefes y representantes de agencias policiales y (o) instituciones equivalentes de América; Presidente; La Secretaría Ejecutiva; departamentos de coordinación; departamentos nacionales. La estructura de Ameripol incluye los siguientes departamentos de coordinación: científico y técnico, inteligencia, investigación y asistencia en el campo del proceso penal, capacitación y educación. El Departamento Nacional es un organismo permanente establecido por cada país miembro de Ameripol con el propósito de ejecutar tratados y acuerdos.

La organización opera sobre la base de la Carta, según la cual cualquier servicio público policial en Estados Unidos puede convertirse en miembro de la organización. La condición de participante observador está abierta a los servicios policiales de cualquier estado. De este estatus disfrutan, en particular, los guardias financieros y los carabinieri de Italia.

Rusia no tiene contacto directo con Ameripol, sino que solo está conectada indirectamente con él: a través de Interpol y Europol.

ASEANOPOL - Asociación de Jefes de Policía de la Región del Pacífico - remonta su historia a 1981 - con una reunión de jefes de policía en Manila (Filipinas). Estas reuniones-conferencias dedicadas a los problemas del control de la delincuencia y las actividades de los organismos encargados de hacer cumplir la ley se celebran anualmente. En 2005, en una conferencia en Bali (Indonesia), se creó un organismo permanente, la Secretaría, para asegurar el desarrollo de mecanismos para coordinar los esfuerzos policiales interestatales para combatir el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional, monitorear la armonización y estandarización de los procedimientos policiales, y Implementar las recomendaciones interestatales en las actividades de los cuerpos policiales nacionales ... La secretaría está encabezada por un director ejecutivo, a quien reportan dos directores, quienes son responsables de: 1) las actividades policiales y 2) la planificación y el desarrollo del programa. Los miembros activos de ASEANOPOL son Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam.

En febrero de 2007 Rusia se convirtió en miembro del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). GRECO se estableció en 1999 para implementar documentos legales internacionales en el campo de la lucha contra la corrupción, desarrollado por el Consejo de Europa. Los más importantes son los Convenios de Derecho Penal sobre la Corrupción del Consejo de Europa (1999) y sobre el Derecho Civil sobre la Corrupción (1999). GRECO ayuda a identificar las deficiencias en las políticas nacionales anticorrupción y motiva a los estados a implementar las reformas legislativas, institucionales y prácticas necesarias. También organiza el intercambio de mejores prácticas en la prevención y detección de la corrupción. Para lograr estos objetivos, GRECO realiza un seguimiento de las políticas anticorrupción de los países participantes, durante las cuales evalúan su cumplimiento de los estándares anticorrupción del Consejo de Europa y formulan recomendaciones para eliminar las deficiencias identificadas.

El trabajo de GRECO se organiza en ciclos temáticos o las llamadas rondas de evaluación. Dentro de cada uno de ellos, se investiga un determinado bloque de preguntas. El tema del análisis de la primera ronda de evaluación son diversos aspectos de las actividades de los órganos especializados del país involucrados en la prevención y represión de la corrupción (la independencia de estos órganos, su competencia, la suficiencia de recursos y otras disposiciones, la efectividad del trabajo), así como las cuestiones de la validez y alcance de otorgar inmunidades contra la persecución criminal a determinadas categorías de funcionarios. En el marco de la segunda ronda, las peculiaridades de la legislación nacional y la práctica de aplicación de la ley en la identificación, incautación y decomiso de rentas y otros bienes obtenidos de la corrupción, prevención de la corrupción en el sistema de la administración pública, responsabilidad de las personas jurídicas por delitos de corrupción cometidos. en sus intereses se evalúan. La tercera ronda está dedicada a los temas de política penal del Estado (peculiaridades de la criminalización en la legislación penal nacional de tipos específicos de manifestaciones de corrupción) y transparencia del financiamiento de los partidos políticos.

GRECO recomienda encarecidamente que los estados miembros tengan en su legislación nacional una institución de pleno derecho para la confiscación de bienes (incluida, entre otras cosas, la confiscación de una multa): La confiscación de una multa permite la incautación de la propiedad de una persona condenada por delitos de corrupción cuando su tamaño claramente no se corresponde con las fuentes legales de ingresos de esa persona y existen sospechas razonables de que fue adquirido por medios delictivos, en particular a través de la corrupción. La introducción de tal institución jurídica implica la transferencia de la carga de probar la legalidad del origen de la propiedad a la persona interesada. La confiscación de tget también se utiliza en los casos en que una persona, por una razón u otra (muerte de un sospechoso, acusado, su evasión del proceso penal, etc.) no puede ser sometida a responsabilidad penal o cuando el proceso penal ha terminado por no rehabilitarse. fundamento, pero hay evidencia de que la propiedad de dicha persona fue adquirida como resultado de actos de corrupción.

Por decisión del presidente de la Federación de Rusia, la interacción con GRECO se confía a la Fiscalía General de la Federación de Rusia.

Grupo Egmont - asociación internacional de unidades de inteligencia financiera. Tiene como objetivo combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La secretaría de la organización se encuentra en Toronto (Canadá). El grupo presta gran atención a la tecnología de la información. Rusia está representada en el grupo de supervisión de Rosfin (desde 2002).

Las organizaciones no gubernamentales, que incluyen la Fundación Asiática para la Prevención del Delito, el Foro Asiático para los Derechos Humanos y el Desarrollo, la Asociación Correccional Estadounidense, la Sociedad Estadounidense de Criminología, el Ejército de Salvación, la Asociación de Control de Narcóticos, la Liga Mundial Musulmana, participan de manera destacada. en cooperación internacional en la lucha contra el crimen. Federación Mundial de Asociaciones de las Naciones Unidas, Liga Howard sobre Reforma Penitenciaria, Asociación Interamericana de Abogados, Asociación Internacional de Abuso de Drogas e Ilícitas, Asociación Internacional de Ayuda a Prisioneros, Asociación Internacional de Fiscales, Soroptimist International (sus miembros luchan para los derechos humanos en todo el mundo), Asociación Internacional de Prisiones y Correccionales, Asociación Internacional de Derecho Penal, Comisión Internacional de Sacerdotes Católicos que brindan atención pastoral a los presos, Liga Internacional de Prisioneros av human, Federación Internacional de Corredores de Bienes Raíces, Federación Internacional de Organizaciones No Gubernamentales para la Prevención del Abuso de Drogas y Sustancias, Hermandad Internacional de Caridad Cristiana para Prisioneros, Oficina Internacional de los Derechos del Niño, Defence for Children International, Sociedad Internacional de Criminología, International Society for Research Traumatic Stress Issues, International Society for Social Protection and Humane Criminal Policy, International Council of Women, International Foundation ECPAT (una red de organizaciones dedicadas a acabar con la prostitución infantil, la pornografía infantil y la trata sexual), Interfaith and International Federation for Peace in All World, Human Rights Defenders, Amnistía Internacional, Penal Reform International, Transparencia Internacional, Sociedad Mundial de Victimología, World Ant y el Foro Penal y Antiterrorista (VAAF).

Hay que tener en cuenta que algunas organizaciones internacionales creadas para combatir el crimen, de hecho, legalizan una política hostil hacia ciertos estados.

Así, la UNCB estableció el Tribunal Internacional para enjuiciar a los responsables de violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia desde 1991. El Tribunal demostró ser tendencioso y actuó sobre la base de una política de “doble rasero”. El fiscal del Tribunal intentó trasladar toda la responsabilidad por los crímenes de guerra cometidos en el territorio de la ex Yugoslavia a los serbios, aunque croatas y musulmanes bosnios están igualmente involucrados en los crímenes. Al mismo tiempo, el fiscal se negó obstinadamente a ver en las acciones de los líderes de los Estados Unidos y otros países de la OTAN, que desató una guerra de agresión contra Yugoslavia (marzo-junio de 1999), elementos de crímenes de guerra, aunque la jurisdicción de la Tribunal se extiende a este conflicto. Mientras tanto, la OTAN, con la ayuda de la aviación, destruyó objetos en el territorio de Yugoslavia protegidos por el derecho internacional: centrales hidroeléctricas, plantas químicas, refinerías de petróleo e instalaciones de almacenamiento de petróleo, sistemas de agua potable para la población y sistemas de alcantarillado, creando una amenaza de epidemias entre civiles, bienes civiles y casas de civiles, fondos de radio y telecomunicaciones.

El lugar central en las actividades del Tribunal fue sin duda el examen del caso del ex Presidente de Yugoslavia, S. Milosevic, acusado de cometer crímenes de guerra durante conflictos armados en el territorio de la ex Yugoslavia (Croacia, Bosnia y Herzegovina, Kosovo ). S. Milosevic negó el testimonio de casi todos los testigos de la acusación. En esta situación, la muerte de S. Milosevic fue en interés del fiscal.

En diciembre de 2005, S. Milosevic, estrictamente de acuerdo con las Reglas de Procedimiento y Prueba (regla 65), pidió a los jueces que le permitieran viajar a Moscú para ser examinado y recibir tratamiento en el Centro Científico de Cirugía Cardiovascular que lleva el nombre de

A. N. Bakuleva durante las vacaciones de invierno en el trabajo del Tribunal. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia presentó al Tribunal garantías de la restitución de los imputados, pero el 22 de febrero de 2006, S. Milosevic fue denegado su solicitud. Murió en prisión. Es característico que siete serbios más murieran en la prisión del Tribunal de La Haya en diferentes momentos.

Una cierta preocupación es causada por las actividades de aquellas organizaciones no gubernamentales que crean focos de separatismo, realizan propaganda hostil en relación con el estado anfitrión y participan en la financiación del terrorismo y el extremismo. Tales actividades requieren una respuesta legal inmediata.

Las Naciones Unidas y la Unión Europea, en virtud de su estatus en relación con la lucha contra la delincuencia, resuelven principalmente tareas de carácter estratégico global. Las organizaciones internacionales regionales se están ocupando de tareas más específicas. Se trata de la Organización de Estados Americanos, la Liga de los Estados Árabes, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la Organización de la Unidad Africana, la Cooperación Económica del Mar Negro, la Organización de Cooperación de Shanghai, la Comunidad de Estados Independientes y varias otras.

Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) fundada en 2001 por los líderes de China, Rusia, Kazajstán, Tayikistán, Kirguistán y Uzbekistán. Las principales tareas de la organización proclamaban el fortalecimiento de la estabilidad y la seguridad en una amplia área que une a los estados participantes, la lucha contra el terrorismo, el separatismo, el extremismo, el narcotráfico, el desarrollo de la cooperación económica, la asociación energética, la interacción científica y cultural. La OCS tiene una Estructura Verdadera de Antiterrorismo Regional (RATS), un organismo permanente de la OCS con sede en Tashkent (Uzbekistán), diseñado para facilitar la coordinación e interacción de las autoridades competentes de las partes en la lucha contra el terrorismo, el extremismo y el separatismo. Las principales funciones de este organismo son coordinar los esfuerzos de todos los Estados miembros de la OCS en la lucha contra el terrorismo, el separatismo y el extremismo: desarrollar propuestas para combatir el terrorismo, recopilar y analizar información, conformar un banco de datos sobre personas y organizaciones que brindan apoyo a los delincuentes, asistencia en la preparación y realización de búsquedas operativas y otras medidas para combatir estos fenómenos, manteniendo contactos con organismos internacionales. La organización está demostrando su eficacia. En tan solo un año, como resultado de las actividades de la RATS, se evitaron más de 450 ataques terroristas en el territorio de la OCS.

Reviste especial importancia la interacción y la cooperación internacionales en la lucha contra la delincuencia dentro de la CEI.