Forme de cooperare internațională în lupta împotriva criminalității. Conceptul și direcțiile principale ale cooperării internaționale în lupta împotriva criminalității. Dispoziții generale ale cooperării internaționale în lupta împotriva criminalității

Odată cu dezvoltarea societății și a tendințelor spre globalizare, a apărut fenomenul criminalității transnaționale și internaționale.

Prevalența teritorială (globală) a acestui tip de infracțiuni crește semnificativ pericolul social al atacurilor criminale comise de comunitățile criminale internaționale, slăbind și scăzând în același timp eficacitatea controlului social. Criminologii notează că, în ultimele decenii, caracteristicile cantitative și calitative ale criminalității dintr-o anumită țară depind direct (pentru anumite tipuri de infracțiuni) sau indirect de o combinație de factori externi. În acest sens, ar trebui să se acorde prioritate coordonării activității preventive la nivel interstatal și internațional.

În contextul globalizării economiei, culturii, politicii și a altor sfere ale societății, criminalitatea transnațională a devenit o amenințare serioasă nu numai pentru statele individuale, ci pentru întreaga comunitate mondială. Pericolul său social a început să se exprime prin dispersarea simultană a unor acte și subiecți criminali pe teritoriul mai multor state, în timp ce consecințele sociale ale unor astfel de acte se manifestă adesea în afara statelor pe teritoriul cărora au fost comise și reprezintă o amenințare la adresa intereselor mai mult de o tara.

Comunitatea internațională consideră că 17 grupuri de infracțiuni sunt transnaționale (conform clasificării ONU):

• 1) spălarea banilor;
• 2) terorism;
• 3) furtul de opere de artă și de obiecte culturale;
• 4) furtul de proprietate intelectuală;
• 5) comerțul ilegal de arme;
• 6) deturnarea aeronavelor;
• 7) pirateria maritimă;
• 8) sechestrarea transportului terestru;
• 9) fraudă în asigurări;
• 10) criminalitate informatică;
• 11) infracțiunea împotriva mediului;
• 12) trafic de persoane;
• 13) comerțul cu organe umane;
• 14) comerțul ilegal cu droguri;
• 15) fals faliment;
• 16) pătrunderea în afaceri juridice;
• 17) corupție și mită a liderilor de partid și ai publicului, aleșilor.

Trebuie remarcat faptul că nu toate țările până în prezent au incriminat mita de funcționari în legislația lor națională, deși anumite tipuri de mită sunt încă incriminate. Clasificarea prezentată demonstrează clar cât de puternic și, în același timp, periculos este impactul criminalității asupra vieții cetățenilor individuali, a industriilor individuale și a infrastructurii globale.

În astfel de condiții, inter-statale, interguvernamentale și alte forme de interacțiune capătă o importanță prioritară.

Forme de cooperare interstatală în lupta împotriva criminalității

Cooperarea internațională în lupta împotriva criminalității se desfășoară în cadrul stabilit de țările individuale, pe baza acordurilor internaționale existente, a legislației naționale, a capacităților tehnice și, în final, a bunăvoinței tuturor părților interesate.

LA cel mai comun forme de interacţiune interstatalăîn materie de combatere a criminalității, determinate de capacitățile juridice, economice, organizatorice și tehnice ale majorității țărilor, includ:

• încheierea și implementarea acordurilor internaționale privind lupta împotriva criminalității, prevenirea criminalității și tratamentul infractorilor;
• asistență în materie penală, civilă și familială;
• executarea deciziilor agențiilor străine de aplicare a legii în cazuri penale și civile;
• reglementarea problemelor juridice penale și a drepturilor individuale în domeniul asigurării legii și ordinii;
• schimbul de informații de interes comun pentru agențiile de aplicare a legii din diferite state;
• efectuarea de cercetări și dezvoltare în comun în domeniul combaterii criminalității;
• schimb de experiență în aplicarea legii;
• asistență în instruirea și recalificarea personalului;
• furnizarea de asistență logistică și consultativă.

Coordonatorul cooperării internaționale în lupta împotriva criminalității este ONU și organismele sale specializate. Funcțiile ONU de combatere a criminalității sunt consacrate în carta sa.

În conformitate cu decizia Adunării Generale a ONU (1950), această organizație organizează congrese privind prevenirea criminalității și tratamentul infractorilor la fiecare cinci ani. Acestea au ca scop coordonarea activităților organizațiilor de stat și publice, asigurând schimbul de experiență în prevenirea criminalității, activitățile organelor legislative și ale organelor de justiție penală (țara noastră este participant permanent la astfel de congrese din 1960).

Printre documentele legate de lupta internațională împotriva criminalității, adoptate de Adunarea Generală a ONU, se numără Regulile minime standard pentru tratarea deținuților, Codul de conduită pentru oamenii legii, măsurile anticorupție, Codul internațional de conduită pentru public. Oficialii, Principiile de bază privind utilizarea forței și a armelor de foc.arme de către oamenii legii, o declarație a principiilor de bază ale justiției pentru victimele infracțiunilor și abuzului de putere, principii de bază privind independența justiției, principii de bază privind rolul avocați, un program de control al drogurilor etc.

Federația Rusă, în calitate de membru al ONU, este parte la practic toate convențiile și acordurile internaționale privind lupta împotriva criminalității. În prezent, în țara noastră, organisme ONU precum Biroul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului, Biroul Înaltului Comisar pentru Refugiați, Oficiul pentru Droguri și Criminalitate, Fondul pentru Copii (UNICEF) și altele, participă activ. în lupta împotriva criminalității și protecția victimelor infracțiunilor.

Subiecții activi ai cooperării internaționale în acest domeniu sunt organizațiile interguvernamentale, printre care Grupul Internațional pentru Dezvoltarea Măsurilor Financiare de Combatere a Spălării Banilor (GAFI), Consiliul de Cooperare Vamală (CCC), Organizația Internațională a Poliției Criminale (Interpol), Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilunii Roșii etc.

O atenție deosebită trebuie acordată în rândul organizațiilor interguvernamentale menționate mai sus Organizației Internaționale de Poliție Criminală (din 1956 numită Interpol), creată în 1923. Dintr-o organizație neguvernamentală, Interpol s-a transformat într-una interguvernamentală. În prezent, reunește 190 de state. Organul suprem al Interpolului este Adunarea Generală, ale cărei sesiuni se țin anual. O diferență semnificativă între Interpol și alte organizații internaționale este prezența în fiecare țară a unui birou central național (BCN).

Principalele sarcini ale Interpol, consacrate în statutul său, sunt: ​​asigurarea și dezvoltarea cooperării reciproce a organelor de poliție penală în cadrul legilor în vigoare într-o anumită țară; crearea și dezvoltarea instituțiilor care pot contribui la prevenirea infracțiunilor. Sarcinile sunt rezolvate prin organizarea cooperării în cauze penale specifice.

BCN Interpol face schimb de informații între forțele de ordine și alte organe de stat ale Federației Ruse angajate în lupta împotriva criminalității, agențiile de aplicare a legii din statele membre străine ale Interpol și Secretariatul General al Interpol. Diviziile structurale (sucursalele) ale BCN ale Interpolului operează în 78 de entități constitutive ale Federației Ruse.

În plus, alături de organele de specialitate ale ONU și organizațiile interguvernamentale privind coordonarea activităților și cooperarea în lupta împotriva criminalității, Asociația Internațională de Drept Penal, Societatea Internațională de Criminologie, Societatea Internațională pentru Protecție Socială și Fondul Internațional Penal și Penitenciar activează activ în țara noastră.

Temeiul juridic pentru asigurarea regimurilor naționale în cadrul cooperării internaționale este alcătuit din:

• 1) Convențiile ONU:
  • Despre lupta împotriva traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope din 20 decembrie 1988 (Convenția de la Viena);
  • Împotriva Corupției din 9 decembrie 2003 (Convenția de la Merida);
  • Cu privire la reprimarea finanțării terorismului din 9 decembrie 1999 (Convenția de la New York);
  • Împotriva criminalității transnaționale organizate din 15 noiembrie 2000 (Convenția de la Palermo);
• 2) Convențiile Consiliului Europei:
  • Despre spălare, dezvăluire, confiscare și confiscare a produselor provenite din infracțiuni din 8 noiembrie 1990 (Convenția de la Strasbourg);
  • Cu privire la răspunderea penală pentru corupție din 27 ianuarie 1999;
  • Despre spălarea, dezvăluirea, confiscarea și confiscarea produselor provenite din infracțiuni și finanțarea terorismului din 16 mai 2005 (Convenția de la Varșovia);
• 3) Convenția de la Shanghai privind combaterea terorismului, separatismului și extremismului, 2001

Acordurile din cadrul CSI (aproximativ 80 de acte juridice internaționale, inclusiv 25 de tratate și acorduri) joacă, de asemenea, un rol important în cooperarea internațională în combaterea criminalității.

Printre acestea: Convenția privind asistența juridică și relațiile juridice în materie civilă, familială și penală (1993), Declarația privind principiile stabilirii și menținerii regimului frontierelor externe ale statelor membre CSI (1997), Programul interstatal pentru Combaterea criminalității organizate și a altor tipuri de infracțiuni periculoase pe teritoriul statelor membre ale CSI (1996), Acordul privind protecția participanților la procedurile penale (2006), Programul interstatal de măsuri comune de combatere a criminalității pentru 2011–2013, programe de cooperare în lupta împotriva traficului de droguri droguri, substanțe psihotrope și precursorii acestora pentru 2011–2013, în lupta împotriva terorismului și a altor manifestări violente ale extremismului pentru 2011–2013, în combaterea migrației ilegale pentru 2012–2014. si etc.

Până în prezent, hotărârile Consiliului șefilor de stat și ale Consiliului șefilor de guvern din CSI privind problemele de securitate sunt puse în aplicare de către:

• Consiliul de Miniștri de Interne (CM VD);
• Consiliul Comandanților Trupelor de Frontieră (Trupele de Frontieră);
• Consiliul Miniștrilor Justiției (CM YU);
• Consiliul coordonator al procurorilor generali (CGSP);
• Consiliul șefilor de organe de securitate și servicii speciale (SORB);
• Consiliul șefilor serviciilor vamale din statele membre CSI (CTS);
• Comisia mixtă a statelor părți la Acordul de cooperare a statelor membre ale CSI în combaterea migrației ilegale (SKBNM);
• Consiliul de coordonare al șefilor organelor de investigare fiscală (financiară) (CSONR);
• Centrul Antiterorism (ATC);
• Biroul de coordonare a combaterii criminalității organizate și a altor tipuri de criminalitate pe teritoriul statelor membre ale CSI (BKBOP).

Practic, toate statele din Commonwealth sunt incluse în sistemul de asigurare a securității și de combatere a noilor provocări și amenințări în spațiul CSI.

• Vezi: Criminologie: manual / ed. V. N. Kudryavtseva, V. E. Eminova. M .: Jurist, 2006.S. 625.

1. Principalele forme juridice de cooperare între state în lupta împotriva criminalității.

2. Principalele domenii ale cooperării internaționale între state.

3. Asistență juridică în cauze penale. Extrădarea criminalilor.

1. Sub lupta internaţională împotriva criminalităţiiînseamnă cooperarea statelor în lupta împotriva anumitor tipuri de infracțiuni săvârșite de persoane fizice. Această colaborare a trecut printr-o lungă evoluție.

Prima formă de astfel de cooperare a fost cooperarea în extrădarea infractorilor. Chiar și în tratatul regelui hitit Hattusil al III-lea și al faraonului egiptean Ramses al II-lea din 1296 î.Hr. spunea: „Dacă cineva scăpa din Egipt și se duce în țara hetiților, regele hitit nu-l va reține, ci îl va întoarce în țara lui Ramses”.

Ulterior, a apărut necesitatea schimbului de informații, iar volumul acestor informații era în continuă creștere. La o anumită etapă, a devenit necesar un schimb de experiențe. Și recent, problema acordării asistenței profesionale și tehnice a ocupat un loc proeminent în relațiile dintre state. De o importanță deosebită au acțiunile comune sau coordonarea acestora, fără de care organele de drept din diferite state nu pot lupta cu succes anumitor tipuri de infracțiuni, în primul rând crima organizată.

Astăzi, cooperarea între state se dezvoltă la trei niveluri:

1. Cooperare bilaterală. Aici, cele mai răspândite sunt acordurile bilaterale pe teme precum acordarea de asistență juridică în cauzele penale, extrădarea infractorilor, transferul persoanelor condamnate pentru a-și ispăși pedeapsa în țara a cărei cetățeni sunt. Acordurile interstatale și interguvernamentale, de regulă, sunt însoțite de acorduri interdepartamentale, în care se concretizează cooperarea departamentelor individuale.

2. Cooperarea la nivel regional datorită coincidenţei intereselor şi naturii relaţiilor dintre ţările unei anumite regiuni. De exemplu, în 1971, 14 state membre OEA au semnat la Washington Convenția pentru prevenirea și pedepsirea actelor de terorism. În cadrul CSI, o astfel de cooperare se dezvoltă foarte rapid: în ianuarie 1993, la Minsk, țările Commonwealth (cu excepția Azerbaidjanului) au semnat Convenția privind asistența juridică în materie civilă, familială și penală.

3. Cooperarea la nivel universal a început în cadrul Societății Națiunilor și a continuat la ONU. În prezent, a fost creat un întreg sistem de tratate universale multilaterale în domeniul dreptului penal internațional:

Convenția din 1948 privind prevenirea și pedepsirea crimelor de genocid;

Convenția pentru reprimarea traficului de persoane și a exploatării prostituției altora, 1949;

Convenția suplimentară privind abolirea sclaviei, comerțul cu sclavi și instituții și practici similare sclaviei, 1956;

Convenția internațională privind reprimarea și pedepsirea crimei de apartheid, 1973;

Convenția de la Tokyo privind crimele și anumite alte acte comise la bordul aeronavelor, 1963;

Convenția de la Haga din 1970 pentru reprimarea confiscării ilegale a aeronavelor;

Convenția de la Montreal pentru reprimarea actelor ilegale împotriva siguranței aviației civile, 1971;

Convenția din 1961 privind substanțele narcotice;

Convenția din 1971 privind substanțele psihotrope;

Convenția din 1988 împotriva traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope;

Convenția din 1973 privind prevenirea și pedepsirea infracțiunilor împotriva persoanelor protejate internațional, inclusiv agenților diplomatici;

Convenția internațională împotriva luării de ostatici din 1979;

Convenția din 1980 privind protecția fizică a materialelor nucleare;

Convenția din 1984 împotriva torturii și a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante;

Convenția împotriva recrutării, utilizării, finanțării și instruirii mercenarilor etc.

Cooperarea internațională în lupta împotriva criminalității presupune soluționarea de către state a mai multor sarcini interdependente:

a) coordonarea calificărilor infracțiunilor care reprezintă o amenințare pentru mai multe sau pentru toate statele;

b) coordonarea măsurilor de prevenire și reprimare a unor astfel de infracțiuni;

c) stabilirea jurisdicției asupra infracțiunilor și a infractorilor;

d) asigurarea inevitabilităţii pedepsei;

e) acordarea de asistență juridică în cazurile penale, inclusiv extrădarea infractorilor.

2. Odată cu dezvoltarea comerțului, a navigației și a relațiilor dintre state, s-a extins și sfera cooperării în lupta împotriva tipurilor specifice de infracțiuni legate de interese comune.

Din cele mai vechi timpuri, lupta împotriva pirateriei maritime a devenit larg răspândită, care a fost recunoscută de state drept o crimă internațională, iar pirații au fost declarați dușmani ai umanității. Înainte de adoptarea Convenției privind marea liberă în 1958, lupta împotriva pirateriei era guvernată de reguli cutumiare; astăzi, prevederile anti-piraterie sunt cuprinse și în Convenția ONU din 1982 privind dreptul mării.

La Congresul de la Viena din 1815 a fost adoptat primul act de interzicere a comerțului cu sclavi, dar prevederile privind lupta împotriva comerțului cu sclavi au fost consacrate mai clar în Convenția Sclaviei din 1926. În 1956, la Conferința de la Geneva, Convenția suplimentară. privind interzicerea sclaviei, comerțul cu sclavi și instituții și practici similare sclaviei.

Ulterior, a început cooperarea între state în lupta împotriva pornografiei. În 1910, a fost adoptată Convenția pentru suprimarea distribuției publicațiilor pornografice, iar în 1923, Convenția pentru suprimarea distribuției și comerțului publicațiilor pornografice.

De asemenea, interesează și Convenția internațională pentru reprimarea falsificării bancnotelor din 1929. Adoptarea ei a fost rezultatul amenințării cu care se confruntau statele în legătură cu răspândirea acestui fenomen periculos.

Deturnarea aeronavelor în anii 1960 a dus la adoptarea în 1963 la Tokyo a Convenției privind crimele și alte acte teroriste comise la bordul aeronavelor. În 1970, a fost adoptată Convenția de la Haga pentru prevenirea confiscării ilegale a aeronavelor, în 1971 - Convenția de la Montreal pentru prevenirea actelor ilegale care amenință siguranța aviației civile, în 1988, Protocolul privind actele ilegale de violență pe aeroporturile internaționale. .

Cooperarea internațională în lupta împotriva traficului ilicit de droguri a început la începutul secolului XX. Primul acord internațional a fost încheiat la Haga în 1912. În 1961, Convenția unică privind substanțele narcotice a fost adoptată, în 1971, Convenția privind substanțele psihotrope, iar în 1988, Convenția pentru suprimarea traficului ilicit de substanțe narcotice și psihotrope A fost adoptată substanța. Cooperarea internațională a statelor în lupta împotriva terorismului a început în timpul existenței Societății Națiunilor. În 1937, la Geneva a fost adoptată Convenția pentru prevenirea și încetarea terorismului.

Ulterior, a fost adoptată Convenția interamericană din 1971 pentru prevenirea și pedepsirea punerii în aplicare a actelor de terorism; în 1973 - Convenția pentru prevenirea și pedepsirea infracțiunilor împotriva persoanelor protejate internațional, inclusiv a agenților diplomatici, iar în 1976 a fost adoptată Convenția europeană pentru reprimarea terorismului.

În legătură cu dezvoltarea tehnologiei nucleare și a producției nucleare, a apărut problema combaterii furtului de material nuclear. În martie 1980, a fost adoptată o Convenție specială privind protecția fizică a materialelor nucleare, în care, având în vedere pericolul deosebit de furt și proliferare a acestui material, au fost clar definite corpus delicti, procedura de aducere a infractorilor în fața justiției și extrădarea acestora.

3. Acțiunile procesuale penale ale autorităților statului sunt limitate de teritoriul acestuia, în timp ce pentru administrarea normală a justiției în cauzele penale este uneori necesară desfășurarea acțiunilor procesuale pe teritoriul altui stat. Întrucât principiul suveranității statului exclude acțiunile directe ale autorităților unui stat pe teritoriul altuia, cererea de asistență rămâne singura modalitate de a efectua acțiunile procedurale necesare. Cooperarea între state în acordarea asistenței juridice în materie penală se dezvoltă la nivelul legăturilor bilaterale și al acordurilor regionale, anumite aspecte ale acestei cooperări fiind incluse în tratatele internaționale multilaterale. În Ucraina, există tratate privind asistența juridică în cauze civile, familiale și penale cu multe state.

Acordurile prevăd astfel de tipuri de asistență juridică în cauzele penale precum comunicarea și transmiterea de documente, furnizarea de informații cu privire la dreptul și practica judiciară actuală, interogatoriul inculpaților, inculpaților, martorilor, experților, expertizelor, transferul probelor materiale, urmărirea penală. , extrădarea persoanelor care au comis infracțiuni.

Instituția extrădării infractorilor (extrădarea) este utilizată pe scară largă în practica relațiilor internaționale. Pe măsură ce relațiile dintre state se dezvoltă, se îmbunătățește și instituția extrădării.

Emitere- este transferul unei persoane de către statul pe teritoriul căruia se află persoana în alt stat în vederea urmăririi penale sau executării unei pedepse.

Extrădarea este posibilă dacă fapta comisă este prevăzută de un tratat de extrădare și fapta se pedepsește cu închisoare mai mare de un an, în conformitate cu legile penale ale ambelor state. Totodată, pedeapsa cu moartea nu poate fi aplicată persoanei extrădate dacă nu este prevăzută de legea statului emitent.

Cetăţenii proprii sau solicitanţii de azil nu pot fi extrădaţi. De asemenea, nu sunt extrădate persoanele cu privire la care s-a pronunțat un verdict care a intrat în vigoare în aceeași cauză sau s-a încheiat procedura în cauză; în cazurile de urmărire privată sau de infracțiuni politice, precum și dacă termenul de prescripție a expirat în temeiul legislației statului căruia i se solicită extrădarea și dacă extrădarea este interzisă de legislația statului către care se solicită extrădarea; .

O persoană extrădată poate fi urmărită și pedepsită numai pentru infracțiunile care au dus la extrădarea sa.

Extrădarea este guvernată atât de legislația internă a statelor, cât și de tratatele internaționale. Acestea sunt în principal acorduri bilaterale. Uneori, astfel de tratate sunt încheiate de mai multe state. În 1984, Ghana, Benin, Nigeria și Togo au semnat acorduri privind extrădarea criminalilor. Dintre tratatele multilaterale în acest domeniu, se remarcă, în special, Convenția europeană (Paris) privind extrădarea infractorilor din 1957, semnată de statele membre ale Consiliului Europei (participă peste 20 de state), precum și Convenția privind asistența juridică și relațiile juridice în cauzele civile, familiale și penale din 1993 (semnată de 10 țări CSI), a cărei secțiune a IV-a este dedicată problemei extrădării infractorilor.

Prevederile acestor convenții, cu câteva excepții, sunt aproximativ aceleași. Părțile se angajează să își extrădeze reciproc persoane aflate pe teritoriul lor în vederea urmăririi penale sau executării unei pedepse. În plus, acestea reglementează mai mult sau mai puțin detaliat procedura pe care părțile contractante intenționează să o respecte în soluționarea problemelor practice legate de extrădare.

În ultimele decenii, au fost adoptate o serie de convenții multilaterale care vizează combaterea infracțiunilor de natură internațională, care conțin obligația de a extrăda presupușii infractori. În conformitate cu Convenția din 1949 pentru reprimarea traficului de persoane și a exploatării prostituției altora, infracțiunile prevăzute în aceasta sunt considerate infracțiuni de extrădare și fac obiectul oricărui tratat de extrădare care a fost sau va fi încheiat între oricare dintre părți. la convenția respectivă. În acordurile ulterioare privind cooperarea în combaterea diferitelor tipuri de infracțiuni sunt formulate mai detaliat dispozițiile privind extrădarea, însă esența acestora nu s-a schimbat. Instituția extrădării nu este necondiționată în niciunul dintre acorduri. Înțelesul dispozițiilor din acest caz se rezumă la faptul că infractorii nu ar trebui să rămână nepedepsiți. Se recomandă să se urmeze calea încheierii unui tratat de extrădare dacă, fără un astfel de tratat, statul, în conformitate cu legislația sa, nu poate extrăda infractorii pretinși. De exemplu, Convenția din 1979 împotriva luării de ostatici merge puțin mai departe. Acesta prevede că, dacă un stat parte care condiționează extrădarea de existența unui tratat primește o cerere de extrădare din partea unui alt stat parte cu care nu are un tratat de extrădare, statul căruia i se adresează cererea poate considera prezenta convenție drept baza pentru extrădare. Aceeași dispoziție este cuprinsă în Convenția din 1988 pentru reprimarea actelor ilegale împotriva siguranței navigației maritime și o serie de alte acorduri. În multe convenții, în special cele referitoare la lupta împotriva actelor teroriste, este consacrată o prevedere, a cărei esență este redusă la principiul „pedepsi sau extrădat”.

În același timp, în cadrul Uniunii Europene funcționează un sistem de emitere simplificat, a cărui introducere în raport cu spațiul european a evoluat în etape.

Astfel, articolul 31 partea 1 litera (b) din Tratatul privind Uniunea Europeană a stabilit că acțiunile întreprinse în comun în domeniul cooperării judiciare în materie penală sunt menite, printre altele, să faciliteze extrădarea între statele membre. Toate acestea ar trebui să servească obiectivelor fundamentale ale Uniunii Europene: păstrarea și dezvoltarea Uniunii ca spațiu de libertate, securitate și justiție, în cadrul căruia este asigurată libera circulație a persoanelor împreună cu măsurile adecvate în domeniul controlului asupra frontiere, acordarea azilului, imigrația, precum și prevenirea criminalității și combaterea acestui fenomen (articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană).

În același sens al simplificării procedurii, au fost elaborate alte două acorduri, adoptate de Consiliul Miniștrilor Justiției și Afacerilor Interne al Uniunii Europene. Acestea au fost, de fapt, primele încercări serioase de a crea un sistem de extrădare în cadrul Uniunii Europene. Primul acord, din 10 martie 1995, privind o procedură simplificată de extrădare între membrii Uniunii Europene, stabilește că, dacă se încheie un acord între statul pârât și persoana care urmează să fie extrădată, aceasta din urmă va fi extrădată în urma unei extrădari formale. cerere. Astfel, principiile Acordului Schengen sunt confirmate.

Al doilea acord, din 27 septembrie 1996, a eliminat regula privind solicitarea extrădării pe căi diplomatice. Fiecare stat desemnează o autoritate centrală însărcinată cu transmiterea și primirea cererilor de extrădare, precum și documentele însoțitoare. Acest Acord mai conținea și alte prevederi, în multe privințe revoluționare. În primul rând, a relaxat condițiile privind calificarea infracțiunii. În primul rând, aceasta se referă la regula dublei taxe. Statul intimat nu mai poate respinge cererea, invocând faptul că legislației sale lipsește o calificare a acestui tip de infracțiune. De asemenea, acordul specificat a modificat termenul minim de pedeapsă pentru o infracțiune, conform căruia o persoană este supusă extrădării. Acum a devenit suficientă aplicarea unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 12 luni conform legislației țării care impune extrădarea infractorului și de la 6 luni conform legislației statului pârât. În plus, statul pârât nu mai poate refuza extrădarea pe motivul expirării termenului de prescripție a urmăririi penale sau a pedepsei conform legislației sale. În al doilea rând, Acordul din 1996 permite guvernului pârât să-și extrădeze cetățenii, ceea ce reprezintă și o inovație, demonstrând în mod clar „cetățenia europeană” și subliniind că țările Uniunii Europene se bucură de aceleași drepturi și obligații.

Introducerea unui ordin european unic prevedea Decizia-cadru a Consiliului Uniunii Europene „Cu privire la un mandat european de arestare și la procedurile de transfer de persoane între statele membre”, adoptată la 3 iunie 2002 ca urmare a lucrărilor desfășurate. în urma rezultatelor summitului extraordinar al Uniunii Europene de la Tampere (Finlanda) 15-16 octombrie 1999, care a adoptat conceptul de recunoaștere reciprocă a hotărârilor judecătorești de către statele membre ale Uniunii Europene.

Un mandat european de arestare este o decizie judecătorească emisă de un stat membru al Uniunii Europene în scopul arestării și transferării unei persoane căutate într-un alt stat membru în vederea urmăririi penale sau pentru executarea unei pedepse sau a unei măsuri de siguranță legate de privarea de libertate.

Un mandat de arestare european, ca și omologii săi din dreptul intern, oferă o bază legală pentru arestarea unui suspect, acuzat sau infractor (dacă o condamnare împotriva unei persoane a fost deja pronunțată și a intrat în vigoare). Totodată, spre deosebire de mandatele naționale, în acest caz vorbim despre reținerea unei „persoane căutate” pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene, unde aceasta se poate afla (sau se poate ascunde) după comiterea de o crimă. De asemenea, pe baza principiului recunoașterii reciproce și în conformitate cu prevederile Deciziei-cadru din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de transfer de persoane între statele membre, statele membre execută orice mandat european de arestare.

Un mandat european de arestare poate fi emis pentru acte pentru care legea statului membru emitent prevede o pedeapsă sau o măsură de securitate care implică o privare de libertate cu o limită superioară de cel puțin douăsprezece luni sau când a fost deja aplicată o pedeapsă sau a fost deja impusă măsură de securitate – în legătură cu condamnările care prevăd o pedeapsă cu închisoarea de cel puțin patru luni.

Dacă infracțiunile enumerate mai jos, astfel cum sunt definite în legea statului membru emitent, sunt pedepsite în acel stat cu o pedeapsă sau o măsură de siguranță care implică închisoare cu o limită superioară de cel puțin trei ani, atunci, pentru aceste infracțiuni, transferul persoană în baza unui mandat european de arestare în conformitate cu termenii Deciziei-cadru, următoarele acte ar trebui să fie efectuate fără control de dublă incriminare: participarea la o organizație criminală; terorism; trafic de persoane; exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă; comerțul ilegal cu stupefiante și substanțe psihotrope; comerțul ilegal cu arme, muniții și explozivi; corupţie; acțiuni frauduloase, inclusiv acțiuni frauduloase în detrimentul intereselor financiare ale Comunităților Europene, în sensul Convenției din 26 iulie 1995 „Cu privire la protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene”; spălarea veniturilor din infracțiuni; contrafacerea, inclusiv contrafacerea monedei euro; criminalitatea cibernetică; infracțiuni de mediu, inclusiv comerțul ilegal cu specii de animale pe cale de dispariție și comerțul ilegal cu soiuri de plante și specii de arbori pe cale de dispariție; asistență la intrarea și șederea ilegală; crimă premeditată, vătămare corporală gravă; comerțul ilegal cu organe și țesuturi umane; răpire, închisoare ilegală și luare de ostatici; rasism și xenofobie; furturi săvârșite în mod organizat sau cu uz de arme; comerțul ilegal cu bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de artă; fraudă; extorcare de bani și extorcare de bani; fabricarea de produse contrafăcute și piratate; producerea și vânzarea documentelor administrative false; contrafacerea mijloacelor de plată; comerțul ilegal cu hormoni și alți promotori de creștere; comerțul ilegal cu materiale nucleare și radioactive; comert cu vehicule furate; viol; incendiere; infracțiuni de competența Curții Penale Internaționale; deturnarea unei aeronave/nave; sabotaj.

Dacă locația „persoanei căutate” este necunoscută, atunci sistemul de informații Schengen, precum și Interpol, pot fi utilizate pentru stabilirea acesteia. Ulterior, „persoana căutată” este supusă transferului către autoritatea judiciară care emite mandatul.

Atunci când o persoană este reținută pe baza unui mandat european de arestare, autoritatea judiciară de executare decide dacă trebuie să fie reținută în conformitate cu legislația statului membru de executare. În orice moment, o persoană poate fi eliberată temporar din arest în conformitate cu dreptul intern al statului membru de executare, cu condiția ca organismul autorizat al statului membru respectiv să ia toate măsurile pe care le consideră necesare pentru a preveni evadarea persoanei căutate.

În cazul în care deținutul își declară consimțământul cu privire la predarea sa, acest consimțământ și, după caz, o declarație expresă de renunțare la regula de concretizare, sunt date de acesta autorității judiciare de executare, în conformitate cu dreptul intern al statului membru de executare.

Principalele subiecte ale dreptului cooperării internaționale în domeniul combaterii criminalității sunt statele. Statele sunt cele care formulează principiile și normele care alcătuiesc regulile de cooperare în acest domeniu și răspund de asigurarea respectării acestora.

Deci, de exemplu, în art. 1 din Convenția pentru prevenirea și pedepsirea infracțiunii de genocid din 9 decembrie 1948 prevede că statele se angajează să ia măsuri pentru prevenirea genocidului. Potrivit paragrafului 1. al art. 2 din Convenția împotriva torturii și a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante din 10 decembrie 1984, statele se angajează să ia măsuri legislative, administrative, judiciare și de altă natură eficiente pentru a preveni actele de tortură pe orice teritoriu aflat sub jurisdicția lor. Potrivit paragrafului 1 al art. 3 din Convenția ONU împotriva corupției din 31 octombrie 2003, statele se angajează să coopereze în prevenirea, investigarea și urmărirea penală a corupției și suspendarea operațiunilor (înghețare), sechestru, confiscarea și restituirea produselor infracțiunii stabilite în conformitate cu prezenta convenție. . În conformitate cu art. 4 din Convenția pentru prevenirea și pedepsirea infracțiunilor împotriva persoanelor protejate internațional, inclusiv agenților diplomatici, din 11 decembrie 1973, statele membre își asumă obligația de a coopera în prevenirea infracțiunilor prevăzute de prezenta convenție.

Acordarea asistenței juridice constă, în special, în desfășurarea de activități precum căutarea presupușilor infractori, furnizarea materialelor necesare, stabilirea locului persoanelor și obiectelor, obținerea de mărturii, executarea cererilor de percheziții etc. Convenția CSI privind asistența juridică și relațiile juridice în materie civilă, familială și penală, Convenția europeană privind asistența judiciară în materie penală); extrădarea persoanelor acuzate de săvârșirea de infracțiuni sau condamnate pentru executarea pedepsei (Convenția europeană de extrădare); schimb de informații, experiență, implementare a standardelor internaționale în domeniul justiției penale (Norme minime standard pentru tratarea deținuților; Reguli minime standard ale ONU pentru administrarea justiției pentru minori etc.).

Cele mai importante sunt tratatele internaționale care recunosc anumite acte ca fiind criminale și mai ales periculoase și stabilesc responsabilitatea comiterii lor, precum și consolidează acțiunile comune ale statelor cu scopul de a le preveni și a le suprima.

De regulă, acordurile de acest gen definesc (în legătură cu infracțiunile cu caracter internațional):

• - pericolul internațional și național al unor astfel de acte care încalcă ordinea juridică internațională și națională;
• - latura obiectivă a faptelor penale, indiferent de locul în care sunt săvârșite, împotriva cui sunt îndreptate și ce cetățenie are infractorul (astfel, statele se pun de acord asupra calificărilor faptelor penale);
• - subiecții unor astfel de infracțiuni;
• - obligaţiile directe ale statelor de a coordona măsurile de prevenire şi reprimare a infracţiunilor;
• - într-o formă generală, datoria statelor de a aplica pedeapsa. Iar definirea sancțiunilor penale, condamnarea infractorilor individuali pentru infracțiuni specifice sunt realizate de legislația penală a statelor părți la aceste acorduri (Convenția internațională împotriva luării de ostatici).

Recunoașterea de către state a unui pericol special pentru întreaga comunitate internațională a anumitor fapte penale numite infracțiuni internaționale și necesitatea unor măsuri comune pentru prevenirea și suprimarea acestora este un domeniu important de cooperare între state în combaterea infracțiunii, întrucât infracțiunile internaționale încalcă interesele vitale ale statelor și națiunilor, subminează fundamentele existenței lor, încalcă în mod grav cele mai importante principii ale dreptului internațional, reprezintă o amenințare la adresa păcii și securității (Convenția pentru prevenirea și pedepsirea crimei de genocid, Convențiile de la Geneva pentru protecția Victimelor de război din 1949 și Protocoalele adiționale la acestea 1977).

Astfel, principala contribuție a statelor ca subiecte principale ale dreptului internațional la lupta împotriva criminalității este crearea unui cadru juridic internațional pentru combaterea crimelor internaționale și a crimelor cu caracter internațional.

• Cm.: Baboy A.A., Koltashov A.I. Dreptul organizațiilor internaționale și cooperarea statelor în lupta împotriva criminalității: ghid de studiu. indemnizatie. M., 2008.S. 130.

Când abordăm acest subiect, se pune imediat întrebarea dacă este legitim să vorbim despre lupta internațională împotriva criminalității într-un moment în care crimele sunt comise pe teritoriul unui anumit stat și intră sub jurisdicția acelui stat.

Într-adevăr, lupta împotriva criminalității în orice stat nu este internațională în sensul literal al cuvântului. Competența acestui stat, competența organelor sale de drept sunt în vigoare. În același mod, infracțiunile săvârșite în afara teritoriului său, de exemplu, în marea liberă pe navele care arborează pavilionul acestui stat, intră sub jurisdicția unui stat.

Luând în considerare faptul că în toate cazurile principiul jurisdicției unui anumit stat se aplică unei infracțiuni, lupta internațională împotriva infracțiunii înseamnă cooperarea statelor în lupta împotriva anumitor tipuri de infracțiuni comise de persoane.

Dezvoltarea cooperării între state în acest domeniu a parcurs un drum lung.

La început s-au folosit cele mai simple forme, de exemplu, ajungerea la un acord asupra extrădării persoanei care a săvârșit infracțiunea, sau asupra oricăror alte acțiuni legate de cutare sau cutare infracțiune. Atunci a apărut nevoia de a face schimb de informații, iar volumul acestor informații era în continuă creștere. Dacă mai devreme s-a referit la infractori și infracțiuni individuale, atunci treptat este umplut cu conținut nou, afectează aproape toate domeniile luptei împotriva criminalității, inclusiv statistici și date științifice privind cauzele, tendințele, prognozele criminalității etc.

La un anumit stadiu, devine necesar un schimb de experiențe. Odată cu dezvoltarea progresului științific și tehnologic, cooperarea în acest domeniu se schimbă și ea și joacă un rol din ce în ce mai important în relațiile dintre state.

Același lucru se întâmplă cu acordarea de asistență juridică în dosare penale, inclusiv căutarea infractorilor, notificarea documentelor, interogarea martorilor, colectarea probelor materiale și alte acțiuni de anchetă.

Recent, problema acordării asistenței profesionale și tehnice a ocupat un loc proeminent în relațiile dintre state. Multe state au nevoie urgentă de a-și dota agențiile de aplicare a legii cu cele mai noi mijloace tehnice necesare pentru combaterea criminalității.

De exemplu, detectarea explozivilor în bagajele pasagerilor aerieni necesită echipamente foarte sofisticate și costisitoare, pe care nu toate statele sunt capabile să le achiziționeze.

De o importanță deosebită au acțiunile comune sau coordonarea acestora, fără de care organele de drept din diferite state nu pot lupta cu succes împotriva anumitor tipuri de infracțiuni și, mai ales, a crimei organizate. Deși lupta împotriva criminalității internaționale rămâne de o importanță capitală, se acordă din ce în ce mai multă atenție problemei prevenirii criminalității, tratamentului infractorilor, funcționării sistemului penitenciar etc.

Cooperarea între state se dezvoltă la trei niveluri.

1. Cooperare bilaterală.

Aici, cele mai răspândite sunt acordurile bilaterale pe teme precum acordarea de asistență juridică în cauzele penale, extrădarea infractorilor, transferul persoanelor condamnate pentru a-și ispăși pedeapsa în țara a cărei cetățeni sunt. Acordurile interstatale și interguvernamentale, de regulă, sunt însoțite de acorduri interdepartamentale, în care se concretizează cooperarea departamentelor individuale.

2. Cooperarea la nivel regional se datorează coincidenței intereselor și naturii relațiilor dintre țările unei anumite regiuni.

De exemplu, în 1971, 14 state membre OEA au semnat la Washington Convenția pentru prevenirea și pedepsirea actelor de terorism. La 20 aprilie 1959, la Strasbourg, statele membre ale Consiliului Europei au semnat Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală.

În cadrul CSI, în anul 2002 la Chișinău, țările Commonwealth au semnat Convenția privind asistența juridică în materie civilă, familială și penală.

• 3. Cooperarea la nivel universal a început în cadrul Societății Națiunilor și a continuat la ONU. În prezent, a fost creat un întreg sistem de tratate universale multilaterale în domeniul dreptului penal internațional:
  • - Convenția din 1948 privind prevenirea și pedepsirea crimei de genocid;
  • - Convenția pentru reprimarea traficului de persoane și a exploatării prostituției terțelor persoane, 1949;
  • - Convenția suplimentară privind abolirea sclaviei, comerțul cu sclavi și instituțiile și practicile similare sclaviei, 1956;
  • - Convenția internațională privind reprimarea și pedepsirea crimei de apartheid, 1973;
  • - Convenția de la Tokyo privind crimele și anumite alte acte comise la bordul aeronavelor, 1963;
  • - Convenția de la Haga din 1970 pentru reprimarea confiscării ilegale a aeronavelor;
  • - Convenția de la Montreal pentru reprimarea actelor ilegale împotriva siguranței aviației civile, 1971;
  • - Convenția din 1961 privind substanțele stupefiante;
  • - Convenția din 1971 privind substanțele psihotrope;
  • - Convenția din 1988 împotriva traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope;
  • - Convenția din 1973 privind prevenirea și pedepsirea infracțiunilor împotriva persoanelor protejate internațional, inclusiv a agenților diplomatici;
  • - Convenția internațională din 1979 împotriva luării de ostatici;
  • - Convenția din 1979 privind protecția fizică a materialelor nucleare etc.

Cooperarea internațională în lupta împotriva criminalității presupune soluționarea de către state a mai multor sarcini interdependente:

• - coordonarea calificării infracțiunilor care reprezintă o amenințare pentru mai multe sau pentru toate statele;
• - coordonarea măsurilor de prevenire și reprimare a unor astfel de infracțiuni;
• - stabilirea jurisdicţiei asupra infracţiunilor şi infractorilor;
• - asigurarea inevitabilităţii pedepsei;
• - acordarea de asistență juridică în cauzele penale, inclusiv extrădarea infractorilor.

Cooperarea statelor în domeniul combaterii criminalității se desfășoară în mai multe direcții:

Recunoașterea pericolului pentru comunitatea de state al unor fapte penale și necesitatea aplicării unor măsuri comune pentru prevenirea acestora.

Acordarea de asistență în căutarea infractorilor ascunși pe teritoriul străin. Există două canale posibile de implementare - prin instituțiile diplomatice și prin legături directe între organismele care efectuează cercetări și anchete în țara lor (agenții de aplicare a legii).

Este necesar să remarcăm extinderea acestui domeniu de cooperare: dacă statele anterioare au apelat la o anumită țară cu o cerere de căutare sau extrădare a unui criminal, acum această căutare este efectuată la scară mondială și nu numai infractor scăpat, dar se caută și bunurile furate. Schimbul de informații se realizează uneori pentru a facilita urmărirea.

Asistență în obținerea materialelor necesare în dosarul penal. Dacă o infracțiune este comisă sau săvârșită în mai multe țări sau o parte a acesteia este comisă într-un alt stat etc. Martorii și probele materiale pot fi localizate într-un alt stat. Pentru a obține materiale asupra cazului, în unele cazuri, este necesară desfășurarea unor acțiuni de investigație în străinătate, care se efectuează prin trimiterea unui ordin separat corespunzător. Acesta poate fi un ordin de interogare a unui martor, a unei victime, de a inspecta locul incidentului etc.

Acordul stabilește ce fel de instrucțiuni pot fi date autorităților relevante ale altui stat. Organismul care trebuie să îndeplinească această sarcină este ghidat de normele sale procedurale naționale, în timp ce toate întrebările puse în sarcină trebuie să primească răspuns.

Oferirea de asistență practică statelor individuale în rezolvarea problemelor criminalității, studierea acestor probleme.

Acest tip de asistență se exprimă prin trimiterea de experți în țările individuale pentru a oferi asistență specifică (pentru a determina principalele direcții de combatere a criminalității, pentru a da recomandări privind organizarea sistemului penitenciar etc.).

Studiul problemelor criminalității și lupta împotriva acesteia. În acest scop sunt convocate congrese internaționale. Se creează conferințe, organizații internaționale, institute de cercetare.

Schimb de informatii. Adesea, statele convin să-și furnizeze reciproc informațiile necesare pentru o anchetă și capturare cu succes a infractorului, precum și alte informații de natură penală. În special, schimbul de informații privind sentințele pronunțate împotriva cetățenilor unei alte țări. De regulă, acest tip de informații sunt schimbate o dată pe an.

Interacțiunea și cooperarea internațională în acest domeniu reprezintă activitatea statelor și organizațiilor internaționale de a stabili domeniile prioritare pentru combaterea criminalității, coordonarea, elaborarea de standarde și norme uniforme în domeniul prevenirii criminalității și justiției penale, tratarea infractorilor, îmbunătățirea activităților de organele judiciare și de drept, sprijinirea, coordonarea și coordonarea eforturilor care vizează acordarea de asistență juridică în cauzele penale, căutarea infractorilor, protejarea populației de ilegalitate și arbitrar.

Relevanța interacțiunii și cooperării internaționale în politica criminologică modernă este în creștere în legătură cu procesele de globalizare, criminalizarea politicii internaționale, dezvoltarea criminalității transnaționale, integrarea sindicatelor și organizațiilor criminale.

Centrul de coordonare a activităților statelor și organizațiilor internaționale în lupta împotriva criminalității este Națiunile Unite (ONU),în cadrul căruia se adoptă standarde și norme uniforme în relațiile cu infractorii, sunt stabilite domenii prioritare pentru combaterea criminalității. În acest sens, rolul de Adunarea Generală a ONU, unde se aud anual rapoarte privind punerea în aplicare a uneia sau altei convenții internaționale. Rolul principal în organizarea luptei împotriva criminalității la nivel internațional îl joacă Consiliul Economic și Social al Națiunilor Unite (ECOSOC). ECOSOC are la dispoziție peste 70% din resursele umane și financiare ale întregului sistem ONU.

Structura ECOSOC funcționează Comisia pentru prevenirea criminalității și justiție penală (CAT), format din 40 de membri, aleși la sesiunea ONU ECOSOC pentru trei ani, ținând cont de reprezentarea geografică echitabilă a statelor în cadrul acesteia. Comisia are următoarele funcții: să definească orientări pentru Organizația Națiunilor Unite în domeniul prevenirii criminalității și justiției penale; dezvoltarea, monitorizarea implementării programului de lucru al ONU în acest domeniu; asistență și asistență în coordonarea activităților instituțiilor ONU pentru prevenirea criminalității și tratamentul infractorilor.

Punctul de control se pregătește și, din 1955, are loc o dată la cinci ani Congresele Națiunilor Unite pentru prevenirea criminalității și tratarea infractorilor. Uniunea Sovietică, apoi Federația Rusă, participă la ele din 1960. Congresele ONU reunesc reprezentanți ai agențiilor de aplicare a legii din statele membre ale ONU, juriști, specialiști în domeniul penitenciarului, criminologiei, criminalistică, umanității. drepturi etc. Acest organism are cea mai înaltă autoritate internațională și participă activ la crearea unei baze juridice și organizatorice pentru cooperarea între state în domeniul combaterii criminalității.

Al X-lea Congres a avut loc în perioada 10-17 aprilie 2000 la Viena (Austria). În cadrul Congresului au fost discutate următoarele aspecte: întărirea statului de drept și întărirea sistemului de justiție penală; cooperarea internațională în lupta împotriva criminalității transnaționale: noi provocări în secolul XXI; prevenire eficientă a criminalității: ține pasul cu cele mai recente progrese; infractorii și victimele: responsabilitate și corectitudine în administrarea justiției. Pentru seminarii au fost propuse următoarele teme: combaterea corupției; infracțiuni legate de utilizarea rețelelor de calculatoare; participarea comunității la prevenirea criminalității; femeile în sistemul de justiție penală.

Al XI-lea Congres a avut loc în perioada 18-25 aprilie 2005 la Bangkok (Thailanda). Congresul a discutat cinci probleme principale: eficacitatea măsurilor de prevenire a crimei organizate; cooperarea în lupta împotriva terorismului și legătura terorismului cu alte tipuri de activități criminale; amenințările și tendințele crimei organizate în secolul XXI; infracțiuni economice și financiare; crearea de noi standarde pentru activitățile instituțiilor de aplicare a legii în lupta împotriva criminalității. În cadrul Congresului au lucrat șase seminarii: cooperarea internațională a agențiilor de aplicare a legii și de securitate pentru a dezvolta mecanisme comune în lupta împotriva criminalității, inclusiv extrădarea; reforme juridice; strategii și bune practici de prevenire a criminalității, în special prevenirea criminalității copiilor și tinerilor; măsuri de prevenire a terorismului, cu accent pe aplicarea convențiilor și protocoalelor internaționale; măsuri de prevenire a criminalității informatice; măsuri de prevenire a infracțiunilor economice, inclusiv spălarea banilor.

Al XII-lea Congres a avut loc la Salvador (Brazilia) în perioada 12-19 aprilie 2010. Tema principală a Congresului: „Strategii cuprinzătoare de răspuns la provocările globale: sistemele de prevenire a criminalității și justiție penală și dezvoltarea lor într-o lume în schimbare”. În cadrul acestei teme au fost luate în considerare opt probleme principale: 1) copii, tineri și criminalitate; 2) acordarea de asistență tehnică pentru a facilita ratificarea și implementarea instrumentelor internaționale legate de prevenirea și reprimarea terorismului; 3) asigurarea eficienței orientărilor ONU privind prevenirea criminalității; 4) măsuri de justiție penală pentru combaterea traficului ilegal de migranți și a traficului de persoane ca componente ale crimei organizate transnaționale; 5) cooperarea internațională în domeniul spălării banilor pe baza documentelor ONU și a altor acte internaționale; 6) tendințe în utilizarea progreselor științifice și tehnologice de către infractorii și autoritățile competente care luptă împotriva criminalității, inclusiv în ceea ce privește criminalitatea cibernetică; 7) abordări practice pentru consolidarea cooperării internaționale în soluționarea problemelor legate de lupta împotriva criminalității; 8) măsuri de prevenire a criminalității și justiție penală în lupta împotriva violenței împotriva migranților și a familiilor acestora.

Cel de-al XIII-lea Congres a avut loc la Doha (Qatar) în perioada 12-19 aprilie 2015. La acesta au participat pentru prima dată Secretarul General al ONU, Președintele Adunării Generale și Președintele ECOSOC. Au fost organizate aproximativ 200 de întâlniri, care au acoperit o gamă largă de subiecte, de la statul de drept la traficul ilegal de migranți și de la infracțiunile împotriva animalelor sălbatice la violența împotriva femeilor și copiilor.

Alte comisii funcționale ECOSOC joacă un rol semnificativ în lupta împotriva criminalității: Comisia pentru dezvoltare socială, Comisia pentru populație și dezvoltare, Comisia pentru stupefiante (CND), Comisia pentru statutul femeii și Comitetul internațional pentru controlul stupefiantelor , care răspunde de monitorizarea respectării obligațiilor statelor părți la tratate în domeniul combaterii producției și distribuției ilicite de droguri și a abuzului acestora.

Comitetul Internațional de Control al Narcoticelor lucrează îndeaproape cu Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC). Oficiul include Programul Națiunilor Unite pentru Controlul Internațional al Drogurilor (UNDCP) și

Centrul pentru Prevenirea Crimei Internaționale (CIPP). UNODC asistă statele membre în abordarea amenințărilor reprezentate de criminalitatea organizată transnațională, corupția și terorismul, precum și prevenirea criminalității și consolidarea justiției penale. Prin programele sale de droguri, UNODC asigură conducerea tuturor activităților ONU de control al drogurilor. Ajută la prevenirea evenimentelor care ar putea exacerba problema producției de droguri și a contrabandei și a dependenței de droguri; asistă guvernele în stabilirea structurilor și strategiilor de control al drogurilor; oferă asistență tehnică în controlul drogurilor; contribuie la implementarea contractelor în acest domeniu și funcționează ca un centru global de expertiză și depozit de date. Informațiile despre criminalitate în diferite țări ale lumii sunt concentrate în bazele de date UNODC. Oficiul publică în mod regulat aceste date sub formă de rapoarte.

Se acordă din ce în ce mai multă atenție problemelor combaterii criminalității Consiliul de Securitate al ONU (CS). Acest lucru se datorează, în primul rând, politicii agresive a statelor care pretind dominația mondială și, în al doilea rând, pericolului crescut al terorismului internațional.

În urma atacurilor teroriste din Statele Unite din 11 septembrie 2001, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat în unanimitate Rezoluția 1373 (2001), potrivit căreia, printre altele, toate statele se angajează să incrimineze finanțarea terorismului și facilitarea activităților teroriste; să nu ofere asistență financiară și adăpost teroriștilor și să nu facă schimb de informații despre grupurile care planifică atacuri teroriste; schimbul de informații cu alte guverne cu privire la orice grupuri care comit sau intenționează să comită acte teroriste; să coopereze cu alte guverne pentru a investiga, localiza, aresta, extrăda și urmări penal persoanele implicate în astfel de acte.

Totodată, pentru a monitoriza implementarea prezentei rezoluții, a Comitetul de combatere a terorismului (CPC) compus din 15 membri. Deși scopul final al Comitetului este de a spori capacitatea statelor de a lupta împotriva terorismului, activitățile sale nu sunt legate de sancțiuni și nu menține o listă de organizații sau persoane teroriste.

Într-un efort de a revitaliza activitatea Comitetului, Consiliul de Securitate a adoptat rezoluția 1535 (2004) în 2004, prin care se înființează Direcția Executivă a Comitetului Antiterorism (CTED) pentru a oferi CTC consiliere de specialitate cu privire la toate problemele acoperite de Rezoluția 1373. De asemenea, a fost înființat CTED. să ajute țările să primească asistență tehnică și să promoveze o cooperare și o coordonare mai strânsă atât între organizațiile sistemului ONU, cât și între organismele regionale și interguvernamentale.

Activitatea CPC și IDKTK se desfășoară într-un număr de domenii:

vizite la țară - la cererea acestora, pentru a urmări progresele înregistrate și pentru a evalua natura și nivelul asistenței tehnice de care o anumită țară ar putea avea nevoie pentru a implementa rezoluția 1373 (2001);

asistență tehnică - sprijinirea țărilor să se conecteze la programele existente de asistență tehnică, financiară și de reglementare, precum și să stabilească contacte cu potențiali donatori;

rapoarte de țară - obținerea unei imagini complete a situației împotriva terorismului din fiecare țară și utilizarea rapoartelor ca instrument de dialog între Comitet și statele membre;

tehnici avansate- încurajarea țărilor să aplice cele mai bune practici, coduri și standarde cunoscute, luând în considerare condițiile și nevoile naționale;

întâlniri ad-hoc - promovarea legăturilor mai strânse cu organizațiile internaționale, regionale și subregionale și evitarea dublării și risipa de fonduri printr-o mai bună coordonare a eforturilor.

Consiliul de Securitate al ONU supraveghează activitatea Comitetului și îi revizuiește structura, activitățile și programul de lucru la fiecare trei luni.

Pe baza Cartei, Consiliul de Securitate al ONU poate lua măsuri coercitive pentru menținerea sau restabilirea păcii și securității internaționale. Astfel de măsuri pot fi foarte diferite: de la sancțiuni economice până la acțiuni militare internaționale.

Consiliul de Securitate al ONU recurge la sancțiuni obligatorii ca mijloc de constrângere atunci când pacea este amenințată și când eforturile diplomatice eșuează. Astfel de sancțiuni au fost impuse Angola, Afganistan, Haiti, Republica Democrată Congo, Irak, Republica Populară Democrată Coreea, Côte d'Ivoire, Liberia, Liban, Libia, Rwanda, Somalia, Sudan, Sierra Leone, Eritreea și Etiopia, fosta Iugoslavia (inclusiv Kosovo), Africa de Sud și Rhodesia de Sud.

Arsenalul de sancțiuni include sancțiuni economice și comerciale cuprinzătoare și/sau măsuri mai specifice, cum ar fi embargouri asupra armelor, interdicții de intrare sau trecere, restricții financiare sau diplomatice. Există un sprijin din ce în ce mai mare pentru așa-numitele sancțiuni inteligente, care au drept scop să exercite presiune mai degrabă asupra regimurilor decât asupra oamenilor, reducând astfel costurile umanitare. De exemplu, astfel de sancțiuni pot include înghețarea activelor financiare și blocarea tranzacțiilor financiare ale reprezentanților elitelor politice sau ale entităților ale căror acțiuni au fost motivul principal pentru impunerea sancțiunilor.

În prezent, Consiliul de Securitate al ONU are un Comitet pentru Sancțiuni împotriva I GIL (Da'esh) și Al-Qaida. Comitetul, înființat în conformitate cu paragraful 6 al rezoluției 1267 (1999), monitorizează respectarea de către state a sancțiunilor impuse de Consiliul de Securitate al ONU împotriva persoanelor fizice și juridice care sunt membre ale talibanilor și organizației Al-Qaeda sau asociate acestora, si in acest scop tine o lista cu persoane fizice si juridice. Rezoluțiile 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009) și 1989 (2011) , 2083 (2012), 2161 (2014), Consiliul de Securitate al ONU a ordonat tuturor statelor să înghețe bunurile persoanelor fizice și juridice incluse în lista specificată, să împiedice intrarea pe teritoriul lor sau tranzitul prin acesta, sau să împiedice furnizarea directă sau indirectă, vânzarea sau transferul de arme și echipamente militare către astfel de persoane și organizații.

La 20 decembrie 2005, Adunarea Generală și Consiliul de Securitate al ONU au aprobat, în cadrul reuniunilor paralele, rezoluțiile privind înființarea Comisiei ONU de consolidare a păcii. Acest nou organism consultativ interguvernamental este conceput pentru a sprijini reconstrucția post-conflict și mobilizarea resurselor pentru state.

Comisia are următoarele obiective principale:

reunirea tuturor actorilor relevanți pentru a mobiliza resurse și pentru a face recomandări și propuneri pentru strategii integrate pentru consolidarea și reconstrucția păcii post-conflict;

să se concentreze asupra eforturilor de redresare și de consolidare a instituțiilor necesare recuperării din conflict și să sprijine dezvoltarea de strategii integrate pentru a pune bazele dezvoltării durabile;

Oferiți consiliere și informații pentru a îmbunătăți coordonarea între toți actorii relevanți din interiorul și din afara ONU, să dezvolte cele mai bune practici, să ajute la asigurarea unei finanțări previzibile pentru activitățile de recuperare timpurie și să se asigure că comunitatea internațională continuă să se concentreze pe parcursul perioadei de redresare post-conflict...

O contribuție semnificativă la prevenirea criminalității este adusă de activitatea Consiliului pentru Drepturile Omului din cadrul Adunării Generale a ONU, creat în 2006 pentru a înlocui Comisia cu același nume, a cărei reputație a fost subminată de politizare și selectivitate. De asemenea, trebuie menționat Comitetul pentru eliminarea discriminării rasiale, Comitetul pentru Drepturile Copilului al Adunării Generale a ONU, ale cărui activități sunt și ele de o mare semnificație împotriva criminalității.

În competența lor, unele agenții specializate ale sistemului ONU sunt implicate și în anumite probleme de combatere a criminalității: Organizația Aviației Civile Internaționale (ICAO), Organizația Mondială a Sănătății (OMS), Organizația Maritimă Internațională (IMO), Organizația Națiunilor Unite pentru Educație. , Organizația Științifică și Culturală (UNESCO), Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), Organizația Internațională a Muncii (OIM), Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), Uniunea Poștală Universală (UPU) .

Astfel, OIM participă la protecția socială a lucrătorilor prin adoptarea standardelor internaționale de muncă sub formă de convenții și recomandări, susținute de un sistem unic de monitorizare a respectării acestora. OIM consideră că este o prioritate combaterea traficului de persoane, inclusiv femei și copii, în scopul exploatării sexuale.

Instituțiile ONU pentru prevenirea criminalității și tratarea infractorilor includ Institutul Interregional de Cercetare a Criminalității și Justiției (UNCRI) al Organizației Națiunilor Unite din Roma și instituții regionale: Institutul Națiunilor Unite pentru Prevenirea Criminalității și Tratamentul contravenienților ( UNAFEI) în Futyu, Japonia); Institutul Latino-American pentru Prevenirea Criminalității și Tratarea Infractorilor (ILANUD) din San Jose, Costa Rica; Institutul European pentru Prevenirea și Controlul Criminalității, asociat cu Națiunile Unite (HEYUNI); Institutul Național al Uniunii Africane pentru Prevenirea Criminalității și Tratamentul Delincvenților (UNAFRI) din Kampala, Uganda, Institutul Australian de Criminologie, Institutul Internațional Superior de Cercetări Criminologice, Universitatea Arabă de Științe ale Securității. Prințul Naif, Centrul Internațional pentru Prevenirea Criminalității, Institutul pentru Cercetare în Securitate și Institutul Coreean de Criminologie. Aceste instituții, care alcătuiesc rețeaua pentru implementarea Programului ONU de prevenire a criminalității și justiție penală, servesc ca o legătură între ONU și statele din diferite regiuni și dezvoltă cooperarea interregională, regională și subregională pentru a facilita implementarea politicilor ONU în aceasta zona.

În Rusia, participă organizații ONU precum Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR), Biroul Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR), Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă (UNODC). în lupta împotriva criminalității și protecția victimelor infracțiunilor, Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).

Organizații interguvernamentale precum Grupul de acțiune financiară (GAFI), Grupul Asia-Pacific privind spălarea banilor, Organizația Internațională a Poliției Criminale (Interpol), Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie, Vamă Consiliul de Cooperare (Organizația Mondială a Vămilor).

FATF a fost înființat în conformitate cu decizia summitului G7 de la Paris în 1989. Acum include 31 de state și două organizații internaționale - Consiliul de Cooperare pentru Statele Arabe din Golful Persic și Comisia Europeană. Din 2004, Serviciul Federal de Monitorizare Financiară (Rosfinmonitoring) participă la FATF în numele Federației Ruse. FATF a primit sprijin din partea unui număr de organizații internaționale influente. Printre acestea se numără Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

În 2003, FATF a dezvoltat și în prezent implementează activ 40 de noi recomandări. Principala lor caracteristică este că acestea se adresează instituțiilor financiare, precum și sectoarelor de afaceri și profesiilor din sfera nefinanciară și consolidează în continuare măsurile care vizează combaterea spălării banilor. De asemenea, au fost elaborate recomandări speciale pentru combaterea finanțării terorismului. Aceste documente sunt recunoscute ca standarde internaționale pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. FATF menține o „listă neagră” a țărilor și teritoriilor care nu acordă atenția cuvenită luptei împotriva spălării banilor.

Organizația Internațională a Poliției Criminale (ICPO)înfiinţată la 7 septembrie 1923 la Viena de către Congresul Internaţional al Poliţiei Criminale. Actuala sa Cartă a fost semnată în 1956. Din acel moment, i-a fost atribuită numele „Interpol”.

Structura Interpolului este formată din Adunarea Generală unde sunt reprezentate toate statele membre ale Interpolului (acesta este cel mai înalt organism reprezentativ); Comitetul executiv compus din 13 membri și prezidat de un Președinte care este ales de Adunarea Generală pentru un mandat de patru ani; Secretariatul General, condus de Secretarul General, care este ales de Adunarea Generală la propunerea Comitetului Executiv pentru un mandat de cinci ani; consilieri(experți) numiți de Secretariatul General și aprobați de Adunarea Generală.

Secretariatul General este un organism administrativ și tehnic în care sunt concentrate toate informațiile operaționale și de referință. Este alcătuit din Cabinet (Direcția), Reprezentantul Special al Interpol pe lângă ONU, Divizia Relații Oficiale, Divizia Administrație și Finanțe, Divizia Sisteme Informaționale și Tehnologie și Direcția Executivă a Serviciilor de Poliție. Structura Direcției Executive a Serviciilor de Poliție cuprinde patru direcții: deservirea și dezvoltarea birourilor centrale naționale (BCN) Interpol 1-24/7 (funcționează 24 de ore din 24, șapte zile pe săptămână); sprijin pentru activitățile operaționale ale poliției; anumite tipuri de infracțiuni și analize; sisteme de control și coordonare la distanță.

Sistemul global de comunicații ale poliției 1-24/7 a fost creat în 2003 ca ​​răspuns la activitatea de dezvoltare a criminalității. Folosind acest sistem, BCN Interpol este capabilă să răspundă rapid la schimbările din situația penală, să primească și să raporteze informațiile necesare pentru soluționarea infracțiunilor, căutarea infractorilor etc.

Interpol ține evidența:

documente furate și pierdute;

date de instalare despre infractori, fotografiile acestora;

terorişti căutaţi;

pornografie infantilă;

opere de artă furate;

vehicule furate;

amprentele digitale;

cărți căutate.

Direcția pentru Sprijinul Măsurilor Operaționale ale Poliției identifică următoarele domenii prioritare în activitățile sale: căutarea ascunsării infractorilor; protecția siguranței publice și lupta împotriva terorismului; combaterea traficului de droguri, crimei organizate, corupției și traficului de persoane; lupta împotriva criminalității financiare și a criminalității de înaltă tehnologie.

Interpol implementează o serie de programe de formare pentru ofițerii de poliție din țările participante.

Sediul central al Interpol este situat în Lyon (Franța).

În 2014, Interpol lansează Complexul Global de Inovare în Singapore, care va servi drept punct focal pentru avansarea tehnologiei pentru poliția penală internațională din Asia. Complexul va finaliza crearea triunghiului Interpol: Lyon (Europa), Buenos Aires (America de Sud), Singapore (Asia de Sud-Est), unind eforturile a trei continente în lupta împotriva criminalității.

Organele de lucru ale Interpol sunt BCN formate în toate statele membre ale Interpol, care acționează ca un fel de legături de legătură ale statelor cu sediul Interpolului.

BCN a Interpolului din Rusia a apărut ca succesor legal al BCN a Interpolului în URSS după prăbușirea acesteia. URSS a fost admisă ca membru al Interpolului la 27 septembrie 1990 la cea de-a 59-a sesiune a Adunării Generale a ONU.

BCN a Interpolului din Rusia a funcționat inițial în cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei. Cu toate acestea, în ceea ce privește statutul și competențele sale, BCN Interpol a revendicat un rol care depășea serviciul Ministerului Afacerilor Interne. La 14 octombrie 1996, Guvernul Federației Ruse a semnat Decretul nr. 1190, care a aprobat Regulamentul privind Biroul Național Central al Interpolului din Rusia. Decretul Președintelui Federației Ruse din 30 iulie 1996 nr. 1113 a stabilit că Biroul Rus, o subdiviziune structurală a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, este un organism de cooperare a unei subdiviziuni nu numai a Ministerului Afacerilor Interne. al Rusiei, dar și alte organe de drept și de stat ale Federației Ruse cu organele de drept ale statelor străine - membri Interpol și Secretariatul General al Interpol.

Competența juridică a BCN Interpol este limitată la sfera combaterii infracțiunilor obișnuite, nu afectează infracțiunile de natură politică, militară, religioasă sau rasială.

Principalele sarcini ale BCN a Interpolului sunt:

asigurarea unui schimb internațional eficient de informații privind infracțiunile;

acordarea de asistență pentru îndeplinirea cererilor organizațiilor internaționale de aplicare a legii și a agențiilor de aplicare a legii din state străine în conformitate cu tratatele internaționale ale Federației Ruse:

monitorizarea implementării tratatelor internaționale privind lupta împotriva criminalității, la care Federația Rusă este parte.

Regulamentul specifică funcțiile BCN a Interpolului, care pot fi clasificate după conținut:

pentru executare (primirea, procesarea și trimiterea de cereri, ordine de investigare și mesaje din Rusia către Secretariatul General al Interpol și autoritățile relevante ale statelor străine și către Rusia - pentru căutarea, arestarea și extrădarea persoanelor care au comis infracțiuni, precum și pentru căutarea și arestarea persoanelor strămutate la frontieră a produselor din activitatea infracțională, obiecte și documente sustrase, efectuarea altor măsuri operaționale-percheziție și acțiuni procesuale în cauzele penale);

expert (determinarea dacă, în conformitate cu Carta Interpol și deciziile obligatorii ale Adunării Generale a Interpol, legile federale și tratatele internaționale ale Federației Ruse, cererile primite de la BCN a Interpolului din statele străine sunt supuse executării în Rusia);

controlul (analiza practicii de executare de către agențiile de aplicare a legii și alte organe de stat ale Federației Ruse a cererilor organizațiilor internaționale de aplicare a legii, agențiilor de aplicare a legii din state străine - membri Interpol, informarea șefilor organelor de aplicare a legii relevante și a altor state organismele Federației Ruse cu privire la încălcările procedurii stabilite pentru executarea acestor cereri);

informațional și analitic (studiul experienței străine în combaterea criminalității, elaborarea de propuneri pentru utilizarea acesteia în activitățile de aplicare a legii și a altor organe de stat ale Federației Ruse); întocmirea în forma prescrisă și transmiterea către Secretariatul General al Interpol a informațiilor privind starea criminalității (inclusiv structura acesteia), asupra persoanelor aparținând unor grupuri infracționale organizate, precum și asupra persoanelor care au săvârșit infracțiuni legate de terorism, trafic ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, fabricarea și vânzarea de bani falsificați, cu încălcări ale valorilor istorice și culturale și a altor infracțiuni, care, în conformitate cu deciziile obligatorii ale Adunării Generale a Interpolului, sunt supuse includerii în statisticile penale internaționale ;

coordonarea (elaborarea și transmiterea spre aprobare de către Ministerul Afacerilor Interne al Rusiei a procedurii de interacțiune cu organizațiile internaționale de aplicare a legii, agențiile de aplicare a legii din statele membre străine, de comun acord cu organele de aplicare a legii și alte organisme de stat ale Federației Ruse

Interpol și Secretariatul General pentru Combaterea Criminalității Interpol);

stabilirea de reguli (participarea, în numele Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, la elaborarea tratatelor internaționale ale Federației Ruse, a legilor federale și a altor acte juridice de reglementare privind lupta împotriva criminalității);

conspirativ (asigurarea respectării procedurii stabilite pentru manipularea informațiilor confidențiale cuprinse în anchetele internaționale, ordinele și mesajele de investigație, luarea de măsuri pentru a exclude posibilitatea transferului neautorizat al acestor informații către persoane juridice și persoane fizice cărora nu le sunt destinate);

consultanță (oferirea asistenței consultative și metodologice necesare forțelor de ordine și altor organisme de stat ale Rusiei cu privire la cooperarea internațională în lupta împotriva criminalității în cadrul Interpol);

referință (formarea unei bănci de date despre persoane, organizații, evenimente, obiecte și documente legate de infracțiuni de natură internațională).

După cum puteți vedea, BCN Interpol este chemată să desfășoare o muncă importantă și importantă în domeniul cooperării internaționale în lupta împotriva criminalității.

BCN a Interpolului din Rusia are următoarea structură: management:

departamentul de informații analitice,

departament organizatoric,

personal și secretariat;

Departamentul de urmărire internațională:

departamentul pentru infracțiuni obișnuite,

o direcție pentru criminalitate organizată, trafic ilicit de droguri, arme, antichități și obiecte de artă, o direcție pentru criminalitate în domeniul economiei și finanțe, o direcție pentru infracțiuni legate de autovehicule;

departament de informare operațională și dezvoltare tehnică: departament de prelucrare a informațiilor operaționale, departament de asigurare a contabilității operaționale, departament de dezvoltare tehnică.

În entitățile constitutive ale Federației Ruse au fost create sucursale ale BCN Interpol.

Printr-un ordin comun din 6 octombrie 2006, Ministerul Afacerilor Interne al Rusiei nr. 786, Ministerul Justiției al Rusiei nr. 310, FSB al Rusiei nr. 470, FSO al Rusiei nr. 454, Drogul federal Serviciul de control al Rusiei nr. 333, Serviciul Federal Vamal al Rusiei nr. 971 a aprobat Instrucțiunea privind organizarea sprijinului informațional pentru cooperare prin Interpol. Acesta reglementează organizarea sprijinului informațional pentru cooperarea dintre parchetul Federației Ruse, organele de afaceri interne ale Federației Ruse, FSB al Rusiei, organele OFS al Rusiei, organele de control al circulației stupefiante. și substanțele psihotrope, organismele Serviciului Federal Vamal al Rusiei, organismele Serviciului de Stat pentru Pompieri, organismele Serviciului Federal al Executorului Judecătoresc din Rusia cu agențiile străine de aplicare a legii, statele membre ale Organizației Internaționale a Poliției Criminale - Interpol și Secretariatul General al Interpolului.

Instrucțiunea definește procedura de transmitere a cererilor, mesajelor, ordinelor de investigație și răspunsurilor prin Interpol, organizarea prelucrării și executării acestora, precum și suportul informațional pentru cooperarea în luptă:

crima organizată și terorismul; infracțiuni economice și contrafacere; infracțiuni legate de autovehicule;

încălcarea obiectelor de valoare culturală; criminalitatea în sfera circulației ilegale a stupefiantelor, a substanțelor psihotrope și puternice;

traficul ilegal de arme de foc, muniție, dispozitive explozive și explozivi;

infracțiuni de înaltă tehnologie; infracţiuni legate de fals. Instrucțiunea stabilește procedura de identificare și verificare a persoanelor în conformitate cu evidențele secretariatului general și evidențele naționale ale statelor străine, banca de date a BCN a Interpolului, precum și suportul informațional pentru căutarea internațională a persoanelor acuzate, condamnate și dispărute. , să stabilească identitatea cetățenilor prin cadavre neidentificate, precum și identitatea pacienților și copiilor care, din cauza stării de sănătate sau a vârstei, nu pot furniza informații despre ei înșiși.

Instrucțiunea definește specificul interacțiunii informaționale dintre Interpol și organele de drept ale statelor străine în desfășurarea acțiunilor procesuale penale de dezvăluire și investigare a infracțiunilor, arestarea și extrădarea persoanelor învinuite și condamnate căutate.

Canalele Interpol caută persoane acuzate de săvârșirea unor infracțiuni deosebit de grave și grave, precum și infracțiuni de gravitate medie.

Pentru a spori eficiența căutării, Interpol emite notificări speciale: cu un „colț roșu” - pentru persoanele supuse arestării și extrădării în țara inițiativă; cu „colț albastru” - pentru persoanele căutate, dar care nu sunt supuse extrădării la momentul emiterii sesizării; cu „colț galben” – pe persoanele dispărute. În plus, Interpol emite o serie de sesizări: cu „colț verde” - informații cu caracter proactiv asupra persoanelor predispuse la activități ilegale; cu „colț negru” - informații despre cadavre neidentificate; cu „colț portocaliu” - informații despre persoane juridice și alte organizații presupuse implicate în activități teroriste, precum și despre explozivii și alte dispozitive identificate care pot fi folosite pentru comiterea de acte teroriste.

Au fost stabilite bazele organizării muncii informaționale în sucursalele BCN ale Interpolului din entitățile constitutive ale Federației Ruse.

BCN a Interpolului din Rusia menține contacte de lucru cu Europol.

Europol - serviciul de poliție al Uniunii Europene. Principalele sarcini ale serviciului sunt coordonarea activității serviciilor naționale în lupta împotriva crimei internaționale organizate și îmbunătățirea schimbului de informații între serviciile naționale de poliție. Printre principalele domenii de activitate ale Europol, se poate evidenția lupta împotriva terorismului, comerțului ilegal cu arme, traficului de droguri, pedofiliei și spălării banilor. Din 1994, acest serviciu există ca unitate de combatere a traficului de droguri. În 1998, toate statele membre ale Uniunii Europene au ratificat Convenția Europol, iar în 1999 poliția europeană a început să lucreze pe deplin.

Prin Decizia Consiliului Uniunii Europene din 6 aprilie 2009 „Cu privire la înființarea Oficiului European de Poliție” Europol a fost reînființat. Această decizie de jure și de facto acționează ca un document de reînființare a Oficiului European de Poliție.În legătură cu anularea Convenției din 1995, „vechiul” Europol creat pe baza acestuia încetează să mai existe. În locul lui, se creează un „nou” Europol, care este pe deplin integrat în mecanismul organizatoric al Uniunii Europene și ar trebui finanțat nu din contribuțiile statelor membre, ci direct din bugetul general al UE. „Noul” Europol dobândește o serie de capacități și competențe suplimentare pe care predecesorul său nu le-a avut, în special în ceea ce privește infracțiunile care nu sunt neapărat săvârșite în cadrul unei organizații criminale. „Noul” Europol vorbește cesionar Europol „vechi”, inclusiv în ceea ce privește acordurile internaționale încheiate de acesta din urmă.

Europol îndeplinește următoarele funcții criminologice:

colectare, stocare, prelucrare, analiza de informatii si informatii, schimb de informatii si informatii;

furnizarea statelor membre de informații și asistență de analiză atunci când au loc evenimente internaționale majore;

identificarea amenințărilor penale, pregătirea analizelor strategice și a rapoartelor generale;

instruirea personalului autorităților competente în metodele de prevenire a criminalității;

dezvoltarea metodelor științifice în domeniul combaterii criminalității.

Potrivit deciziei din 6 aprilie 2009, competenţa Europol include forme grave de infracţiune: traficul de droguri;

activități ilegale de spălare a banilor; infracțiuni legate de materiale nucleare și radioactive;

furnizarea de canale pentru imigrația ilegală; trafic de persoane;

infractiune legata de vanzarea de vehicule furate;

crimă premeditată, vătămare corporală gravă; comerțul ilegal cu organe și țesuturi umane; răpire, închisoare ilegală și luare de ostatici;

rasism și xenofobie; furt organizat;

comerțul ilegal cu bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de artă; fraudă și eludare a legii în scopuri personale; racket și extorcare; fabricarea de produse contrafăcute și piratate; falsificarea actelor administrative și vânzarea documentelor falsificate;

contrafacere, contrafacere de mijloace de plată;

criminalitate informatică;

corupţie;

comerțul ilegal cu arme, muniții și explozivi;

comerțul ilegal cu specii de animale pe cale de dispariție;

comerțul ilegal cu specii și specii pe cale de dispariție;

infracțiuni de mediu; comerțul ilegal cu hormoni și alți factori de creștere.

Lmeripol(Ameripol) este denumirea prescurtată a Comunității de Poliție din America (PCA; Comunidad de Policias de America (spaniolă) - CPA), creată în 2007 de organizația internațională continentală de poliție, care își propune să ofere cooperare polițienească internațională în lupta împotriva crima organizată transnațională în America. Sarcinile Ameri-pola sunt: ​​asigurarea siguranței publice, combaterea terorismului, traficului de droguri, traficului de persoane, traficului de arme, spălarea banilor, pornografia infantilă, corupția și criminalitatea pe internet.

Structura organizatorică a acestei organizații: Consiliul liderilor, șefilor, șefilor și reprezentanților agențiilor de poliție și (sau) instituțiilor echivalente din America; Preşedinte; Secretariatul Executiv; departamente de coordonare; departamentele nationale. Structura Ameripol include următoarele direcții de coordonare: științific și tehnic, informații, investigații și asistență în domeniul procesului penal, instruire și educație. Departamentul Național este un organism permanent înființat de fiecare țară membră a Ameripol în scopul executării tratatelor și acordurilor.

Organizația funcționează pe baza Cartei, conform căreia orice serviciu public de poliție din America poate deveni membru al organizației. Statutul de participant observator este deschis serviciilor de poliție din orice stat. De acest statut se bucură, în special, gardienii financiari și carabinierii din Italia.

Rusia nu are contact direct cu Ameripol, ci are legătură doar indirect cu acesta: prin Interpol și Europol.

ASEANOPOL - Asociația șefilor de poliție din regiunea Pacificului - își urmărește istoria până în 1981 - cu o întâlnire a șefilor de poliție din Manila (Filipine). Asemenea întâlniri-conferințe dedicate problemelor de control asupra criminalității și activităților organelor de drept au fost organizate anual. În 2005, la o conferință de la Bali (Indonezia), a fost creat un organism permanent, Secretariatul, pentru a asigura dezvoltarea mecanismelor de coordonare a eforturilor poliției interstatale de combatere a terorismului și a criminalității organizate transnaționale, a monitoriza armonizarea și standardizarea procedurilor poliției. , și implementarea recomandărilor interstatale în activitățile organelor naționale de poliție. ... Secretariatul este condus de un director executiv, căruia îi raportează doi directori, care sunt responsabili pentru: 1) activitățile poliției și 2) planificarea și dezvoltarea programului. Membrii activi ai ASEANOPOL sunt Brunei, Cambodgia, Indonezia, Laos, Malaezia, Myanmar, Filipine, Singapore, Thailanda, Vietnam.

În februarie 2007, Rusia a devenit membru al Grupului de state împotriva corupției (GRECO). GRECO a fost înființat în 1999 pentru a implementa documente juridice internaționale în domeniul combaterii corupției, elaborate de Consiliul Europei. Cele mai importante dintre acestea sunt Convențiile de drept penal al Consiliului Europei privind corupția (1999) și cu privire la dreptul civil privind corupția (1999). GRECO ajută la identificarea deficiențelor politicilor naționale anticorupție și motivează statele să implementeze reformele legislative, instituționale și practice necesare. De asemenea, organizează schimbul de bune practici în prevenirea și detectarea corupției. Pentru atingerea acestor obiective, GRECO monitorizează politicile anticorupție urmate de țările participante, timp în care evaluează conformitatea acestora cu standardele anticorupție ale Consiliului Europei și formulează recomandări pentru eliminarea deficiențelor identificate.

Activitatea GRECO este organizată în cicluri tematice sau așa-numitele runde de evaluare. În cadrul fiecăruia dintre ele este investigat un anumit bloc de întrebări. Subiectul analizei primei runde a evaluării îl constituie diverse aspecte ale activităților organelor de specialitate ale țării implicate în prevenirea și reprimarea corupției (independența acestor organe, competența acestora, suficiența resurselor și alte prevederi, eficacitatea muncii), precum și chestiunile privind valabilitatea și sfera de aplicare a asigurării unor categorii de funcționari cu imunități la persecuție penală. În cadrul rundei a doua, particularitățile legislației naționale și practicii de aplicare a legii privind identificarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor și a altor bunuri obținute din corupție, prevenirea corupției în sistemul administrației publice, răspunderea persoanelor juridice pentru infracțiunile de corupție săvârșite. în interesele lor sunt evaluate. A treia rundă este dedicată problemelor politicii de drept penal a statului (particularitățile criminalizării în legislația penală națională a tipurilor specifice de manifestări de corupție) și transparenței finanțării partidelor politice.

GRECO recomandă insistent ca statele membre să aibă în legislația lor națională o instituție cu drepturi depline pentru confiscarea bunurilor (inclusiv, printre altele, confiscarea unui bilet): confiscarea unui bilet permite confiscarea bunurilor unei persoane condamnate. pentru infracțiuni de corupție, atunci când dimensiunea acesteia nu corespunde în mod evident cu sursele legale de venit ale persoanei respective și există suspiciuni rezonabile că a fost dobândită pe cale penală, în special prin corupție. Introducerea unei astfel de instituții juridice presupune transferul sarcinii dovedirii legalității originii bunului către persoana în cauză. Confiscarea tget este utilizată și în cazurile în care o persoană dintr-un motiv sau altul (decesul unui suspect, învinuit, sustragerea acestuia de la urmărirea penală etc.) nu poate fi adusă la răspundere penală sau când urmărirea penală a fost încetată din motive nereabilitare. , dar există dovezi că proprietatea unei astfel de persoane a fost dobândită ca urmare a unor acte de corupție.

Prin decizia președintelui Federației Ruse, interacțiunea cu GRECO este încredințată Parchetului General al Federației Ruse.

Grupul Egmont - Asociația internațională a unităților de informații financiare. Are ca scop combaterea spălării banilor murdari și a finanțării terorismului. Secretariatul organizației este situat în Toronto (Canada). Grupul acordă o mare atenție tehnologiei informației. Rusia este reprezentată în grupul Rosfinmonitoring (din 2002).

Organizațiile neguvernamentale, care includ Fundația Asiatică pentru Prevenirea Criminalității, Forumul Asiatic pentru Drepturile Omului și Dezvoltare, Asociația Corecțională Americană, Societatea Americană de Criminologie, Armata Salvării, Asociația pentru Controlul Narcoticelor, Liga Mondială Musulmană, sunt implicate în mod proeminent în cooperare internațională în lupta împotriva criminalității.Federația Mondială a Asociațiilor ONU, Liga Howard pentru Reforma Penitenciarelor, Asociația Inter-Americană a Avocaților, Asociația Internațională pentru Abuzul de Droguri și Asociația Ilicită, Asociația Internațională de Ajutor al Deținuților, Asociația Internațională a Procurorilor, Soroptimists International (membrii săi luptă pentru drepturile omului în toată lumea), Asociația Internațională a Închisorilor și Corecțiilor, Asociația Internațională de Drept Penal, Comisia Internațională a Preoților Catolici care oferă îngrijire pastorală prizonierilor, Liga Internațională a Prizonierilor av human, Federația Internațională a Brokerilor Imobiliari, Federația Internațională a Organizațiilor Neguvernamentale pentru Prevenirea Abuzului de Droguri și Substanțe, Frăția Internațională a Carității Creștine pentru Prizonieri, Biroul Internațional pentru Drepturile Copilului, Apărarea Copiilor Internațional, Societatea Internațională de Criminologie, Societatea Internațională pentru Cercetare Probleme de Stres Traumatic, Societatea Internațională pentru Protecție Socială și Politică Penală Umană, Consiliul Internațional al Femeilor, Fundația Internațională ECPAT (o rețea de organizații dedicate încetării prostituției copiilor, pornografiei infantile și traficului sexual), Interfaith și Federației Internaționale pentru Pace în toată lumea, apărătorii drepturilor omului, Amnesty International, Penal Reform International, Transparency International, World Society of Victimology, World Ant și Forumul Criminal și Antiterorism (VAAF).

Trebuie avut în vedere faptul că unele organizații internaționale create pentru a lupta împotriva criminalității, de fapt, legalizează o politică ostilă față de anumite state.

Astfel, UNCB a înființat Tribunalul Internațional pentru a urmări penal persoanele responsabile pentru încălcările grave ale dreptului internațional umanitar comise pe teritoriul fostei Iugoslavii din 1991. Tribunalul a dat dovadă de tendință și a acționat pe baza unei politici de „standard dublu”. Procurorul Tribunalului a încercat să transfere toată responsabilitatea pentru crimele de război comise pe teritoriul fostei Iugoslavii asupra sârbilor, deși croații și musulmanii bosniaci sunt implicați în egală măsură în crime. În același timp, procurorul a refuzat cu încăpățânare să vadă în acțiunile liderilor Statelor Unite și ale altor țări NATO, care au declanșat un război agresiv împotriva Iugoslaviei (martie - iunie 1999), elemente de crime de război, deși jurisdicția Tribunalul se extinde la acest conflict. Între timp, NATO, cu ajutorul aviației, a distrus pe teritoriul Iugoslaviei obiecte protejate de dreptul internațional: centrale hidroelectrice, uzine chimice, rafinării de petrol și depozite de petrol, sisteme de apă potabilă pentru populație și sisteme de canalizare, creând o amenințare de epidemii în rândul civililor, bunuri civile și case ale civililor, fonduri radio și telecomunicații.

Locul central în activitățile Tribunalului a fost, fără îndoială, analizarea cazului fostului președinte al Iugoslaviei, S. Milosevic, acuzat de săvârșirea de crime de război în timpul conflictelor armate de pe teritoriul fostei Iugoslavii (Croația, Bosnia și Herțegovina, Kosovo). ). S. Milosevic a negat mărturia aproape tuturor martorilor acuzării. În această situație, moartea lui S. Milosevic a fost în interesul procurorului.

În decembrie 2005, S. Milosevic, strict în conformitate cu Regulamentul de procedură și probe (regula 65), a cerut judecătorilor să îi permită să călătorească la Moscova pentru examinare și tratament la Centrul Științific de Chirurgie Cardiovasculară, numit după

A. N. Bakuleva în timpul sărbătorilor de iarnă în activitatea Tribunalului. Ministerul rus de Externe a prezentat Tribunalului garanții pentru returnarea acuzatului, dar la 22 februarie 2006, S. Milosevic i s-a respins cererea. A murit în închisoare. Este caracteristic că încă șapte sârbi au murit în închisoarea Tribunalului de la Haga în momente diferite.

O anumită îngrijorare este cauzată de activitățile acelor organizații neguvernamentale care creează focare ale separatismului, desfășoară propagandă ostilă în raport cu statul gazdă și participă la finanțarea terorismului și a extremismului. Astfel de activități necesită un răspuns legal imediat.

Națiunile Unite și Uniunea Europeană, în virtutea statutului lor în ceea ce privește lupta împotriva criminalității, rezolvă în principal sarcini de natură strategică globală. Sarcini mai specifice sunt abordate de organizațiile internaționale regionale. Acestea sunt Organizația Statelor Americane, Liga Statelor Arabe, Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est, Organizația Unității Africane, Cooperarea Economică a Mării Negre, Organizația de Cooperare Shanghai, Comunitatea Statelor Independente și o serie de altele.

Organizația de Cooperare din Shanghai (SCO) fondată în 2001 de liderii Chinei, Rusiei, Kazahstanului, Tadjikistanului, Kârgâzstanului și Uzbekistanului. Principalele sarcini ale organizației au proclamat întărirea stabilității și securității într-o arie largă care unește statele participante, lupta împotriva terorismului, separatismului, extremismului, traficului de droguri, dezvoltarea cooperării economice, parteneriatul energetic, interacțiunea științifică și culturală. OCS are o Structură Regională Antiterorism (RATS) - un organism permanent al OCS cu sediul în Tașkent (Uzbekistan), menit să faciliteze coordonarea și interacțiunea autorităților competente ale părților în lupta împotriva terorismului, extremismului și separatismului. Principalele funcții ale acestui organism sunt de a coordona eforturile tuturor statelor membre OCS în lupta împotriva terorismului, separatismului și extremismului: elaborarea de propuneri pentru lupta împotriva terorismului, colectarea și analiza informațiilor, formarea unei bănci de date privind persoanele și organizațiile care acordă sprijin infractorilor, asistență în pregătirea și desfășurarea operațiunilor de căutare și alte măsuri de combatere a acestor fenomene, menținând contacte cu organizațiile internaționale. Organizația își arată eficiența. În doar un an, ca urmare a activităților RATS, pe teritoriul OCS au fost prevenite peste 450 de acte teroriste.

O importanță deosebită este interacțiunea și cooperarea internațională în lupta împotriva criminalității în CSI.