การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย คุณสมบัติของการสนับสนุนทางการเงินแก่กิจกรรมการก่อการร้าย

เกือบทุกวันในประเทศใดประเทศหนึ่งมีเหตุระเบิดและทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องหลั่งเลือด การก่อการร้ายทั่วโลกกลายเป็นปัญหาสำคัญ จุดเริ่มต้นของ XXIศตวรรษ. ความพยายามที่จะต่อสู้มันไม่ได้ให้ผลลัพธ์มากนัก การก่อการร้ายเป็นโครงสร้างที่มีการจัดการอย่างดี ใครคือผู้สนับสนุนหลักของการโจมตีของผู้ก่อการร้าย? ใครเป็นผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายและเพราะเหตุใด

ฝันร้ายเรื่องนิวเคลียร์สำหรับสหรัฐฯ

สหรัฐอเมริกาตั้งชื่อผู้สนับสนุนหลักของการก่อการร้าย

วันนี้ หน่วยข่าวกรองทางการเงินของสหรัฐฯ ได้เปิดเผยรายชื่อประเทศที่น่าจับตามองใหม่ของประเทศที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการฟอกเงิน จากการประเมินของเธอ สถานการณ์ในอิหร่านและ DPRK ร้ายแรงมากจนจำเป็นต้องนำ "มาตรการตอบโต้" มาใช้ป้องกันทันที ในความสัมพันธ์กับ 13 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย เยเมน เคนยา ปากีสถาน ไนจีเรีย เมียนมาร์ เซาตูเมและปรินซิปี เอกวาดอร์ ตุรกี แทนซาเนีย ซีเรีย และเอธิโอเปีย ชาวอเมริกันแนะนำให้ปฏิบัติตาม "มาตรการป้องกันขั้นสูง"

อีกสองสิบประเทศ รวมถึงคีร์กีซสถานและทาจิกิสถาน ถูกอธิบายว่ามี "ข้อบกพร่องทางยุทธศาสตร์" แต่แสดงความเต็มใจที่จะต่อสู้กับพวกเขา โดยทั่วไปแล้วระหว่างสหรัฐอเมริกา อิหร่าน และเกาหลีเหนือ ความสัมพันธ์ที่ยากลำบาก- ประเทศเหล่านี้จวนจะเกิดสงครามจริงๆ และมีการเรียกร้องอันคุกคามจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากกว่าหนึ่งครั้ง นั่นคือเหตุผลที่สหรัฐอเมริการวมพวกเขาไว้ในรายการที่มีมากที่สุด ประเทศที่เป็นอันตรายที่ช่วยผู้ก่อการร้าย

เอมิเรตน้ำมันและก๊าซของอ่าวเปอร์เซียเป็นผู้สนับสนุนหลักของผู้ก่อการร้ายหรือไม่?

โดยทั่วไปแล้ว คนอเมริกันชอบเปลี่ยนความคิด โดยเรียกคนที่เสียเปรียบให้เป็นศัตรูและล้างบาปให้กับปีศาจตัวจริง ดังนั้นหนึ่งปีก่อนหน้านี้ พวกเขาจึงเรียกซาอุดีอาระเบียเป็นผู้สนับสนุนหลักของผู้ก่อการร้าย “ชาวซาอุดีอาระเบียกำลังทำงานอย่างแข็งขันในทุกด้าน การก่อการร้ายระหว่างประเทศ: พวกเขาวางแผนการโจมตีของผู้ก่อการร้ายและให้เงินสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชญากร

ในกรณีที่ปฏิเสธที่จะยุติกิจกรรมประเภทนี้ ขอแนะนำให้อายัดทรัพย์สินทางการเงินทั้งหมดของราชอาณาจักรและโจมตีซาอุดีอาระเบีย ทุ่งน้ำมัน..." นี่เป็นคำพูดจากรายงานที่นำเสนอต่อกระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 โดยบริษัทวิเคราะห์ชั้นนำของสหรัฐอเมริกา Rand Corporation ดาบแห่งการก่อการร้ายแบบอิสลามถูกยกขึ้นเหนือสหรัฐอเมริกา

คงจะผิดที่จะเชื่อว่าการก่อการร้ายสามารถเอาชนะได้ด้วยการทำลายหน่วยรบ เนื่องจากพวกมันเป็นเพียงระดับก้าวหน้าของโครงสร้างกลุ่มหัวรุนแรงขนาดใหญ่ที่ต้องการเปลี่ยนระเบียบโลกที่มีอยู่ด้วยความรุนแรง ระดับหลักที่สอง ได้แก่ ปากีสถาน อิรัก อิหร่าน ซีเรีย ซูดาน เยเมน เลบานอน และประเทศอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง

สำนักงานใหญ่ ศูนย์ฝึกอบรม และคลังแสงของผู้ก่อการร้ายตั้งอยู่ในอาณาเขตของรัฐเหล่านี้ หน่วยงานของประเทศเหล่านี้เปิดโอกาสให้ผู้ก่อการร้ายควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลเพื่อการสื่อสารและการบังคับบัญชา พวกเขายังจัดหาอาวุธ เอกสาร ข้อมูลข่าวกรองและข้อมูลให้กับโจรอีกด้วย

ในดินแดนของพวกเขามีสถาบันการเงินที่ผู้ก่อการร้ายได้รับเงินเพื่อดำเนินการที่นองเลือดและซับซ้อนที่สุด แต่ประเทศฐานของญิฮาดมักเป็นชุมชนที่อ่อนแอทางเศรษฐกิจ ด้วยทรัพยากรที่ค่อนข้างจำกัด พวกเขาทุ่มเงินจำนวนมากเพื่อรักษากองทัพของตนเอง

แต่ส่วนสำคัญของพวกเขาตกเป็นของผู้ก่อการร้ายโดยตรง ใครเป็นผู้จัดหาเงินทุนเหล่านี้? จัดทำโดยรัฐชั้นที่สาม ซึ่งประกอบด้วยส่วนใหญ่ของเอมิเรตส์น้ำมันของอ่าวเปอร์เซีย โดยปกติจะเป็นเช่นนี้ ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ซึ่งแหล่งรายได้หลักมาจากการผลิตและจำหน่ายน้ำมันและก๊าซ

ประชากรของประเทศเหล่านี้เกือบทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลามวะฮาบี ซึ่งเป็นนิกายอิสลามที่มีปฏิกิริยาตอบโต้มากที่สุด ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุการครอบงำของศาสนาอิสลามในโลก ในที่สุด รัฐเหล่านี้ตั้งอยู่บนชายฝั่งอ่าวเปอร์เซีย ทำให้สามารถรวบรวมความพยายามของตนเองและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว ญิฮาดระดับที่สามในปัจจุบันประกอบด้วย 5 ประเทศ ได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ โอมาน และบาห์เรน

ซาอุดีอาระเบียให้เงินสนับสนุนการก่อการร้ายอย่างไร

ซาอุดีอาระเบียเป็นประเทศขนาดใหญ่ซึ่งมีอาณาเขตใหญ่กว่าดินแดนของฝรั่งเศสถึง 4 เท่า มีผู้คนมากกว่า 20 ล้านคนอาศัยอยู่ในประเทศเล็กน้อย ศาสนาหลักคือศาสนาอิสลามวะฮาบีซึ่งหลักปฏิบัติกำหนดไว้อย่างสมบูรณ์ ชีวิตประจำวันประเทศ. ซาอุดีอาระเบียเป็นหัวหน้าอย่างไม่เป็นทางการของโลกอิสลาม เนื่องจากเมกกะและกะอบะหตั้งอยู่ในอาณาเขตของตน

กลุ่มที่มีอำนาจดำเนินนโยบายที่สอดคล้องกันในการยืนยันหลักคำสอนของลัทธิวะฮาบี และไม่เพียงแต่ในประเทศของตนเองเท่านั้น แก่นแท้ของหลักคำสอนนี้ระบุไว้ในแถลงการณ์ของ Tayhid: “มุสลิมที่แท้จริงมีหน้าที่ต่อสู้กับคนนอกรีตทุกที่และต่อเนื่องด้วยลิ้น มือ และเงิน” ซาอุดีอาระเบียได้เรียนรู้ข้อความสุดท้ายและให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ใช่ครับ งบประมาณทหาร ซาอุดีอาระเบียมีมูลค่า 18.7 พันล้านดอลลาร์ - หนึ่งในสถานที่แรกๆ ในโลก ควรสังเกตว่ามีทหารและเจ้าหน้าที่เพียง 200,000 นายเท่านั้นที่ประจำการในกองทัพซาอุดีอาระเบีย เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว จีนใช้เงิน 17,000 ล้านดอลลาร์ไปกับกองทัพ ในขณะที่กองทัพมีมากกว่า 2.4 ล้าน

จริงๆ แล้วเงินหลายพันล้านเหล่านี้ไปอยู่ที่ไหน? ทุกวันนี้เห็นได้ชัดว่าพวกเขาใช้จ่ายไปกับการจัดหาเงินทุนให้กับประเทศและองค์กรที่อยู่แถวหน้าในการต่อสู้กับโลกที่เจริญแล้ว ตามข้อมูลของหน่วยข่าวกรองของสหรัฐอเมริกา อิสราเอล และรัสเซีย เงินดังกล่าวมาจากงบประมาณทางทหารของซาอุดิอาระเบียเพื่อนำไปใช้ในโครงการขีปนาวุธนิวเคลียร์ของปากีสถาน การก่อตั้งกลุ่มตอลิบาน และกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มตอลิบานในอัฟกานิสถาน

เป็นเวลากว่าห้าปีที่เงินนี้จ่ายให้กับกิจกรรมของหน่วยรบเชเชน ยิ่งไปกว่านั้น พลเมืองของซาอุดีอาระเบียมีความกระตือรือร้นมากกว่าชาวอาหรับอื่นๆ ในการมีส่วนร่วมในการสังหารโหดที่นองเลือดและเหยียดหยามที่สุดในทุกภูมิภาคของโลกของเรา หลายพันคนกระจุกตัวอยู่ในห้องขังของผู้ก่อการร้ายที่ "หลับใหล" ของกลุ่มผู้นับถือศาสนาอิสลามในยุโรปและอเมริกา และไม่เพียงแต่ขับเคลื่อนพวกเขาด้วยความคลั่งไคล้ศาสนาเท่านั้น ยังไม่มีใครยกเลิก petrodollars ของซาอุดีอาระเบีย

สหรัฐฯ ยังให้ทุนแก่ผู้ก่อการร้ายด้วย

ทุกคนรู้ดีว่ากลุ่มกบฏในซีเรียได้รับทุนจากชาติตะวันตก ดังนั้นสหรัฐอเมริกาจึงต้องการควบคุมประเทศที่มีน้ำมันและก๊าซสำรองจำนวนมาก ดังนั้น ก่อนที่จะกล่าวหาว่าประเทศอื่นสนับสนุนการก่อการร้าย ชาวอเมริกันจำเป็นต้องฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยในประเทศของตนเองเสียก่อน ท้ายที่สุดแล้ว สหรัฐอเมริกาต่างหากที่สร้างอัลกออิดะห์ให้เป็นเครื่องถ่วงน้ำหนัก กองทัพโซเวียตในอัฟกานิสถานเป็นรัฐที่เลี้ยงดูบินลาเดน ฯลฯ แต่กลับประเทศของเรากันเถอะ

นักอนุรักษ์นิยมรุ่นใหม่ของอเมริกาสนับสนุนผู้ก่อการร้ายในคอเคซัสอย่างเปิดเผย การก่อการร้ายในภูมิภาคคอเคซัสของรัสเซียเป็นองค์กรเหยียดหยามที่สร้างขึ้นโดยหน่วยข่าวกรองอเมริกันเพื่อจัดการและทำลายล้าง สหพันธรัฐรัสเซีย. เครือข่ายที่ซับซ้อน องค์กรก่อการร้ายซึ่งทำงานภายใต้ร่มธงของ “เอกราช” และ “ลัทธิแบ่งแยกดินแดน” สำหรับภูมิภาคคอเคซัส พยายามทำให้สถานการณ์ในรัสเซียไม่มั่นคงมานานกว่าสองทศวรรษ

ด้วยเงินจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และกระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์ ศูนย์คอเคซัส ซึ่งเป็นกระบอกเสียงโฆษณาชวนเชื่อของโดกุ อูมารอฟ จึงถูกสร้างขึ้นและดำเนินการ การโจมตีของผู้ก่อการร้ายมีลักษณะดังนี้ การกระทำที่กล้าหาญ- องค์กรยังได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการอเมริกันเพื่อสันติภาพในคอเคซัส ตามรายงานของสถาบันศึกษานโยบาย คณะกรรมการดังกล่าวก่อตั้งขึ้นในปี 1999 โดย Freedom House ซึ่งเป็นองค์กรอนุรักษ์นิยมใหม่ที่ร่วมมือกับรัฐบาลสหรัฐฯ

กองทุนนี้ได้รับเงินทุนจากกองทุนแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย คณะกรรมการเพื่อสันติภาพแห่งอเมริกาในคอเคซัสให้เงินสนับสนุนกิจกรรมของผู้ก่อการร้าย โดยพยายามทำลายรัสเซียจากภายใน พวกเขาเป็นผู้ออกสถานะเป็น “ผู้ลี้ภัยทางการเมือง” อดีตรัฐมนตรีการต่างประเทศของ Ichkeria ถึง Ilyas Akhmadov ในสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการชุดนี้เป็นผู้จัดหาเงินทุนจากเงินของผู้เสียภาษีชาวอเมริกัน ดังนั้น แม้จะโทษทุกสิ่งและทุกคนที่สนับสนุนการก่อการร้าย แต่สหรัฐฯ เองก็เป็นผู้ก่อตั้งและผู้สนับสนุนหลักของปรากฏการณ์นี้ในหลาย ๆ ด้าน สิ่งเดียวที่เลวร้ายก็คือผู้บริสุทธิ์ต้องทนทุกข์ทรมานจากเกมการเมืองเหล่านี้

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย... มีปัญหาอะไร? เธอจริงจังแค่ไหน? ตามที่นักวิเคราะห์ระบุว่า การจัดหาเงินทุนสำหรับปฏิบัติการก่อการร้ายต้องใช้เงินทุนจำนวนเล็กน้อย เมื่อเทียบกับปริมาณกระแสการเงินระหว่างประเทศและกระแสเงินทุนที่ผิดกฎหมาย

เมื่อให้เงินสนับสนุนการก่อการร้าย จะมีการหลอมรวมกองทุนที่ถูกและผิดกฎหมาย ผู้ก่อการร้ายสามารถรับเงินได้จากกิจกรรมทางอาญา เช่นเดียวกับในสเปน (มาดริด) ตัวอย่างเช่น อัลกออิดะห์ใช้ช่องทางดั้งเดิมในการเดินทาง เงินสด (« ฮาวาลา") ผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เซลล์ก่อการร้ายมีแหล่งที่มาที่ผิดกฎหมายอะไรบ้าง? มีหลายคน กล่าวคือ:

ยาเสพติด;

เพชรที่ขุดอย่างผิดกฎหมายในเขตความขัดแย้ง

การค้าสินค้ามนุษย์ การลักพาตัว

การฉ้อโกงโดยใช้ บัตรเครดิตและ โทรศัพท์มือถือ;

การผลิตสินค้าลอกเลียนแบบและเงินปลอม

การขู่กรรโชก;

แหล่งน้ำมันในไนจีเรีย

สายการบินพาณิชย์ในตะวันออกกลาง

แหล่งเงินทุนทางกฎหมายประกอบด้วยภาคส่วนต่อไปนี้:

กิจกรรมการกุศล

รายได้จากคณะกรรมการสนับสนุนอัฟกานิสถาน

สถานประกอบการเลี้ยงผึ้ง

การดำเนินการนำเข้า-ส่งออก

การฉ้อโกงการกำหนดราคาสินค้านำเข้าและส่งออก

การใช้ร้านจำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เป็นความคุ้มครองทางกฎหมายสำหรับสาขาของระบบ” ฮาวาลา»;

การให้บริการเป็นเงินสด

รายได้จากแท็กซี่ ร้านอาหาร

ฟาร์มนกกระจอกเทศและเรือกุ้งในเคนยา

การตัดไม้ในตุรกี

ธนาคาร บริษัทก่อสร้าง บริษัทนำเที่ยว บ่อนการพนัน ฯลฯ

“ผู้สนับสนุน” การก่อการร้ายใช้เทคโนโลยีใดในการโอนเงินระหว่างประเทศ? ในบริบทนี้ เราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับการโอนเงินผ่านระบบการชำระเงิน Al-Taqwa/Al-Barakat ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผ่าน "ธนาคารจำลอง" จากโซนนอกชายฝั่ง ผ่านเครือข่าย การโอนทางอิเล็กทรอนิกส์ธุรกิจขนาดเล็กผ่านระบบ “เงินไซเบอร์” และบัตรไมโครโปรเซสเซอร์ ผ่านบัญชีผู้สื่อข่าว และวิธีการอื่นๆ แบบดั้งเดิม

รายการแผนการและช่องทางทั่วไปในการให้อาหารแก่องค์กรก่อการร้ายนี้สันนิษฐานว่าชุมชนต่อต้านการก่อการร้ายจะพบมาตรการที่เพียงพอเพื่อต่อต้านความชั่วร้ายของโลก คุณควรทำอะไรก่อน?

เปิดใช้งาน ความร่วมมือระหว่างประเทศประสานกฎหมายของประเทศสร้างและประสานงานกิจกรรมของบริการข่าวกรองทางการเงิน ฝึกการสืบสวนด้านการธนาคาร (เช่น Riggs Bank) ดำเนินการตรวจสอบระบบการเงินอื่นๆ

พร้อมทั้งพิจารณาด้วย คำสั่งทั่วไปดังกล่าวข้างต้น การปฏิบัติในการต่อสู้กับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้แสดงให้เห็นว่าเพียงพอแล้ว มาตรการที่มีประสิทธิภาพการปราบปราม "เศรษฐกิจ" ของการก่อการร้าย ในซีรีส์นี้: อายัดบัญชีธนาคารที่น่าสงสัย กดดันผ่าน องค์กรระหว่างประเทศ Financial Action Task Force (FATF) เพื่อออกกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินระดับชาติ การขึ้นบัญชีดำโซนนอกชายฝั่งที่ให้โอกาสในการฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษี ปฏิเสธที่จะสร้างความสัมพันธ์ผู้สื่อข่าวกับธนาคารที่น่าสงสัย การนำกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายมาใช้คล้ายกับกฎหมาย Patriot Act ของสหรัฐอเมริกา (2001) ท้ายที่สุด การกระทำเช่นการควบคุมระบบอย่างเข้มงวดไม่ได้ไร้ความหมาย ฮาวาลา" เพิ่มข้อกำหนดสำหรับธนาคารในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของลูกค้า การสร้างโครงสร้างการปฏิบัติงานพิเศษ การดำเนินการตรวจสอบในศูนย์กลางทางการเงินที่ใหญ่ที่สุด

ดูเหมือนว่าด้วยแนวทางนี้ วัสดุและทรัพยากรทางการเงินของการก่อการร้ายลดลงอย่างรวดเร็ว และกิจกรรมการต่อสู้ของเซลล์ต่างๆ แต่มาตรการตอบโต้ที่สมเหตุสมผลนั้นมีอุปสรรคที่เป็นวัตถุประสงค์และเป็นส่วนตัว เรากำลังพูดถึงความแตกต่างในกฎหมาย การคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ในประเทศที่สามที่ทำให้ปริมาณการส่งเงินเพิ่มขึ้น และการใช้ระบบการชำระเงินทางเลือกเพื่อเคลื่อนย้ายกองทุนของกลุ่มหัวรุนแรง

กองทุนหรือการให้บริการทางการเงินโดยรู้ว่ามีจุดประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนแก่องค์กร การเตรียมการและการก่ออาชญากรรมอย่างน้อยหนึ่งรายการที่ระบุไว้ในมาตรา 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, มาตรา 278, 279 และ 360 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย หรือเพื่อสนับสนุนกลุ่มที่จัดตั้งขึ้น กลุ่มติดอาวุธผิดกฎหมาย หรือชุมชนอาชญากร (องค์กรอาชญากรรม) ที่สร้างขึ้นหรือถูกสร้างขึ้นเพื่อก่ออาชญากรรมเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งรายการ;..."

แหล่งที่มา:

กฎหมายของรัฐบาลกลางวันที่ 08/07/2544 N 115-FZ (แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 20/07/2555) “ในการต่อสู้กับการทำให้ถูกกฎหมาย (การฟอก) รายได้จากอาชญากรรมและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย”

คำศัพท์ที่เป็นทางการ- Akademik.ru.

2555.

ดูว่า "การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย" ในพจนานุกรมอื่นๆ คืออะไร:กลุ่มเอเชียในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย - (อีเอจี)กลุ่มภูมิภาค

ประเภท FATF ซึ่งมีรัฐสมาชิก ได้แก่ เบลารุส อินเดีย คาซัคสถาน จีน คีร์กีซสถาน รัสเซีย ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน และอุซเบกิสถาน สถานะผู้สังเกตการณ์ใน EAG ได้รับการมอบให้ 12 รัฐ และ 17... ... Wikipediaศูนย์ข้อมูลเพื่อการศึกษาการก่อการร้าย

- ที่ตั้ง รามัท ฮาชารอน อิสราเอล ผู้อำนวยการ Reuven Erlich Education 2001 เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ... Wikipediaศูนย์ข้อมูลเพื่อการศึกษาการก่อการร้าย

- ศูนย์ข้อมูลการศึกษาการก่อการร้ายขององค์กรพัฒนาเอกชนที่ตั้งชื่อตาม มีรา อมิตาศูนย์ข้อมูลเพื่อการศึกษาการก่อการร้ายที่ตั้งชื่อตาม เมร่า อามิท - องค์กรพัฒนาเอกชนศูนย์ข้อมูล

ข้อมูลข่าวกรองและการต่อต้านการก่อการร้ายที่ตั้งชื่อตาม นายพลเมียร์ อามิท (ฮีบรู) วันที่ก่อตั้ง... Wikipediaเอ็กมอนต์ กรุ๊ป - เอ็กมอนต์ กรุ๊ปสมาคมที่ไม่เป็นทางการ

หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ทั่วโลก สารบัญ 1 ... วิกิพีเดียคำแนะนำพิเศษของ FATF - ในการต่อสู้กับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย - ข้อเสนอแนะเก้าประการที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมจาก 40 ข้อที่บังคับใช้หลังการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544 วัตถุประสงค์ของคำแนะนำพิเศษคือการสร้างพื้นฐานสำหรับระบบในการระบุ...

สารานุกรมการธนาคาร- การกระทำที่เป็นความผิดทางอาญาตามมาตรา 205.1 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย ความช่วยเหลือเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นการชักจูง คัดเลือก หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลในการก่ออาชญากรรมที่มีลักษณะก่อการร้าย (การกระทำของผู้ก่อการร้าย การจับตัวประกัน ... ... Wikipedia

เมษายน 2010- ← มีนาคม 2010 พฤษภาคม 2010 → 1 เมษายน คริสเตียนเดโมแครต มาร์โก คอนติ และผู้นำสหภาพผู้กลั่นกรอง กเลาโก ซานโซวินี ได้รับเลือกเป็นกัปตันผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แห่งซานมารีโนในอีกหกเดือนข้างหน้า การสำรวจสำมะโนประชากรได้เริ่มขึ้นในอินเดียแล้ว ความพยายามรัฐประหารใน... ... วิกิพีเดีย

กฎหมายอาญา- คุณลักษณะเฉพาะของกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซียมีการกล่าวถึงในบทความ กฎหมายอาญากฎหมายอาญาของรัสเซียเป็นสาขาหนึ่งของกฎหมายที่ควบคุมความสัมพันธ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรม... ... Wikipedia

ซิลานเตฟ, โรมัน อนาโตลีวิช- Roman Silantyev วันเกิด: 15 กันยายน 2520 (2520 09 15) (อายุ 35 ปี) สถานที่เกิด: มอสโก ประเทศรัสเซีย ... Wikipedia

หนังสือ

• การป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย คู่มือปฏิบัติสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการธนาคาร, Pierre-Laurent Chatin, John McDowall, Cedric Mousset, Paul Allan Schott, Emile van der Doos de Villebois การฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายเป็นปัญหาหลักที่หลายประเทศทั่วโลกต้องรับมือ บทบาทหลักในการต่อสู้ครั้งนี้เกิดจากการกำกับดูแลทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ... ซื้อในราคา 1123 UAH (ยูเครนเท่านั้น)
• การป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย: คู่มือปฏิบัติสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการธนาคาร โดย Paul Allan Schott การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายเป็นปัญหาสำคัญที่หลายประเทศทั่วโลกต้องเผชิญ การกำกับดูแลทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ...

หากหัวข้อก่อนหน้านี้กล่าวถึงทรัพยากรบุคคลขององค์กรก่อการร้าย หัวข้อนี้จะพิจารณาบางแง่มุมของการสนับสนุนทางการเงินของการก่อการร้าย

2.1. แหล่งที่มาและขอบเขตของการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย

การก่อการร้ายซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่มั่นคงเป็นไปไม่ได้หากไม่มี "ความกระตือรือร้น" (= ความคลั่งไคล้) แต่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ "ความกระตือรือร้น" เท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับ "การสนับสนุนตนเอง" ด้วย การจัดการโจมตีของผู้ก่อการร้าย (การซื้ออาวุธ การจ่ายเงินให้กลุ่มติดอาวุธ 24) และการกระตุ้นการรายงานข่าวในสื่อจำเป็นต้องใช้รายจ่ายทางการเงินจำนวนมาก การลดลง (ตามหลักแล้วคือการปราบปราม) จะทำให้เป็นไปได้ หากไม่กำจัดการก่อการร้าย อย่างน้อยก็ลดขนาดและความเสียหายจากการก่อการร้ายลงอย่างมาก

สินทรัพย์ทางการเงินขนาดใหญ่สามารถมาจากไหนสำหรับบุคคลภายนอกทางการเมืองที่เป็นที่รู้จัก? เพื่อให้เข้าใจถึงการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เราควรดูแผนภาพที่แสดงให้เห็นว่าการก่อการร้ายสมัยใหม่มีแหล่งที่มาสามแห่งและองค์ประกอบสามประการ (ดูรูปที่ 2-1)

อัตราส่วนของแหล่งที่มาทั้งสามที่ทำเครื่องหมายไว้ในแผนภาพมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป ดังที่นักวิจัยด้านการเงินของผู้ก่อการร้ายชาวอเมริกัน Steve Kaiser ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า วัย 25 ปีในช่วงปี 1990-2000 มี "การแปรรูป" ของการก่อการร้าย - การแทนที่ผู้ให้การสนับสนุนของรัฐโดยผู้สนับสนุนจากองค์กรการกุศล / องค์กรพัฒนาเอกชนและบุคคล (รูปที่ 2-2) ในขณะเดียวกัน แหล่งเงินทุนก็มีความหลากหลาย เมื่อ "ความช่วยเหลือ" แก่ผู้ก่อการร้ายมาเป็น "ส่วน" เล็กๆ น้อยๆ จากหลายแหล่ง ซึ่งส่งผลให้การทำลายการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายทำได้ยากขึ้นมาก

“อุดมการณ์” “สารภาพ” “ระดับชาติ”

การก่อการร้าย การก่อการร้าย การก่อการร้าย

ช่วยเหลือ ความช่วยเหลือในการจัดหาด้วยตนเอง

ประเทศอันธพาลผ่านเศรษฐกิจเงาของเอกชน

ข้าว. 2-1.แหล่งที่มาทางการเงินสามแห่งและองค์ประกอบสามประการของการก่อการร้ายสมัยใหม่

จำนวนผู้สนับสนุน

ขนาดบริจาคเฉลี่ย

พ.ศ. 2493-2533 พ.ศ. 2533-2544 หลังปี 2544

(รัฐ) (องค์กรพัฒนาเอกชน) (เอกชน)

ข้าว. 2-2.แนวโน้มมหภาคในการเปลี่ยนแปลงทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย ตามข้อมูลของ S. Kaiser

แหล่งที่มาภายนอก: ความช่วยเหลือจากรัฐบาล บุคคล และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร แหล่งที่มาของความช่วยเหลือแบบดั้งเดิมสำหรับผู้ก่อการร้ายคือความช่วยเหลือของประเทศใดๆ ก็ตามที่ใช้ผู้ก่อการร้ายเป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งอาจไม่เป็นที่รู้จักและแม้แต่คนแปลกหน้าโดยสิ้นเชิงสำหรับผู้ก่อการร้ายด้วยซ้ำ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สาม หลายประเทศ รวมทั้งมหาอำนาจ มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ก่อการร้ายที่ "ปิดล้อมอุดมการณ์" อย่างไรก็ตามใน โลกสมัยใหม่แหล่งนี้ค่อยๆ หมดไป

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ในช่วงต้นทศวรรษ 2000 รวบรวม “บัญชีดำ” โดยรัฐต่างๆ เช่น อิหร่าน อิรัก ซีเรีย ลิเบีย ซูดาน เกาหลีเหนือ (DPRK) และคิวบา มีส่วนร่วมในการสนับสนุนองค์กรก่อการร้าย (ต่อมาลิเบียออกจากรายชื่อนี้) เกี่ยวกับ เกาหลีเหนือและคิวบา โอกาสในการให้การสนับสนุนของพวกเขาเกี่ยวข้องกับผู้ก่อการร้าย "ฝ่ายซ้าย" เป็นหลัก ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขามีขนาดเล็กและไม่อาจโต้แย้งได้ ประเทศอันธพาลอื่นๆ ทั้งหมดเป็นของโลกอิสลาม ดังนั้น จึงรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มหัวรุนแรงอิสลามและกลุ่มปาเลสไตน์เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ก่อการร้ายและประเทศโกงทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวกันโดยการต่อต้านลัทธิอเมริกัน จึงมีกรณีการช่วยเหลือจากรัฐบ่อยครั้งที่ละเมิดลำดับความสำคัญทางอุดมการณ์/ชาติพันธุ์ (เช่น กลุ่มติดอาวุธ IRA ได้รับการฝึกอบรมในเลบานอน และตนเองทำงานเป็นผู้สอนสำหรับ "กองโจรยาเสพติด" ของประเทศโคลอมเบีย)

ปัญหาเฉพาะคือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายยุคใหม่จากหน่วยข่าวกรองของประเทศที่ "เข้มแข็ง" ดังที่ระบุไว้ในหัวข้อที่แล้ว การสนับสนุนดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 3 (ใครๆ ก็จำได้ เช่น เรื่องอื้อฉาวของอิหร่าน-คอนทราในปี 1986 เกี่ยวกับการจัดหาอาวุธลับให้กับกลุ่มกบฏฝ่ายขวาในนิการากัวโดย CIA) แต่ใน ยุคสมัยใหม่ไม่มีหลักฐานที่เชื่อถือได้ของความช่วยเหลือดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใด การปราบปรามการดำเนินการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางการเมืองและเป็นธุรกิจของ FSB

แหล่งเงินทุนที่สำคัญกว่าสำหรับผู้ก่อการร้ายยุคใหม่คือการให้การสนับสนุนบุคคลธรรมดาผ่านการไกล่เกลี่ยของกลุ่มภราดรภาพประเภทต่างๆ สมาคมช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม องค์กรทางศาสนา ฯลฯ

ความจริงก็คือแม้ว่าหลายคนใน "โลกที่สาม" จะปฏิเสธคุณค่าของโลกตะวันตกอย่างฉุนเฉียว แต่ก็ไม่ได้ขัดขวางพวกเขาจากการควบคุมระบบทุนนิยม "ตะวันตก" และการสร้างทุนซึ่งจากนั้นจะใช้เพื่อเป็นเงินทุนแก่ผู้ก่อการร้าย "ต่อต้านตะวันตก" การโจมตี บุคคลสำคัญในเรื่องนี้คือ Osama bin Laden เศรษฐีจากซาอุดีอาระเบีย (ครอบครัวของเขามีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับครอบครัวของประธานาธิบดีบุชแห่งอเมริกา) ซึ่งเริ่มต้นจากการเป็นผู้สนับสนุนมูจาฮิดีนอัฟกานิสถานที่ต่อต้านโซเวียตแล้วจึงเป็นผู้นำความหวาดกลัวด้วยตัวเอง .

อย่างไรก็ตาม ผู้ก่อการร้ายเศรษฐีชาวอาหรับรายนี้ไม่ใช่บุคคลธรรมดาทั่วไป มีผู้ที่บริจาคอย่างไม่เห็นแก่ตัวให้กับ “สาเหตุแห่งศาสนาอิสลาม” เป็นจำนวนมาก แต่กลับไม่กระตือรือร้นที่จะรับปืนกลเป็นการส่วนตัวเลย ผลที่ได้คือภาพที่ขัดแย้งกัน: ซาอุดีอาระเบียเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของสหรัฐอเมริกา แต่พลเมืองของประเทศจำนวนมากสนับสนุนการก่อการร้ายด้วยอิสลาม (นักทฤษฎีสมคบคิดตีความข้อเท็จจริงนี้ว่าเป็นหลักฐานที่แสดงถึงลักษณะหุ่นเชิดของการก่อการร้ายอิสลาม) 26 เป็นที่รู้กันว่ากลุ่มติดอาวุธชาวไอริชจนถึงปี 1990 ได้รับความช่วยเหลืออย่างแข็งขันจากเพื่อนร่วมชาติชาวไอริชของสหรัฐอเมริกา แม้ว่าทางการวอชิงตันจะประณามผู้ก่อการร้ายชาวคาทอลิกแห่งอัลสเตอร์อย่างเด็ดขาดก็ตาม การบริจาคจากองค์กรการกุศล/องค์กรพัฒนาเอกชนและบุคคลทั่วไปกระตุ้นให้เกิดกลุ่มก่อการร้ายทางศาสนาและชาตินิยมเกือบทั้งหมด

แหล่งที่มาภายใน: การจัดหาตนเองทางอาญา อย่างไรก็ตาม ในโลกสมัยใหม่ การก่อการร้ายต้องการความช่วยเหลือทางการเงินจากภายนอกน้อยลงเรื่อยๆ และกำลังพึ่งพาตนเองมากขึ้นเรื่อยๆ เรากำลังพูดถึงการนำองค์กรก่อการร้ายเข้าสู่องค์กรอาชญากรรมระหว่างประเทศที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น การค้ายาเสพติด การลักลอบขนแร่ เป็นต้น องค์กรก่อการร้ายมีความคล้ายคลึงกับมาเฟียหลายประการ เช่น ผิดกฎหมาย มีแหล่งพลังงาน และสร้างขึ้นจากความไว้วางใจส่วนบุคคล ดังนั้น พวกเขาจึงประสบความสำเร็จในการเข้าสู่อุตสาหกรรมอาชญากรรมซึ่งเป็นเรื่องปกติของการก่ออาชญากรรม ผู้ก่อการร้าย ละตินอเมริกามีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการค้าโคเคน ผู้ก่อการร้ายชาวเอเชียกับเฮโรอีน และกลุ่มกบฏแอฟริกาตะวันตกกับการลักลอบขนเพชร เพื่อ "ฟอก" การดำเนินการทางอาญา องค์กรก่อการร้าย เช่น กลุ่มองค์กรอาชญากรรม สร้างแนวหน้าในรูปแบบของปั๊มน้ำมัน ซูเปอร์มาร์เก็ต การขนส่ง และบริษัทอื่นๆ ที่ถูกกฎหมาย

อันเป็นผลมาจากการแนะนำเข้าสู่องค์กรอาชญากรรมมาเฟีย การก่อการร้ายจึงถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์และได้รับคุณสมบัติของมาเฟีย "ปกติ" การต่อสู้เพื่อ "แนวคิด" ค่อยๆ ถูกแทนที่ด้วยการต่อสู้เพื่อ "เงินดอลลาร์ที่ยาว" บางส่วนหรือทั้งหมด การก่อการร้ายมาเฟียประเภทนี้ยากต่อการต่อสู้มากกว่ามาเฟียหรือการก่อการร้ายทั่วไป โดยมีความเข้มแข็งและกระหายเลือดมากกว่ามาเฟียแบบดั้งเดิม และร่ำรวยกว่าการก่อการร้ายแบบดั้งเดิม หากสามารถแสวงหาและพบกับการประนีประนอมกับผู้ก่อการร้ายที่มี "อุดมการณ์" ได้ ดังนั้นกับผู้ก่อการร้ายมาเฟีย พวกเขาย่อมเป็นไปไม่ได้โดยพื้นฐาน ปัจจุบันการก่อการร้ายเกือบทุกประเภทได้รับผลกระทบจากมาเฟียไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

อัตราส่วนของแหล่งที่มาทางการเงินหลักสามแหล่งของการก่อการร้ายสมัยใหม่ที่ระบุไว้นั้นไม่เหมือนกัน องค์กรที่แตกต่างกัน- ยิ่งองค์กรเป็นบุคคลภายนอกมากเท่าไรก็ยิ่งต้องอาศัยแหล่งที่มาของรายได้ทางอาญามากขึ้นเท่านั้น

เหตุการณ์เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2544 เผยให้เห็นว่าผู้ก่อการร้ายได้เรียนรู้ที่จะสร้างรายได้จากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายด้วยตนเอง “เกี่ยวกับการโจมตีของผู้ก่อการร้ายเมื่อวันที่ 11 กันยายนในสหรัฐอเมริกา เป็นที่รู้จักในตลาดหุ้นล่วงหน้า– เขียน Yu.P. โวโรนอฟ – ไม่กี่วันก่อนการโจมตีของผู้ก่อการร้าย ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเน้นไปที่ราคาหุ้นที่มีแนวโน้มลดลงของยูไนเต็ดแอร์ไลน์และอเมริกันแอร์ไลน์ ซึ่งเครื่องบินถูกผู้ก่อการร้ายแย่งชิงไปเมื่อวันที่ 11 กันยายน ปริมาณการซื้อขายเกินระดับปกติ 20-25 เท่า” 27 ขณะเดียวกันก็มีการซื้อหลักทรัพย์ซึ่งมูลค่าจะเพิ่มขึ้นหากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น แม้ว่าคดีนี้จะกลายเป็นเป้าหมายของ กกต. สอบสวนทันที หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ แต่ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ยังไม่สามารถค้นหาได้ว่าใครได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้น ไม่ว่าคนเหล่านี้จะเป็นผู้อุปถัมภ์ของอัลกออิดะห์หรือ (หากทฤษฎีสมคบคิดถูกต้อง) หน่วยข่าวกรองของสหรัฐฯ เรากำลังพูดถึงเกี่ยวกับการค้นพบวิธีใช้การโจมตีของผู้ก่อการร้ายไม่เพียงแต่เป็น "รายการค่าใช้จ่าย" เท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งรายได้อีกด้วย และเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายด้วย

การประมาณการรายได้ขององค์กรก่อการร้าย ตามคำจำกัดความแล้ว ขนาดการเงินขององค์กรก่อการร้ายไม่สามารถประเมินได้อย่างแม่นยำ ความคิดเห็นที่พบในวรรณกรรมว่า “ขนาดของเศรษฐกิจแห่งความหวาดกลัวสูงถึง 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี (หรือประมาณ 5% ของโลก) ผลิตภัณฑ์มวลรวม)"28 ขึ้นอยู่กับการประมาณการของเศรษฐกิจเงาทั่วโลกซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายเพียงบางส่วนเท่านั้น Loretta Napoleoni นักวิจัยเศรษฐกิจยุคใหม่แห่งความหวาดกลัว (New Economy of Terror) ประมาณการไว้ที่ 500 พันล้านดอลลาร์รวมทั้งทั้งหมด ประเภทรายได้ขององค์กรก่อการร้าย ( รวมถึงจากวิสาหกิจทางกฎหมาย) 29. แน่นอนว่าการประมาณการนี้ควรใช้เป็นการประมาณโดยประมาณและอาจประเมินสูงเกินไป 30

แม่นยำยิ่งขึ้น นักวิเคราะห์ที่ติดตามกระแสการเงินของการก่อการร้ายสามารถประเมินขนาดการจัดหาเงินทุนขององค์กรก่อการร้ายแต่ละองค์กรได้

ตัวอย่างเช่นในวรรณคดีคุณสามารถค้นหาข้อมูลในช่วงกลางทศวรรษ 1970 "กลุ่มแดง" ของอิตาลีมีรายได้ต่อปี 8-10 ล้านดอลลาร์ 31 ในยุคปัจจุบันมันก็จะดูเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ

ในช่วงปี 1990 ขบวนการปลดปล่อยปาเลสไตน์ซึ่งมี องค์กรการต่อสู้ฟาตาห์มีงบประมาณประจำปี 8-14 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเกินกว่า GDP ของเยเมนหรือบาห์เรน 32 เงินทุนจำนวนมากนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการที่ในปี 1993 ฟาตาห์ได้ละทิ้งการต่อสู้ด้วยอาวุธอย่างผิดกฎหมายต่ออิสราเอลอย่างเป็นทางการ และกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จึงถอดการต่อสู้ดังกล่าวออกจากทะเบียนองค์กรก่อการร้าย อย่างไรก็ตาม ชาวอิสราเอลเองก็ไม่อยากยอมรับว่าฟาตาห์ได้ละทิ้งวิธีการก่อการร้ายโดยสิ้นเชิง เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในช่วงปี 2000 หน่วยฟาตาห์มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการทางทหารต่ออิสราเอลในช่วงที่สถานการณ์รอบ ๆ หน่วยงานปาเลสไตน์รุนแรงขึ้น

องค์กรก่อการร้ายที่ผิดกฎหมายอย่างสิ้นเชิงจะมีรายได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เช่น ฟาตาห์แบบเดียวกันในทศวรรษ 1980 เมื่อองค์กรปาเลสไตน์นี้ถูกมองว่าเป็นผู้ก่อการร้าย มีงบประมาณประจำปีเพียงประมาณ 400 ล้านดอลลาร์ 33 ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 งบประมาณของ IRA ชั่วคราว (ผู้ก่อการร้ายประมาณ 500 คน) อยู่ที่ประมาณ 3.5-9.5 ล้านดอลลาร์ต่อปี 34, เสือปลดปล่อยซีลอนแห่งทมิฬอีแลม (ผู้ก่อการร้ายประมาณ 14,000 คน) - 50-80 ล้าน 35, โคลอมเบีย "กองโจรยาเสพติด" "(ผู้ก่อการร้ายประมาณ 20,000 คน) - 600 ล้านคน สำหรับองค์กรก่อการร้ายอิสลามเมื่อต้นทศวรรษ 2000 งบประมาณของ Al-Qayada ที่มีชื่อเสียง (สมาชิก 1.5-3 พันคน) อยู่ที่ประมาณ 20-50 ล้านดอลลาร์ ฮามาส (สมาชิก 1 พันคน) - 10 ล้านดอลลาร์ ฮิซบอลเลาะห์ - 50 ล้าน สำหรับการเปรียบเทียบก็ควรกล่าวถึงรายได้ต่อปีของผู้ก่อการร้ายชาวเชเชนในทศวรรษ 2000 อยู่ที่ประมาณ 90-270 ล้านเหรียญสหรัฐ

การก่อการร้ายเป็นนโยบายที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้การก่อการร้ายอย่างเป็นระบบ คำพ้องความหมายสำหรับคำว่า "ความหวาดกลัว" (ความหวาดกลัวภาษาละติน - ความกลัวความสยองขวัญ) คือคำว่า "ความรุนแรง" "การข่มขู่" "การข่มขู่"

การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายเป็นกิจกรรมที่มุ่งจัดหาหรือรวบรวมเงินทุน (รวมถึงเงินสด) เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ในภายหลังในการเตรียมการและกระทำการก่อการร้ายโดยองค์กรก่อการร้ายหรือองค์กรก่อการร้าย

ที่คล้ายกัน แต่มีการตรวจสอบและมีรายละเอียดมากกว่าจากมุมมองทางกฎหมาย คำจำกัดความของแนวคิด "การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย" สามารถพบได้จากหลายแหล่ง เช่น อนุสัญญาระหว่างประเทศในการต่อสู้กับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2542 นอกจากนี้ ยังมีอยู่ในเอกสารชื่อ “กฎหมายต้นแบบเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย” ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2548 โดยสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ( สหประชาชาติสำนักงานป้องกันยาเสพติดและอาชญากรรม - UNODC) ร่วมกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)

คำจำกัดความดังกล่าวมีแนวโน้มมากขึ้น ลักษณะทางกฎหมายและมีความสำคัญประการแรกสำหรับคุณสมบัติทางกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายว่าเป็นอาชญากรรม ในเวลาเดียวกัน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นที่เข้าใจกันอย่างกว้างขวางในความหมายแคบ เฉพาะในบริบทของการเตรียมการและการก่อการก่อการร้ายเท่านั้น โดยพิจารณาว่าการจัดตั้งองค์กรก่อการร้ายได้แก่ องค์กรที่ถูกสร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อดำเนินการก่อการร้ายนั้น ในแง่หนึ่ง เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับพวกเขา กฎหมายของหลายประเทศเข้าใจถึงการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้าย รวมถึงการจัดหาเงินทุนให้กับองค์กรก่อการร้ายด้วย

อย่างไรก็ตาม แม้แต่การวิเคราะห์คร่าวๆ เกี่ยวกับกิจกรรมการก่อการร้ายที่ดำเนินการโดยองค์กรก่อการร้ายก็แสดงให้เห็นว่า ตามกฎแล้วกิจกรรมเหล่านี้ยังมีองค์ประกอบหลายประการ เช่น การเตรียมอุดมการณ์ การฝึก "การต่อสู้" การกระทำของผู้ก่อการร้าย การรายงานข่าวของสื่อเกี่ยวกับการโจมตีของผู้ก่อการร้าย และแม้กระทั่ง ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ครอบครัวของผู้ก่อเหตุโจมตี แต่ละองค์ประกอบเหล่านี้จำเป็นต้องมีเงินทุน แต่วิธีการ วิธีการ ช่องทาง และแหล่งที่มาอาจแตกต่างกันอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ในการเตรียมอุดมการณ์ด้วยจิตวิญญาณแห่งความเกลียดชังทางศาสนา จะมีการใช้วิธีการบางอย่าง องค์กรทางศาสนา- หลังจากนั้น บุคคลที่พร้อมจะเสียสละตัวเองเนื่องจากความเชื่อทางศาสนาที่ก่อตัวขึ้นจะถูกส่งไปเข้ารับการฝึกอบรม "การต่อสู้" เพิ่มเติม ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากบุคคลอื่นและในรูปแบบอื่น ๆ

เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายของตนต่อสาธารณะและเพิ่มผลกระทบของกิจกรรมการก่อการร้าย การเมือง หรือ องค์กรสาธารณะด้วยแหล่งเงินทุนของตนเอง องค์กรเหล่านี้ไม่มี การเชื่อมต่อที่มองเห็นได้กับผู้ก่อการร้าย แต่ดำเนินการร่วมกับพวกเขาในที่สาธารณะและในสื่อ ประวัติศาสตร์รู้ตัวอย่างที่คล้ายกัน ด้วยเหตุนี้ ในปี พ.ศ. 2531 จึงมีการนำข้อจำกัดในบริเตนใหญ่ในการจัดหาเวลาออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ให้กับตัวแทนของกองทัพสาธารณรัฐไอริชและสมาชิกของพรรค Sinn Fein ซึ่งเชื่อกันว่าจะดำเนินการร่วมกับ IRA คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปในปี 1994 ปฏิเสธข้อร้องเรียนที่นักข่าวยื่นเรื่องต่อข้อจำกัดเหล่านี้อย่างท่วมท้น

ดังนั้นเพื่อ การต่อสู้ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการก่อการร้าย จำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างกว้างๆ เกี่ยวกับคำว่า "การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย" แนวทางนี้จะช่วยขยายขอบเขตของมาตรการเพื่อตอบโต้การจัดหาเงินทุนสำหรับกิจกรรมการก่อการร้าย และจะช่วยเพิ่มประสิทธิผลของการต่อสู้กับการก่อการร้ายโดยทั่วไป

การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายมีความคล้ายคลึงกับการฟอกเงิน เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับวิธีการและวิธีการใช้องค์ประกอบของระบบการเงินเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายมีคุณสมบัติที่สำคัญหลายประการที่ทำให้แตกต่างจากการฟอกเงิน

ประการแรก ควรสังเกตว่าแหล่งที่มาของการฟอกเงินมักเป็นอาชญากรรม วัตถุประสงค์ของกระบวนการฟอกคือความปรารถนาที่จะใช้ประโยชน์จากการดำเนินคดีทางอาญาโดยก่อนหน้านี้ทำให้พวกเขาดูเหมือนได้มาอย่างถูกกฎหมาย

สำหรับแหล่งที่มาของการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย สิ่งเหล่านี้อาจเป็นอาชญากรรมได้เช่นกัน เช่นเชื่อกันว่าองค์การปฏิวัติ กองทัพโคลอมเบีย -- กองทัพประชาชน (สเปน: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มผู้ก่อการร้ายโดยสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป มีแหล่งเงินทุนที่สำคัญของตนเองในรูปแบบของรายได้จากการเพาะปลูกโคคาและ การลักพาตัว ขบวนการตอลิบานในอัฟกานิสถานยังได้รับทุนจากรายได้จากการปลูกฝิ่น

องค์กรก่อการร้ายของเยอรมนี ฝ่ายกองทัพแดง (RAF - เยอรมัน: Rote Armee Fraktion) ซึ่งมีบทบาทในเยอรมนีในช่วงทศวรรษ 1960-1970 ได้รับการสนับสนุนทางการเงินด้วยตนเองผ่านการปล้นธนาคาร เป็นที่ทราบกันดีว่าสมาชิกขององค์กรนี้ปล้นธนาคารเบอร์ลินตะวันตกสามแห่งในวันเดียว เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2513 จำนวนเงินทั้งหมด 217,499 แต้ม.

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากรายได้จากอาชญากรรมแล้ว กิจกรรมการก่อการร้ายยังสามารถได้รับทุนจาก แหล่งที่มาทางกฎหมายเช่น รายได้ทางธุรกิจ เงินออมส่วนบุคคล การบริจาคเพื่อการกุศล และบางครั้งเงินทุนจากรัฐที่สนับสนุนการก่อการร้าย

การบริจาคเพื่อการกุศลเป็นพื้นฐานของการจัดหาเงินทุนสำหรับองค์กรก่อการร้ายอิสลาม นี่เป็นเพราะเหตุผลทางศาสนา อิสลามส่งเสริมการกุศล และหนึ่งในห้าเสาหลักคือซะกาต ซึ่งเป็นการบริจาคประจำปีตามข้อบังคับเพื่อการกุศลและทางศาสนา นอกจากนี้ยังมีการบริจาคประเภทที่ไม่ปกติและสมัครใจที่เรียกว่า ซอดาเกาะห์ สามารถส่งเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือคนยากจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่พบว่าตัวเองอยู่ต่างประเทศโดยไม่มีปัจจัยยังชีพ (ที่เรียกว่า "นักเดินทาง") เสริมสร้างความศรัทธา สนับสนุนบุคคลที่ทำญิฮาดหรือพยายามเผยแพร่ศาสนาอิสลาม รวมถึง สำหรับการก่อสร้างมัสยิด การผลิตวรรณกรรมทางศาสนาและสิ่งพิมพ์อื่นๆ การศึกษาศาสนา เป็นต้น

องค์กรการกุศลและมูลนิธิต่างๆ รวบรวมเงินบริจาคแล้วใช้เงินที่รวบรวมได้ในอนาคต เงินทุนเหล่านี้บางส่วนใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการก่อการร้าย

ต่างจากการฟอกเงิน การจัดหาเงินทุนสำหรับผู้ก่อการร้ายไม่ได้ดำเนินการโดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์จากการดำเนินการทางอาญา แต่เพื่อให้บรรลุผลทางการเมืองและอุดมการณ์จากกิจกรรมของผู้ก่อการร้าย

บ่อยกว่าการฟอกเงิน การจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายดำเนินการโดยใช้ระบบการโอนเงินที่ไม่เป็นทางการ (ทางเลือก) เช่น ฮาวาลาหรือบริการจัดส่งเงินสด

นอกจากนี้ เมื่อมีการฟอกเงิน กองทุนจะปล่อยให้บุคคลที่เริ่มกระบวนการนี้ครอบครองอย่างเป็นทางการก่อน แล้วจึงส่งคืนในรูปแบบ "ฟอกเงิน" เมื่อให้เงินสนับสนุนแก่การก่อการร้าย ยกเว้นในกรณีของการหาเงินด้วยตนเอง เงินจะออกจากทรัพย์สินของบุคคลบางคนและกลายเป็นทรัพย์สินของผู้อื่นในการดำเนินกิจกรรมก่อการร้าย