Борец александр малышев. Прямая линия с Тамбовской ОПГ. Как мафия дружит с главой СК, министрами и прочим окружением Путина (прослушки). Связь с Якудзой

Биография:

Родился 9 сентября 1958 года в Ленинграде. В Петербург прибыл из мест лишения свободы в 1995 году.

Ранее занимался борьбой, но особых успехов не достиг. Имеет много знакомых среди спортсменов. После двух отсидок в 1977 г. (умышленное убийство) и в 1984 г. (неосторожное убийство) был "наперсточником" на Сенном рынке, работал под прикрытием группы Кумарина и имел кличку "Малыш". Собственную группировку сколотил в конце 80-х г., объединив под своим руководством "тамбовцев", "колесниковцев", "кемеровцев", "комаровцев", "пермцев", "кудряшовцев", "казанцев", "тарасовцев", "северодвинцев", "саранцев", "ефимовцев", "воронежцев", "азербайджанцев", "красноярцев", "чеченцев", "дагестанцев", "красносельцев", "воркутинцев" и бандитов из Улан-Удэ. В каждой группе было от 50 до 250 человек. Общая численность группировки - около 2000 боевиков.

Являлся менеджером ТОО "Нелли-Дружба" и учредителем фирмы "Татти", владеющей сетью коммерческих магазинов.

После разборки с "тамбовцами" бежал в Швецию, откуда распространял слухи о своей смерти в перестрелке. Возвратился после провала судебных процессов над коллегами. В октябре 1992 годе Малышев и 18 его ближайших связей были арестованы во время реализации разработки МВД по делу предпринимателя Дадонова. 25 августа 199З года были освобождены под подписку о невыезде ближайшие соратники Малышева: Кирпичев, Берлин, Петров. За освобождение другого соратника - Рашида Рахматулина ходатайствовали Ассоциация боксеров Санкт-Петербурга, Российская федерация французского бокса, кооператив "Тонус" и администрация тюрьмы, где он содержался. Рашид был отпущен, а противившийся этому надзирающий прокурор В.Осипкин вскоре уволен из прокуратуры.

Судебный процесс над Малышевым закончился в 1995 году, он был осужден за незаконное ношение и хранение оружия к 2,5 годам общего режима, но поскольку провел в "СИЗО" 2 года и 11 месяцев, был освобожден.
Источник: «Компромат.Ру» от 1996 года

Александр Малышев, перебрался в испанскую Малагу в самом начале нулевых вместе с Ольгой Соловьевой. В сущности, из России Малышев бежал. Произошло это еще весной 1998 года - после ряда неудавшихся на него покушений. В том же году ему удалось получить эстонское гражданство. Когда выяснилось, что при оформлении документов Александр Иванович предъявил фальшивое свидетельство о рождении, эстонские власти заключили новоиспеченного гражданина в тюрьму на целый месяц. Разумеется, это была далеко не первая ходка Малышева - ранее он уже оказывался под арестом по обвинению в умышленных убийствах, бандитизме и незаконном хранении оружия.

После освобождения Малышев спешно покинул Эстонию и обрел убежище в Испании. Здесь он появился уже как Александр Лангас Гонзалес, женившись на латиноамериканке и взяв ее фамилию.

За период примерно 2001-2008 год, по мнению испанской полиции, объем отмытых денег составил более 10 млн. евро.

В 2002 году Малышев был задержан в Германии по подозрению в подделке документов для получения эстонского гражданства.

На данный момент с Геннадием Петровым и Сергеем Кузьминым Малышев делит высшее место в иерархии созданной ими преступной группы.
Источник: «Новая газета» № 50 от 16.07.2008

Досье:

В середине 90-х годов Александр Малышев виделся журналистам примерно так.

Малышевская ОПГ - наиболее многочисленное, но менее организованное преступное сообщество. Имеет мафиозные связи в среднем звене управления города. В своем составе насчитывает большое количество уголовных элементов. Опасна при физическом столкновении. Главная цель - крупные коммерческие структуры (в том числе банки). Одним из методов является устройство своих людей на работу в интересующие структуры и фирмы, приобретение контрольного пакета акций, подготовка своих экономических кадров в официальных учебных заведениях города.

Сферы влияния: Красносельский, Кировский и Московский, часть Центрального и Калининского районов Петербурга.

гостиницы: "Октябрьская", "Охтинская", "Прибалтийская",

рестораны: "Полярный", "Универсаль", "Петробир"

рынки: автомобильный в Фрунзенском р-не, на ул. Маршала Казакова и якобы брал под контроль Некрасовский рынок.

Торговля антиквариатом. Игорный бизнес. Особо контролирует Невский проспект.

Резиденция Малышева располагалась в гостинице "Пулковская", имелся офис на Березовой аллее (Каменный остров), где он принимал коммерсантов и, в частности, встречался с председателем правления банка "Петровский" Олегом Головиным. Посредником в переговорах был гражданин Кипра Гетельсон.

Связи с Москвой поддерживал через лидера "крылатской" группировки Олега Романова (убит осенью 1994 г.). Создал ряд бандитских фирм: вызов проституток на дом, кафе, сауны, скупки цветных металлов и т.п.

Для работы по выбиванию долгов использовал кавказцев. Деньги переводил в финансовые учреждения (банки) Кипра, с их помощью добивался влияния на крупнейшие банки Санкт-Петербурга. На деньги Малышева создан музыкальный центр Киселева, проводились праздники "Виват Санкт-Петербург!" и "Белые ночи рок-н-рола". Организовал подпольное производство малокалиберных револьверов. На сходняке 1993 г. закрепил за собой торговлю наркотиками, оставив "азербайджанцам" лишь продажу сельхозпродуктов.

После ареста Мальшева московские воры в законе пытались прибрать петербургскую преступность к рукам. Выступивший в марте 1993 года против этого на московско-питерском сходняке Андрей Берзин (Беда) был убит. В том же году имели место покушения почти на всех видных петербургских бандитов.

Несмотря на то, что Малышев длительное время находился в тюрьме, его авторитет по-прежнему оставался высоким. Через своих адвокатов он продолжал руководить делами. Его структура к 1995 году насчитывала З50-400 бойцов.
Источник: «Компромат.ру» от 1996 года

13 июня 2008 года Александр Малышев был арестован в Испании в рамках громкой операции «Тройка».Некоторое время спустя после громких арестов журналисты сумели в общих чертах разобраться в сути правонарушений, инкриминируемых русским гангстерам в Испании. Во-первых, был опубликован список задержанных 13 июня 2008 года в разных городах Испании:
- Геннадий Петров;
- Юрий Саликов (давний компаньон Петрова);
- Юлия Ермоленко (юрисконсульт Петрова);
- Леонид Христофоров (правая рука Петрова);
- Александр Малышев, он же Александер Лагнас Гонсалес;
- Светлана Кузьмина (жена Сергея Кузьмина, старого товарища Петрова);
- Леонид Хазин;
- Ольга Соловьева (гражданская жена Малышева);
- Ильдар Мустафин (подельник Малышева в начале 90-х годов);
- Хуан Антонио Феликс (испанский адвокат);
- Игнасио Педро (испанский адвокат);
- Юлиан Перес (испанский адвокат);
- Жанна Гавриленкова (супруга Виктора Гавриленкова - Степаныча-младшего);
- Виталий Изгилов (московский вор в законе по прозвищу Виталик-Зверь);
- Вадим Романюк.

Именно в этой последовательности их имена значились в официальных бумагах испанского правосудия. Из перечисленных лишь Жанну Гавриленкову и Леонида Хазина суд освободил под залог в 100 тысяч евро и 6 тысяч евро соответственно. Остальные тринадцать были арестованы.

По мнению журналистских источников, разработка началась несколько лет назад. С осени 2007 года испанская полиция активно прослушивала мобильные телефоны арестованных, вела скрытое наблюдение за ними, фиксировала приезды гостей. В рамках программы международного сотрудничества следователи получали информацию из Греции, Германии и России.

Пресса обращала внимание, что даже в общей, описательной части обвинения документы содержат точные данные о прошлых судимостях Петрова, Малышева, Христофорова, Кузьмина и Мустафина. Более того, испанской фемиде известно, кто из них и когда проходил вместе по одним уголовным делам и как они познакомились десятилетия назад.

Далее документы содержат информацию об иерархии в мире «русской мафии». По мнению сотрудников министерства юстиции, после ареста Владимира Кумарина в 2007 году наиболее влиятельной фигурой стал Геннадий Петров. Это произошло благодаря огромным деньгам, аккумулированным им, и его связям с высокопоставленными людьми в период с 1996-го по 2008 год. Испанцы убеждены, что отношения с Малышевым у Петрова не были чрезмерно близкими. Тем не менее именно Александра Малышева можно назвать боссом. Так, согласно одному из отчетов, «Малышев зависел от Петрова финансово, а Петров от Малышева - исторически. Только у Малышева была возможность приказывать и действовать силой».

Рядом с Геннадием Петровым испанцы ставят фигуры Юрия Саликова и Сергея Кузьмина. Доверенным юрисконсультом Петрова считается Юлия Ермоленко. Присутствует в схеме и Леонид Христофоров, как персона особо ответственная за безопасность бизнеса Петрова в России.

А в ближайшем окружении Малышева, по расчетам испанцев, находится Ильдар Мустафин. Его зона ответственности аналогична христофоровской. Личным делопроизводителем Александра Малышева называют его гражданскую жену - Ольгу Соловьеву.

Возле связки Малышев - Петров обосновался Виктор Гавриленков со своей женой Жанной. Именно благодаря Гавриленкову испанцы добавляют к прилагательному «малышевское» бренд «тамбовский». Действительно, Виктор Гавриленков - брат убитого в 1995 году в Санкт-Петербурге «тамбовца» Николая Гавриленкова по прозвищу Степаныч.

В свое время они мирно уживались в одной бригаде с Владимиром Кумариным, пока в 1994 году в Кумарина не попало девять пуль. Кумарин никогда и не скрывал своей уверенности в том, что именно Степанычи приняли решение о его ликвидации. После покушения, стоившего Кумарину руки, так уж случилось, что Гавриленков-старший был похоронен в Киевско-Печорской лавре, а в младшего стреляли из автоматов в гостинице «Невский Палас» в 1996 году.

Виктор Гавриленков появился в Санкт-Петербурге лишь после ареста Владимира Кумарина - через 12 лет.

В связи с интересом к истории происхождения частной собственности и русского капитала в провинциях Малага, Валенсия и на Балеарских островах, журналисты упомянули Виталия Изгилова - московского вора в законе по прозвищу Виталик-Зверь. Они не поддержали мнение о том, что Изгилов тесно связан с обосновавшимся там же вором в законе федерального уровня Шакро-молодым. Ссылались на легализованные в суде записи прослушивания телефонных переговоров самого Изгилова. По мнению испанских правоохранителей, многие пленки отражают стереотип поведения русских гангстеров в Испании.

Хотя главный упор в обвинениях все же касается налоговых преступлений, тем не менее всем арестованным инкриминируются две объединяющие статьи уголовного кодекса Испании - 517-я, часть 1, 517-я, части 1, 2. Они касаются организации преступного сообщества.

Далее следуют обвинения по статьям: 301 - легализация средств, нажитых преступным путем; 390 и 392 - фальсификация финансовых и других документов; 305 - налоговые преступления против общественного имущества; 251 - подложные контракты.

Анализ, проведенный правоохранительными органами, позволяет говорить о том, что с середины 90-х годов на территории Испании обвиняемыми были созданы несколько акционерных обществ закрытого типа, в которые поступали огромные средства из офшоров Кипра, Панамы и Вирджинских островов. В свою очередь эти ЗАО через свои дочерние компании, специализирующиеся на сделках с недвижимостью, отмывали деньги, скупая земли и особняки в Испании. Испанская сторона прямо называет две основные структуры, замешанные в незаконных сделках: Inmobiliara Calvia 2001 и Inmobiliara Balear 2001.

Помимо обвинений в неуплате налогов на десятки миллионов евро испанцы считают все сделки с недвижимостью этих компаний противозаконными и уверены, что им удастся конфисковать активы на 30 миллионов евро. Пока же на активы задержанных и на счета их наложен арест. По материалам уголовных дел, возбужденных в отношении наших «авторитетных» земляков, проходят много русских, которых испанская королевская прокуратура не смогла застать врасплох.

Прокуратура считает, что кроме Михаила Ребо - финансового мозга «тамбовско-малышевских», арестованного немецкой полицией в Берлине, к махинациям могут быть причастны:

Сергей Кузьмин (партнер Петрова);
супруга Саликова Марлена Барбара Саликова (полька по национальности);
Руслан Тарковский (партнер Мустафина);
Сурен Зотов (крупный коммерсант из России);
семья Ботишевых (Сергей, жена Нина, дочь Анна), являющихся владельцами пяти офшоров на Кипре;
Татьяна Соловьева (мать Соловьевой) и Ирина Усова (сестра Соловьевой),
Дордибай Халимов;
Борис Певзнер.

Также судом Испании было заморожено 25 миллионов евро, поступивших на счета компаний, подконтрольных обвиняемым, из банков России, Панамы, Каймановых островов, США, Латвии, Швейцарии и Великобритании.

Но стержнем обвинений являются материалы, поступившие из налоговой полиции Испании.

Так, например, принадлежащее Геннадию Петрову ЗАО «Интернасион» 30 мая 2005 года приобрело яхту «САША» за 3,5 миллиона евро, но не платила НДС. То есть скрыла от уплаты 530 тысяч евро. А 22 июня 2005 года Геннадий Петров внес семь крупных земельных участков в пользу ЗАО «Inmobiliarа» и взамен получил 4 000 000 акций по цене 1 евро за акцию. За что вновь не заплатил налог.

И таких примеров сотни.

Испанское правительство убеждено, что понимает, как деньги из офшоров легализовались через ЗАО. После чего на них скупалась недвижимость в Испании и Германии. Пока непонятно, откуда деньги поступали в офшоры. И чьи это были деньги.

Cправка. Статьи УК Испании, вмененные членам «тамбовско-малышевского» сообщества:515, 517 - создание незаконных (преступных) объединений - до 12 лет лишения свободы;
390, 392 - подделка официального либо коммерческого документа - до трех лет лишения свободы;
305 - причинение ущерба государственной казне Испании - до шести лет лишения свободы;
301 - приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, - до двух лет лишения свободы;
251 - присвоение ложных прав на имущество - до четырех лет лишения свободы.

Необходимо учитывать, что, в соответствии с испанским законодательством, наказания по отдельным статьям могут суммироваться при вынесении приговора.

Родился 9 сентября 1958 года в Ленинграде. В Петербург прибыл из мест лишения свободы в 1995 году.

Являлся менеджером ТОО "Нелли-Дружба" и учредителем фирмы "Татти", владеющей сетью коммерческих магазинов.

Источник: «Компромат.Ру» от 1996 года

Александр Малышев, перебрался в испанскую Малагу в самом начале нулевых вместе с Ольгой Соловьевой. В сущности, из России Малышев бежал. Произошло это еще весной 1998 года — после ряда неудавшихся на него покушений. В том же году ему удалось получить эстонское гражданство. Когда выяснилось, что при оформлении документов Александр Иванович предъявил фальшивое свидетельство о рождении, эстонские власти заключили новоиспеченного гражданина в тюрьму на целый месяц. Разумеется, это была далеко не первая ходка Малышева — ранее он уже оказывался под арестом по обвинению в умышленных убийствах, бандитизме и незаконном хранении оружия.

За период примерно 2001-2008 год, по мнению испанской полиции, объем отмытых денег составил более 10 млн. евро.

На данный момент с Геннадием Петровым и Сергеем Кузьминым Малышев делит высшее место в иерархии созданной ими преступной группы.

Источник: «Новая газета» № 50 от 16.07.2008

Досье:

В середине 90-х годов Александр Малышев виделся журналистам примерно так.

гостиницы: "Октябрьская", "Охтинская", "Прибалтийская",

рестораны: "Полярный", "Универсаль", "Петробир"

рынки: автомобильный в Фрунзенском р-не, на ул. Маршала Казакова и якобы брал под контроль Некрасовский рынок.

Торговля антиквариатом. Игорный бизнес. Особо контролирует Невский проспект.

Источник: «Компромат.ру» от 1996 года

Геннадий Петров;

Юрий Саликов (давний компаньон Петрова);

Юлия Ермоленко (юрисконсульт Петрова);

Леонид Христофоров (правая рука Петрова);

Александр Малышев, он же Александер Лагнас Гонсалес;

Светлана Кузьмина (жена Сергея Кузьмина, старого товарища Петрова);

Леонид Хазин;

Ольга Соловьева (гражданская жена Малышева);

Ильдар Мустафин (подельник Малышева в начале 90-х годов);

Хуан Антонио Феликс (испанский адвокат);

Игнасио Педро (испанский адвокат);

Юлиан Перес (испанский адвокат);

Жанна Гавриленкова (супруга Виктора Гавриленкова - Степаныча-младшего);

Виталий Изгилов (московский вор в законе по прозвищу Виталик-Зверь);

Вадим Романюк.

Виктор Гавриленков появился в Санкт-Петербурге лишь после ареста Владимира Кумарина - через 12 лет.

Сергей Кузьмин (партнер Петрова);

Супруга Саликова Марлена Барбара Саликова (полька по национальности);

Руслан Тарковский (партнер Мустафина);

Сурен Зотов (крупный коммерсант из России);

Семья Ботишевых (Сергей, жена Нина, дочь Анна), являющихся владельцами пяти офшоров на Кипре;

Татьяна Соловьева (мать Соловьевой) и Ирина Усова (сестра Соловьевой),

Дордибай Халимов;

Борис Певзнер.

Но стержнем обвинений являются материалы, поступившие из налоговой полиции Испании.

И таких примеров сотни.

Cправка. Статьи УК Испании, вмененные членам «тамбовско-малышевского» сообщества:
515, 517 - создание незаконных (преступных) объединений - до 12 лет лишения свободы;

390, 392 - подделка официального либо коммерческого документа - до трех лет лишения свободы;

305 - причинение ущерба государственной казне Испании - до шести лет лишения свободы;

301 - приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, - до двух лет лишения свободы;

251 - присвоение ложных прав на имущество - до четырех лет лишения свободы.

Создание группировки

Основателем группировки был бывший борец Александр Малышев. Ранее он был дважды судим за умышленное убийство и убийство по неосторожности. После освобождения «работал» напёрсточником на Сенном рынке в Ленинграде под прикрытием Тамбовской ОПГ. В конце 1980-х годов Малышев создал свою собственную группировку, объединив под своим руководством тамбовцев, колесниковцев, кемеровцев, комаровцев, пермцев, кудряшовцев, казанцев, тарасовцев, северодвинцев, саранцев, ефимовцев, воронежцев, азербайджанцев, красноярцев, чеченцев, дагестанцев, красносельцев, воркутинцев и бандитов из Улан-Удэ. В каждой из этих групп было от 50 до 250 человек. Общая численность группировки составляла около 2000 человек.

Изначально Малышевская ОПГ примыкала к Тамбовской преступной группировке . Но в 1989 году «тамбовские» и «малышевские» устроили одну из первых криминальных разборок в Девяткино. Участники обеих группировок применили в отношении друг друга огнестрельное оружие. После этого Малышевская и Тамбовская ОПГ стали противниками.

Деятельность группировки в начале 1990-х годов

После «разборки» с тамбовскими бандитами Малышев и ещё один активный участник ОПГ и один из её будущих лидеров Геннадий Петров были арестованы по подозрению в бандитизме. Но Петров не попал в первую волну арестов и первый из всех обвиняемых вышел из тюрьмы. Позже Петров переехал жить в Испанию, но часто приезжал в Санкт-Петербург и Москву. А 72 участника Тамбовской ОПГ были привлечены к уголовной ответственности.

Практически сразу после своего освобождения Малышев бежал в Швецию, откуда распространял слухи о своей смерти в перестрелке. Лидер «малышевских» возвратился в Россию после того, как суд оправдал или вынес весьма мягкие приговоры, и освободил из-под стражи всех арестованных «тамбовских».

Пик активности ОПГ пришелся на 1991-1992 годы. В то время лидера ОПГ нередко называли «императором бандитского Петербурга».

В октябре 1992 года Малышев и 18 его ближайших сообщников были арестованы во время реализации разработки МВД и по делу предпринимателя Дадонова. 25 августа 1993 года были освобождены под подписку о невыезде ближайшие соратники Малышева: Кирпичёв, Берлин и Геннадий Петров. За освобождение другого соратника - Рашида Рахматулина - ходатайствовали Ассоциация боксёров Санкт-Петербурга, Российская федерация французского бокса, кооператив «Тонус» и администрация тюрьмы, где он содержался. Рахматулин был освобождён, а противившийся этому надзирающий прокурор Осипкин вскоре уволен из прокуратуры.

После ареста Малышева московские воры в законе пытались поставить петербургскую преступность под свой контроль. Выступивший в марте 1993 года против этого на московско-питерской «сходке» Андрей Берзин («Беда») был убит. В том же году были совершены покушения почти на всех видных петербургских бандитов.

На «сходке» в 1993 году Малышевская ОПГ закрепила за собой право на торговлю наркотиками, тем самым вытеснив из этой сферы азербайджанских бандитов.

Судебный процесс над Малышевым закончился в 1995 году, он был осуждён за незаконное ношение и хранение оружия к 2,5 годам общего режима, но поскольку он провёл в СИЗО 2 года и 11 месяцев, Малышев был освобождён. Несмотря на то, что Малышев длительное время находился в тюрьме, его авторитет в преступном мире Санкт-Петербурга по-прежнему оставался высоким. Через своих адвокатов он продолжал руководить делами. Группировка Малышева к 1995 году насчитывала 350-400 человек.

Структура группировки

Малышевская ОПГ состояла из малых бригад:

Группа Юрия Комарова контролировала города Зеленогорск, Сестрорецк, кемпинг, базы отдыха, иностранный туризм. Комаров имел связи с руководством милиции Зеленогорска. Группе Комарова некоторое время удавалось удерживать на своей территории под своим контролем тамбовских, казанских и других бандитов. Но после смерти "третейского судьи бандитов" Бондаренко, контроль в этой сфере перешел к чеченским бандитам.
Группа Сергея Мискарева была создана им в колонии-поселении и имела в своем составе около 50 человек. Контролировала Красносельский район и гостиницу «Октябрьская».
Группа Валерия Ледовского конторолировала бензоколонки и бензиновые перевозки и имела собственное подразделение наружного наблюдения.
Группа Капланяна контролировала наркобизнес.
Группа «Саши Матроса» контролировала автоперевозки, имела службу наружного наблюдения
Группа «Акулы» контролировала район Автово.
Группа «Жука» контролировала район Красного Села.
Группа Станислава Жарикова контролировала Кировский район и занималась сутенерством.
Группа Панкратова контролировала гостиницу Охтинская.
Группа Троицкого осуществляла наружное наблюдение и радиоперехват.

Дальнейшая деятельность группировки

Одним из методов деятельности ОПГ являлось устройство своих людей на работу в интересующие структуры и фирмы, приобретение контрольного пакета акций, подготовка своих экономических кадров в официальных учебных заведениях города. Группировка контролировала гостиницы и рестораны, торговлю антиквариатом и игорный бизнес.

Малышевской ОПГ был создан ряд фирм - кафе, сауны, скупки цветных металлов и другие. Главарь ОПГ занимал должность менеджера ТОО «Нелли-Дружба» и был учредителем фирмы «Татти», владеющей сетью коммерческих магазинов. Малышев поддерживал связи с Москвой через лидера Крылатской группировки Олега Романова. Для выбивания долгов Малышев использовал кавказских бандитов.

Деньги группировки переводились в финансовые учреждения банки Кипра, с их помощью Малышев добивался влияния на крупнейшие банки Санкт-Петербурга. На деньги Малышева был создан Музыкальный центр Киселева, проводились праздники «Виват Санкт-Петербург!» и «Белые ночи рок-н-рола». Также ОПГ было организовано подпольное производство малокалиберных револьверов.

В середине 1990-х годов Малышевскую ОПГ потеснила Тамбовская группировка. Некоторые из лидеров «малышевских» были убиты, некоторые, в том числе Петров и Малышев, скрылись за границу.

Аресты в Испании

В мае 1997 года подразделение по борьбе с организованной преступностью комиссариата испанского города Марбельи через посольство Испании в России попросило о содействии. В Испании расследовали дело об отмывании значительных денег, вложенных в недвижимость, и вышли на российских граждан, которые в январе 1997 года создали компанию «Испарус» (Hisparus). Тогда следствие обратило внимание, в частности, на Геннадия Петрова и Сергея Кузьмина. Испанских полицейских заинтересовали лица, которые уже попадали в поле зрения управления по борьбе с организованной преступностью в России. Они фигурировали в оперативных справках, где их называли участниками ОПГ. Кроме того, судя по испанскому обвинительному заключению, их имена были известны правоохранительным органам США и Евросоюза.

12-13 июня 2008 года в Испании были задержаны 20 россиян - Леонид Христофоров, Александр Малышев-Гонзалес, Геннадий Петров, Юрий Саликов, Юлия Смоленко, Виталий Изгилов и другие - все они обвинялись в отмывании денег, торговле оружием, заказных убийствах, вымогательстве, поставках наркотиков, подделке документов, контрабанде кобальта и табака. В 1998-1999 годах Петров и Кузьмин были совладельцами банка «Россия», им принадлежало по 2,2 % акций банка, а на собраниях акционеров их представлял Андрей Шумков, который в 1998-2000 годах входил в его совет директоров. 14,2 % акций банка «России» в 1998-1999 годах принадлежали петербургским фирмам «Эрген», «Форвард Лимитед» и «Топливной инвестиционной компании» («ТИК»), которые были связаны с Шумковым. «Эргеном» владели Шумков и Кузьмин, а совладельцами «ТИК» выступали фирмы «БХМ» и «Финансовая компания Петролиум», аффилированные с Кузьминым и Петровым.

В испанском верховном суде осваивают незнакомые понятия «vor v zakone» (вор в законе), «autoritievti» (авторитеты) и «hermanos de Tambov» (братки из Тамбова). Эти слова фигурируют в обвинительном заключении, выдвинутом известным следственным судьей Бальтасаром Гарсоном против двенадцати россиян и трех местных адвокатов.

Арестованных подозревают не только в том, что они являются лидерами или пособниками «тамбовско-малышевской» преступной группировки и отмывали деньги. Их обвиняют в неуплате налогов. Этот старый, но эффективный метод еще в 1931 году позволил американским властям отправить в тюрьму главаря чикагской мафии, знаменитого Аль Капоне.

Согласно материалам испанского предварительного следствия, арестованные россияне недоплатили несколько миллионов евро, а источники их доходов были весьма туманны, что позволило правосудию заинтересоваться: откуда яхты, виллы, «Мерседесы» и «Ягуары», а также 11 миллионов евро, которые один из подследственных попытался инвестировать в российский банк?

В испанском обвинительном заключении лидерами группировки названы Александр Малышев , Геннадий Петров и Виталий Изгилов. Их арестовали на роскошных виллах в курортных местечках Испании в ходе операции «Тройка», в которой принимали участие более 400 испанских полицейских.

Госкорпорации и банки

Источники, близкие к испанскому следствию, сообщили «Новой», что, согласно материалам дела, в планы Малышева и Петрова входило как будто получение контрактов от недавно созданной в России Объединенной судостроительной корпорации. Эта госкорпорация появилась в прошлом году и все еще находится в стадии становления. Инициатором был первый вице-премьер Сергей Иванов, совет директоров некоторое время возглавлял Сергей Нарышкин (сейчас — глава президентской администрации), которого сменил Игорь Сечин — вице-премьер правительства, курирующий промышленность и энергетику (комментарий ИА "Руспрес" - в далеком 1992 году Александра Малышева можно было часто встретить в приемной председателя Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга Владимира Путина. Регулярно попадать туда он мог только через начальника приемной Игоря Ивановича Сечина, чье влияние уже тогда было достаточным, чтобы контролировать доступ к Путину. В предбаннике ждать Малышеву долго не приходилось, так как деловая связь с Сечиным была весьма надежна ).

В Роспроме, где, в частности, курируют судостроительную промышленность, сообщили «Новой», что пока не могут прокомментировать ситуацию, а в Объединенной судостроительной корпорации пресс-служба еще не сформирована. Нам пояснили, что в настоящий момент идет процесс смены президента госкорпорации и акционирование государственных унитарных предприятий, которые войдут в ее состав.

Согласно обвинительному заключению, Александр Малышев имеет общий бизнес с предпринимателем Сергеем Кузьминым. Супруга Кузьмина Светлана также обвиняется в том, что сознательно принимала участие в деятельности сообщества и контактировала с Геннадием Петровым .

Кузьмин владеет 80% испанской компании «Инверсионез финанцас инмуэблес» (Inversiones Finanzas Inmuebles SL, в переводе — «вложение финансов в недвижимость»). 20% компании в собственности бизнесмена Леонида Хазина, который тоже фигурирует в уголовном деле.

В курортном городе Марбелья фирма расположена по одному адресу и имеет тот же телефон, что и компания «Мир Марбелья» (MYR Marbella SL). Хазин является ее руководителем, а также представителем швейцарской MYR SA. На сайте «Мир Марбелья» сказано, что фирма действует с 1980-х годов и входит в группу «Мир», которая объединяет девять компаний, занимающихся маркетингом, финансовым планированием, операциями с недвижимостью, а также исследованием и развитием промышленных технологий. Группа заявляет, что за период существования реализовала инвестиционные проекты в Европе на 500 миллионов евро. Перечислены промышленные объекты, жилые комплексы и престижные виллы стоимостью несколько миллионов евро каждая. В 2006 году группа «Мир» планировала инвестировать 70 миллионов евро. Среди завершенных проектов на сайте компании, в частности, указаны: оздоровительный комплекс на юге Испании, апартаменты и ресторан в Марбелье и вилла в районе Сьерра Бланка.

Как нам удалось выяснить, в начале девяностых годов Леонид Хазин из Свердловска был соучредителем немецкой фирмы «Глобус электроник импорт-экспорт» (Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH), руководителем и основателем которой являлся эмигрант из СССР Яков Липовецкий. Он поставлял в Россию кофе, а сейчас занимается пищевыми добавками.

Липовецкий сообщил «Новой», что познакомился с Леонидом Хазиным и его знакомым Александром Костинским в начале девяностых, поскольку они имели хорошие связи в государственном Внешэкономбанке (в настоящее время — госкорпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности») и обеспечивали ускоренную проводку и конвертацию денег. Впоследствии они стали его партнерами. С 1993 года, по словам Липовецкого, он не имеет дел с Хазиным и Костинским, предприниматели покинули Германию. Липовецкий также знаком с Михаилом Ребо , который фигурирует в уголовном деле и недавно был арестован в Германии по испанскому запросу. Яков Липовецкий недоумевает по этому поводу, на его взгляд, эти люди вряд ли могли занимать какую-либо серьезную позицию в преступной иерархии, как об этом сообщают испанцы.

Нам удалось связаться с Леонидом Хазиным, который находился в офисе «Мир Марбелья». Он воспринимает испанское уголовное дело как недоразумение и уверен, что власти во всем разберутся.

— Я работаю здесь уже более двадцати лет и не имел никаких проблем с законом, — говорит он, не обсуждая подробностей. На вопрос, что его связывает с арестованными, Хазин отвечает, что его это интересует не меньше, чем нас. От объяснений Хазин воздержался, сославшись, что продолжает работать и что его ждут клиенты.

Один из арестованных, которого испанцы включили в тройку лидеров преступного сообщества, незадолго до ареста вел переговоры с представителями российского банка. Согласно обвинительному заключению, 3 апреля некто Коба сообщил Виталию Изгилову , что он может получить серьезный процент, если переведет 11 миллионов евро из швейцарского банка в банк российский, где станет крупным акционером. Как сказано в испанском документе, впоследствии в Пуэрто Банусе состоялась встреча, на которой присутствовали Изгилов, Малышев и председатель совета директоров Балтийского банка развития Денис Гордеев. [Дословная цитата из обвинительного заключения : IZGILOV mantiene el día 3/04/2008 una conversación con interlocutor no identificado y apodo Kobe, quien le indica la posibilidad de obtener una comisión del 25% sobre la suma de 11.000.000 € que el primero se ocuparía de hacer transitar desde una entidad bancaria suiza a un banco ruso en el que el propio IZGILOV tendría control accionarial y que resultaría ser el BANCO BÁLTICO DE DESARROLLO del que Denis GORDAEEV es un relevante Ejecutivo y con quien recientemente IZGILOV se reunió en Puerto Banús, en compañía del también imputado en las presentes Alexander MALYSHEV - комментарий ИА "Руспрес" ].

Неделю назад мы связались с Балтийским банком развития и направили представителям банка текст обвинительного заключения. Однако Денис Гордеев не прокомментировал ситуацию.

Балтийский банк развития создан в 1994 году в Калининграде. К 2000 году переместился в Москву. По мнению одного из бывших аффилированных лиц банка, у его истоков как будто стоял корейский гражданин Тё, который имел хорошие контакты с представителями Центробанка РФ в Калининградской области.

До прихода в Балтийский банк развития Денис Гордеев был начальником отдела МДМ-банка. Аффилированное лицо Балтийского банка развития Сергей Медведев в прошлом был начальником управления кассовых операций МДМ-банка, бывший председатель совета директоров Балтийского банка развития Игорь Низовцев также был сотрудником МДМ-банка. В пресс-службе МДМ-банка сообщили, что Балтийский банк развития никогда не входил в структуру собственности МДМ-банка.

Искушение недвижимостью

Один из проектов компании «Мир Марбелья» Леонида Хазина — вилла в районе Сьерра Бланка стоимостью 3 053 000 долларов

Масштабы испанской операции широки. В Марбелье арестовали не только российских бизнесменов. Громкой операции «Тройка» предшествовала полицейская акция, которая в одночасье скосила чуть ли не всех чиновников курортного города. В 2006 году мэра Марбельи Марисоль Яге арестовали по подозрению в коррупции вместе с помощниками, нотариусами, адвокатами и шефом местной полиции, а совет города распустили. Всего арестовали 23 человека. Их обвиняют в финансовых махинациях, завышении цен, отмывании денег и использовании служебного положения.

Можно предположить, что арестованные в 2008 году россияне, которых испанские правоохранительные органы на протяжении нескольких лет подозревали в том же отмывании денег, осели в Марбелье на весьма благодатной почве. И после того, как испанское правосудие взялось за собственных региональных госслужащих, всплыли и российские дела.

Испанская недвижимость давно привлекает россиян. К ней имеют опосредованное отношение и российские чиновники (опосредованное, поскольку редко кто из высокопоставленных россиян оформляет дорогую собственность на свое имя). С инвестированием в испанскую недвижимость было отчасти связано громкое российское уголовное дело № 144128 питерской корпорации «Двадцатый трест» (подробнее: «Новая газета» № 73 за 2005 год). С 1992 года питерские чиновники перечисляли в корпорацию бюджетные деньги в виде кредитов, хотя компания являлась почти банкротом.

Из «Двадцатого треста» и его «дочек» средства перетекали в восемь стран мира, в основном в Испанию и Финляндию. Больше 1 миллиона долларов и 12 миллионов испанских песет поступили пяти испанским компаниям. В Испании были построены два апартамент-отеля туристического комплекса «Ла Палома» в курортном местечке Торревьеха. Там же оборудован ресторан. В курортном местечке Рохалес куплена и отремонтирована вилла «Донья Пепа».

В материалах уголовного дела упоминались Владимир Путин (в настоящее время — премьер-министр), Алексей Кудрин (министр финансов), Дмитрий Панкин (замминистра финансов) и другие известные лица. Дело было прекращено в августе 2000 года «за отсутствием состава преступления».

Один из бывших руководителей следственной группы Андрей Зыков рассказал «Новой», что на следователей оказывали давление, оперативник антикоррупционного отдела питерского ГУВД Олег Калиниченко после вынужденного увольнения разочаровался в работе и ушел в монастырь.

* Братки из Тамбова — (перевод с испанского).

Справка «Новой»

Александр Малышев — известный питерский «авторитет», не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов разных стран. На родине был судим за умышленное убийство в 1977 году и за убийство по неосторожности в 1984-м. В 1992 году арестован, и к 1995-му получил два с половиной года за незаконное хранение оружия. Освобожден, поскольку уже провел срок в предварительном заключении. В 2002-м задержан в Германии по подозрению в подделке документов для получения эстонского гражданства. Основатель группировки, названной в его честь «малышевской», которая с 1987 года считалась конкурентом группировки «тамбовской». Лидер «тамбовских» — Владимир Кумарин (Барсуков) арестован в России в августе 2007-го.

Геннадий Петров был подопечным Кумарина, а затем Малышева, хотя в Испании его продолжают связывать именно с Кумариным. Не исключено, что группировки, с 1987 года враждовавшие в Санкт-Петербурге, нашли общий язык в Испании, где их представители переквалифицировались в бизнесменов и установили деловые связи друг с другом.

Виталий Изгилов, которому приписывают клички Зверь и Виталик Махачкалинский, в 2005 году уже был под арестом в Испании, но вышел под залог. Его называли членом «бауманской» и «видновской» группировок. В Испании подозревают, что он вор в законе, который обосновался в их стране и занял лидирующую позицию в новой преступной иерархии.

Обвинительное заключение
(основные тезисы)

Предварительное следствие 321/06 J.

Названные лица известны как преступное сообщество и являются частью криминальной структуры, разбитой на группы и подразделения. Они обвиняются в том, что переместились в Испанию в 1996 году, поскольку тогда в Испании не знали об их деятельности, и развили преступную активность, которая позволила им получить существенные средства и недвижимость в стране. Чтобы добиться этого они использовали юристов, которые стали советниками преступной группы.

1. Геннадиос Петров,
2. Юрий Саликов,
3. Юлия Ермоленко,
4. Леонид Христофоров,
5. Александр Малышев,
6. Светлана Кузьмина,
7. Леонид Хазин,
8. Ольга Соловьева,
9. Ильдар Мустафин,
10. Хуан Антонио Унториа Агустин,
11. Хуан Хезус Ангуло Перес,
12. Игнасио Педро де Уркихо Сиерра,
13. Жанна Гавриленкова,
14. Виталий Изгилов,
15. Вадим Романюк.

Согласно материалам правоохранительных органов России, Евросоюза и США, лидеры этой структуры имеют российское происхождение, они из Санкт-Петербурга и Москвы.

Прибыв в Испанию, они обосновались в Коста дель Соль (Малага), Леванте и на Балеарских островах и оттуда через посредников и подчиненных контролировали нелегальную деятельность, включающую убийства, избиения, угрозы, контрабанду, мошенничество, фальсификацию документов, «торговлю влиянием», взяточничество, наркотрафик.

Прибыль, извлекаемая из криминальной деятельности, направлялась в Испанию благодаря содействию финансовых консультантов, обслуживающих эту структуру и ставших частью «Тамбовско-малышевского» сообщества, которое характеризуют ряд временных связей между отдельными группами.

Сообщество интегрировалось в легальную экономику через уствной капитал и доли в компаниях, а также инвестициях в таких странах, как, например, Германия. Различные лица делали вложения через компании и многочисленные банковские транзакции, которые маскировали реальное происхождение денег криминальной структуры. Для ассимиляции в легальную экономическую деятельность они использовали создание фальшивых компаний и мнимых доходов, а также лиц, которые подделывали документацию.

Каждый из лидеров (Петров, Малышев, Кузьмин и Изгилов) имел своих подчиненных и свою сферу деятельности.

Геннадиос Петров

Петров известен в криминальной среде, как один из «авторитетов» тамбовской группировки и российские власти имеют о нем информацию, как о создателе жесткой иерархической структуры. Петров был в российском следственном изоляторе в одно время с Сергеем Кузьминым. Чтобы скрыть свое российское происхождение, Петров добыл документы о происхождении греческом, и Испания обратилась к Греции с запросом предоставить о нем информацию.

Петров связан с Владимиром Кумариным - другим лидером тамбовской группировки, который с 22 августа 2007 года находится в предварительном заключении в России.

Петров помог освободиться своему подчиненному Юрию Михайловичу Саликову , который был в предварительном заключении в Испании по делу о мошенничестве с НДС (налог на добавленную стоимость) -- так называемой «карусели НДС».

Петров создавал компании вместе с Юрием Саликовым, Виктором Гавриленковым и Сергеем Кузьминым, связан также с Георгием и Петром Васецкими. Подчинение Петрову было безоговорочным, к примеру, Леонид Христофоров, обращаясь к нему, называл его «боссом». А однажды его попросили использовать влияние и предотвратить убийство. Петров также воспользовался влиянием, и добивался изъятия данных из архивов правоохранительных органов России и Греции.

Постоянно общаясь с другими членами сообщества, Петров давал распоряжения о взятках и наказаниях, если ему не подчинялись.

Анализ связанных с Петровым компаний показал, что с 1998 года они аккумулировали движимого и недвижимого имущества на 30 миллионов евро. Последним приобретением было имущество на Мальорке за 7 миллионов евро. Эти деньги поступили от пяти компаний на Виргинских островах.

В ходе предварительного следствия заморозили счета фирм, на которых находилось более 10 300 000 евро. Эти доходы не подтверждены, поскольку фирмы не вели коммерческую деятельность.

Геннадий Петров поселился в Кальвии на Мальорке и был налоговым резидентом Испании. Ему инкриминируют крупную неуплату налогов: так за 1999 год Петров с супругой не задекларировали доход в размере 2 270 000 евро, не уплатив примерно 880 000 евро. За 2000 год не указали 52 миллиона песет, не уплатив 120 000 евро, за 2001 год забыли вспомнить о 985 000 евро, не заплатив 350 000, за 2003 год не отдали в казну 180 000 евро.

30 мая 2001 года компания («Inversiones Gudimar SL»), единственным администратором которой был Петров, купила в Италии яхту «Саша» (регистрационный номер 6-PM-1-01111-01) за 3,5 миллионов евро, а в Испании указала, что яхта не стоила и 700 000 евро, недоплатив 530 000 евро налога.

Наконец за 2005 год Петров не указал никаких доходов, но 22 июня 2005 года он выделил земельный участок в качестве вклада в «Inmobiliare Calvia 2001 SL» и получил 4 156 900 акций компании, каждая стоимостью 1 евро, не уплатив таким образом более 1 миллиона евро налогов.

Юрий Саликов

Саликова обвиняют в том, что он является активным членом тамбовской группировки. Он создавал компании вместе с Кузьминым и Петровым, и прибыль от нелегальной деятельности могла поступать и ему.

В 2005 году после испанского предварительного следствия (протокол № 376/05) для Саликова требовали наказания в виде 12 лет тюрьмы. Он обвинялся в мошенничестве с НДС на сумму свыше 28,5 миллионов евро. Он установил связь с другими членами группы и попросил, чтобы за него внесли залог. В марте 2008 года его выпустили, и несмотря на то, что его счета заморожены, он ведет богатый образ жизни, подразумевающий высокие доходы.

Юрий Саликов и его супруга Марлена Барбара Саликова живут в Кальвии. За 2000 год чета предоставила декларацию только на 12 000 евро, скрыв 1 502 531 евро дохода и не уплатив 600 000 евро. За 2002 год пара задекларировала 41 000 евро, хотя в реальности доход составил 900 298 евро.

Юлия Ермоленко

Обвиняется в активном участии в сообществе под руководством Петрова, она имела постоянные личные и профессиональные отношения с другими членами группы, что было установлено благодаря отслеживанию телефонных разговоров. Номер ее телефона был найден в записной книжке некоего «Шулиш» (Schulish), который был арестован на Мальорке по запросу немецких властей за взяточничество, угрозы и нанесение телесных повреждений. Ермоленко контролировала банковские счета и знала о финансовых потоках сообщества. Она была администратором компаний, которые служили прикрытием, и вместе с адвокатом Феликсом Унтория Агустином и управляющим Хулианом Хезусом Ангуло Пересом принимала решения о деятельности фирм. Ермоленко имеет отношение к нескольким эпизодам дела. Речь о том, что деньги, полученные от преступной деятельности, переводили в легальную экономику.

Леонид Христофоров

Член «тамбовской» группы, имеет постоянные устойчивые связи с Петровым. Вместе с Петровым они наладили поставки цемента из России, скрыв происхождение продукции. Христофоров обращается к Петрову как подчиненный к боссу. В разговорах обсуждали встречи с «ворами в законе». Хотя легальный задекларированный доход Христофорова не привышал 100 000 евро в год, он был в состоянии приобрести лодку за 400 000 евро и на 1,9 миллионов евро недвижимости.

Александр Малышев

Он же - Александр Лагназ Гонсалес. Обвиняется в следующих преступлениях, совершенных с 1996 года по настоящее время. Малышев - лидер «Малышевской» организованной преступной группы, отчасти связанной с «тамбовскими». В 1990 году в отношение него проводилась полицейская операция «Малышевская». Группа, которую возглавляет Малышев, имеет четкую иерархию. Следующее место в иерархии занимают Михаил Ребо и Павел Челюскин, которые делят бизнес с Малышевым. Далее идут Эльдар Мустафин, Руслан Тарковский и Сурен Зотов, которые управляют активами Малышева в России, подчиняются его указаниям и распоряжаются деньгами. Они являются миноритарными акционерами в некоторых бизнесах, осуществляют защиту и обеспечивают безопасность Малышева, как например Александр Яков, который является главой «службы безопасности» Малышева.

В России как минимум трижды пытались привлечь Малышева к ответственности за незаконное ношение оружия и умышленное убийство. В Берлине его арестовывали за фальшивые документы, предоставленные для того, чтобы получить гражданство Эстонии.

В 1996 году Малышев перебрался в Испанию в паре с Ольгой Соловьевой. Он также контактирует с другими обвиняемыми: Сергеем Кузьминым (имеют общие бизнесы), Виталием Изгиловым (зафиксированы телефонные разговоры с Малышевым. Изгилова арестовывали в 2005 году в ходе операции «Огро» (Зверь), Виктором Гавриленковым (с ним обсуждались вопросы о греческих документах), Геннадием Петровым (партнеры по бизнесу, имеют общего консультанта по экономическим вопросам), Хуаном Хезусом Ангуло Пересом, кипрским адвокатом Николаем Егоровым, Ольгой Соловьевой (финансы сообщества). Малышев также имел телефонные разговоры с Ильдаром Мустафиным, Михаилом Ребо, Николаем Ауловым, Русланом Тарковским и Суреном Зотовым. Беседы отражали экономические связи и деятельность группы.

Малышев использует «братков из Тамбова» («hermanos de Tambov») для решения проблем и как средство воздействия. Менеджерам фондов он дает прямые указания, какие деньги должны быть открытыми, а какие нужно спрятать. За период примерно 2001-2008 год объем отмытых денег составил более 10 млн. евро.

С Петровым и Кузьминым Малышев делит высшее место в иерархии, они являются «авторитетами» и пытались оставаться в стороне, не держать никаких средств и не оставлять подписей.

Ольга Соловьева

Партнер Александра Малышева, имела косвенные связи с другими обвиняемыми. У Малышева нет экономического образования и знания Соловьевой помогают ему управлять финансами сообщества. При помощи адвокатов Хуан Хезуса Ангуло Переса и Игнасио Педро Эркихо Сиерра они отмывали средства, полученные от криминальной деятельности.

С Соловьевой сотрудничали ее мать и дочь - Татьяна Соловьева и Ирина Усова, адвокат Николай Егорович, который управлял бизнесами на Кипре, а также некто Арманд, который представлял их интересы в Швейцарии.

Что касается связей между Малышевым, Соловьевой и Петровым, то, к примеру, 31 июля 2001 года компания, которой владел Петров (Inmobiliaria Balear 2001 S.L.), совершила мнимую сделку по продаже лодки «Standing Ovations» за 100 000 евро компании (Peresvet S.L.), единственным руководителем которой являлась Соловьева.

На счета, связанные с Соловьевой и Усовой, поступали деньги из Швейцарии, России, Венгрии, Эстонии и Латвии. 970 972 евро были переведены Борису Певзнеру и отправлены компании (SBZ Investments Ltd). Эта кипрская компания вернула деньги в Испанию фирме Peresvet S. L., которая вложила их в недвижимость.

Переводимые с Кипра деньги либо обналичивали, либо инвестировали. Так было обналичено 3 100 000 евро и инвестировано 5 100 000. Кипрская SBZ Investment является крупнейшим получателем средств и скрывает за собой Соловьеву и Малышева. В реальности, деньги этой фирмы возвращаются в Испанию, поступают на депозиты, которые гарантируют доход Соловьевой, вновь уходят на Кипр и снова возвращаются на имя другого лица. Таким образом, раздувание капитала кипрской компании является искусственным и необходимо для того, чтобы оправдать наличие крупных средств.

Ильдар Мустафин

Его обвиняют в том, что он участвовал в отмывании денег. В период с 2001 по 2008 год было отмыто около 10 млн. евро. Он получал прямые указания от Малышева и в телефонных разговорах с ним демонстрировал повиновение. Мустафин полностью осведомлен о криминальной структуре и ее лидерах, хотя и отрицает, что знал об этом. Он связан с Михаилом Ребо, с которым его объединяют денежные операции, знаком с Виталием Изгиловым, несколько раз встречался с Петровым, а также в курсе управления кипрскими компаниями, которые являются частью криминальной структуры.

Ильдар Мустафин играет роль связующего звена между Малышевым и российскими государственными чиновниками с целью использовать влияние официальных лиц. Имея такие связи, он добывал информацию о госконтрактах, а также заранее получал предупреждения о начинающихся расследованиях относительно группы. Телефонные разговоры Малышева свидетельствуют о том, что Мустафин, Михаил Ребо, Сурен Зотов, Руслан Тарковский и Павел Челюскин вовлечены в общий бизнес, и что все они признают Александра Малышева «боссом».

В том, что касается ресторанного бизнеса группы, Малышев отдал распоряжение Руслану Тарковскому, что он должен получать с Мустафина 10 000 долларов в месяц, пока тот не выплатит 80 000 долларов за «плохие» месяцы.

Немецкие власти подтвердили, что 12 апреля 2008 года Мустафин, Малышев и другие члены пресвтупного сообщества собрались на дне рождения Михаила Ребо, на самом же деле это был повод для визита в Берлин, чтобы обсудить дела.

Виталий Изгилов

Однажды уже был в предварительном заключении в Испании, привлекался по подозрению в криминальной деятельности в 2005 году. Его участие в нынешнем деле прослеживается по телефонным разговорам, которые он вел с Виктором Гавриленковым. Из этих разговоров можно понять, что Изгилов - «вор в законе», и что он создал новую иерархическую систему, в которой Гавриленков является его подчиненным. Из зафиксированных разговоров можно понять, что Изгилов занимается отмыванием денег, и что деньги поступают от подконтрольной ему нелегальной деятельности в России.

Когда Изгилов попал в предварительное заключение в Испании, он был повышен в преступной иерархии.

4 марта 2008 года между Изгиловым и неидентифицированным лицом - Аркадием, произошел разговор. Аркадий рассказал, что в лесу найдено тело, он использовал выражение «брошенный в лесу кусок мяса». В то же время Изгилов имел телефонный разговор с другим лицом - Вадимом, который сообщил, что рядом с трупом обнаружена скатерть из ресторана Изгилова, это может «создать проблемы» и все зависит от районного прокурора.

С 2005 года Изгилов получал большие суммы денег непонятного происхождения для покрытия своих расходов в Испании. Посетив его дом, следователи обнаружили, что за последние несколько месяцев он приобрел дорогие автомобили, один из которых стоит не меньше 40 000 евро, а другой, заказанный в США - 115 000 евро.

3 апреля 2008 года Изгилов имел разговор с неидентифицированным лицом, которого называл «Коба». Тот рассказал ему о возможности получить 25 процентов комиссии с 11 миллионов евро, которые Изгилов переведет из швейцарского банка в российский банк, где станет крупным акционером. Этот банк - «Балтийский банк развития», председателем совета директоров которого является Денис Гордеев. Изгилов встречался с Гордеевым в Пуэрто Банус. На встрече присутствовал Малышев.

В ходе обыска в доме Изгилова в Аликанте обнаружили пять автомобилей: Мерседес S-500, Мерседес S-55, Мазерати Куатропорте, Ферарри 550 Маранелло, и историческое раритетное авто «Клинет» (стоимостью 40 000 евро), а также различные драгоценности, 20 000 евро и 10 000 долларов.

Вадим Романюк

Обвиняется в том, что является членом преступного сообщества, был подчиненным Гавриленкова и участвовал в управлении бизнесами, а также легализации денег.

Жанна Гавриленкова

Обвиняется в том, что содействовала криминальной структуре и консультировала своего супруга Виктора Гавриленкова, который стремился занять лидирующее место в криминальном сообществе, действующем в том числе в Санкт-Петербурге. Нелегальный доход и средства ее супруга позволяли вести богатый образ жизни. При обыске по адресу в Аликанте были арестованы два автомобиля «Ягуар» (Jaguar S-type, Jaguar XJ8) и Мерседес А-160.

Леонид Хазин

Обвиняется в том, что является активным членом криминального сообщества. Владеет 20 процентами в испанской компании (Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.), в которой Сергей Кузьмин владеет 80 процентами. Хазин является представителем швейцарской компании MYR S.A. и испанской MYR Marbella S.L. и единственным администратором Ayurvida S.L., зарегистрированной по тому же адресу, что многие компании Кузьмина в Марбелье - структур бизнес-прикрытия, позволяющих Сергею Кузьмину называться преуспевающим бизнесменом.

Светлана Кузьмина

Супруга Сергея Кузьмина обвиняется в том, что является активным членом преступного сообщества и сознательно принимала участие в отмывании денег. Поддерживает постоянные связи с Аленой Бойко и Геннадием Петровым, а также другими представителями сообщества.

Проживает в Испании, хорошо осведомлена о деятельности компаний и знает, что они являются всего лишь прикрытием для получения нелегальных денег и приобретения недвижимости. Светлана Кузьмина является администратором нескольких испанских компаний, а также директором и главным бухгалтером панамских компаний (Banff Investment и Kost De Inversiones).

Компания (Ken Espanola De Inversiones), в которой Кузьмина была единственным администратором, приобрела Мерседес S-500, увеличив капитал до 20 000 000 песет благодаря вкладу Сергея Кузьмина, который 12 августа 1999 года оформил вклад в компанию, передав ей недвижимость.

Мнимая продажа акций компаний в период между 2004 и 20006 годом позволила легализовать 4 463 044, 7 евро (…).

Налоговое ведомство Испании ходатайствует о предварительном заключении упомянутых лиц без права освобождения под залог и с правом освобождения Леонида Хазина под залог 6 000 евро и Жанны Гавриленковой под залог 100 000 евро.

Обвинительное заключение подписано следственным судьей Бальтасаром Гарсоном.

(Никто из перечисленных в обвинительном заключении не может быть назван виновным до приговора суда).

Благодарим Пола Лауэнера за помощь в подготовке материала

Несмотря на огромное количество преступных авторитетов и лидеров, далеко не обо всех из них известно что-либо широкой общественности. Лишь немногим удалось «прославиться» и получить своего рода признание в криминальных кругах, и впоследствии стать влиятельными и состоятельными законопослушными гражданами.

Геннадий Петров - лидер ОПГ

Геннадий Петров стал известен в конце 80-х годов прошлого столетия как лидер малышевской преступной группировки. В 1987 года в Петербурге произошел передел сфер влияния между криминальными авторитетами, в результате которого петербургская «мафия» разделилась на два враждующих лагеря: «тамбовские» и «малышевские». Последних возглавил ранее никому не известный Геннадий Петров.

На тот момент Петров занимал должность обычного бригадира на Московском вокзале, только что выйдя из мест лишения свободы. Кстати говоря, срок он отбывал за халатность и статью, связанную с денежным подлогом.

«Историческая разборка» в Девяткине

Как сказано выше, в 1987 году произошел передел сфер влияния в Петербурге. Виной всему стала банальная потасовка на рынке в Девяткине.

Александр Малышев, лидер одноименной группировки, устанавливал так называемые правила игры на вещевом рынке в Девяткине. В результате произошедшего между членами ОПГ конфликта, связанного с правилами торговли на рынке, была назначена «стрела».

В разборке приняли участие около 80 человек, среди которых был и Геннадий Петров. Проявив себя в качестве опытного дипломата, Петров быстро завоевал уважение среди «братвы» и довольно скоро стал считаться лидером тамбовской группировки.

Громкие аресты

1993 год был ознаменован громким арестом двух авторитетов - Малышева и Петрова. Они, а также задержанные вместе с ними еще около десятка членов ОПГ обвинялись в вымогательстве и бандитизме.

Однако Геннадий Петров суда избежал, так как приглашенным им адвокатам удалось доказать его непричастность к вышеуказанным преступлениям. А его соратник Александр Малышев отделался «легким испугом» и, выслушав приговор по обвинению в незаконном хранении оружия, был освобожден в зале суда.

Указанные обстоятельства способствовали скорому переезду Малышева в Испанию. Позднее, а именно в 1998 году, Геннадий Петров, лидер ОПГ, последовал примеру старшего товарища и также перебрался на постоянное место жительства в солнечную Испанию.

Но прежде чем отправиться в жаркие страны Петров успел обзавестись серьезными и важными связями. Так, он сблизился с будущим министром путей сообщения Николаем Аксененко. Принял активное участие в развитии Балтийской строительной компании (которая в настоящее время является одним из важнейших направлений его коммерческой деятельности).

Под контролем полиции

Являясь признанным Геннадий Петров, биография которого наполнена связями во всевозможных сферах и структурах, с момента переезда в Испанию находился под пристальным вниманием правоохранительных органов.

Причин для этого было много. Находясь за границей, он продолжал руководить ОПГ, давал распоряжения и указания, которые безоговорочно исполнялись «братвой». В Испании Петров создавал множество компаний, главной целью которых было отмывание преступных денежных средств.

Также испанской полиции стало известно, что Геннадий Петров вместе со своей супругой на протяжении нескольких лет уклонялись от уплаты налогов. К примеру, только за один год семья Петровых не задекларировала доход в размере более 2 300 000 евро, не внеся в казну примерно 900 000 евро. И это не единичный случай.

В 2001 году Петров приобрел яхту «Саша», стоимость которой составляла 3,5 миллиона евро. При этом в декларации цена яхты была указана как 700 000 евро. Казна Испании только от этой сделки недополучила налогов на сумму более 500 000 евро.

С 2005 года Геннадий Петров вообще перестал декларировать свои доходы.

Преступные схемы

Однако это вовсе не помешало питерскому «мафиози» развивать и преумножать свой капитал.

В конце 1990-х годов Петров Геннадий, малышевская группировка, которая находилась под его контролем, организовали теневой бизнес. Суть его заключалась в оформлении огромного количества дорогостоящей недвижимости на подставные организации. К слову, подобных компаний насчитывалось более 100. Далее, через указанные фирмы-однодневки, зарегистрированные на одних и тех же людей, недвижимость перепродавалась по завышенной стоимости.

Правоохранительные органы Испании заподозрили, что подобным образом Геннадий Петров, ОПГ, принадлежащая ему, легализуют денежные средства, добытые преступным путем на территории России.

В начале 2000-х годов он вместе с «товарищами» был задержан испанской полицией, но довольно скоро отпущен под Выйдя на свободу, Петров вместе с семьей срочно вернулся в Россию.

Бизнес семьи Петровых

Балтийская строительная компания - вершина коммерческой деятельности Петрова. Именно в указанную организацию он вложил большинство своих финансовых активов.

Активное развитие данная компания получила благодаря связям питерского авторитета с заместителем Министра путей сообщения Николаем Аксененко. Так Балтийская строительная компания стала основным подрядчиком по всем государственным заказам РЖД и МПС.

Принял активное участие в коммерческой деятельности Петрова и его сын Антон. По различным сведениям, является учредителем, совладельцем и акционером как минимум 40 компаний (среди которых ООО «Балтийский монолит», ООО «Сиат СПБ», ООО «Зеленая ферма», ООО «Мир холода», ООО «Балтийские системы кондиционирования», ООО «Трансконд» и прочее).

Имеет семья Петровых и самое прямое отношение к сети ювелирных салонов «585».

Элитная недвижимость

Естественно, что обладатель такого огромного состояния не будет проживать в обычной квартирке.

Решив вернуться на родину (а точнее, вынужденный вернуться), питерский авторитет позаботился о том, где будет проживать его семейство.

Итак, где обосновался Геннадий Петров? Санкт-Петербург - город, в котором он добился высот в криминальном мире. Так, на (к слову, в одном из самых элитных районов города) в 2003 году началось строительство самого дорого жилого дома в Питере. В указанном доме Петров приобрел квартиру для своей семьи.

Является чета Петровых обладателями 260 квадратных метров на ул. Таврической, а также элитного жилья в за рубежом (в частности, в Марбелье). Зачастил Геннадий Петров после возвращения на родину и в Москву, где обзавелся рядом элитных и дорогостоящих апартаментов.

Вместо заключения

В настоящее время Геннадий Петров, авторитет, бизнесмен и крупный инвестор, постоянно проживает в Москве и Санкт-Петербурге. Его бизнес растет и развивается. К своей коммерческой деятельности он продолжает активно привлекать сына - Антона Петрова.

Сам Геннадий Петров старается не афишировать свое криминальное прошлое и позиционирует себя как инвестор, руководитель крупных строительных компаний. Однако среди прочих сильных мира сего связывают имя Геннадий Петров - тамбовская ОПГ, малышевская группировка - как единое целое.

Помимо этого, ни для кого не секрет, что за долгие годы он успел обзавестись серьезными знакомствами и связями как с российскими чиновниками, сотрудниками государственных структур, так и с руководителями госкомпаний. В частности, Петрову приписывают довольно теплые отношения с руководителем Сбербанка Грефом, а также с Корытовым и Сироткиным (руководителями «Газпрома»), Кумариным (председателем совета директоров «Петербургской топливной компании») и рядом других влиятельных лиц.